Los 10 mayores hackeos de criptomonedas en la historia
La criptomoneda es conocida por su transparencia, pero desafortunadamente, también es bien conocida por los criminales cibernéticos que atacan plataformas e intercambios para explotarlos. Aunque los intercambios invierten algunos recursos para proteger sus activos, los atacantes experimentados pueden romper sus muros de seguridad.
Los intercambios son atacados regularmente ya que tienden a tener bibliotecas de código de código abierto. A los criminales les gusta atacar intercambios de criptomonedas ya que una sola brecha podría obtenerles los activos de miles de usuarios. Se necesitan más medidas de seguridad, ya que las actividades ilícitas se vuelven más sofisticadas.
Este artículo analiza los 10 mayores exploit en la historia de los intercambios de criptomonedas (CEX) hasta ahora:
1. Mt. Gox (2011): la primera gran brecha en el mundo de las criptomonedas
Mt. Gox fue un intercambio de criptomonedas ubicado en Tokio, Japón, lanzado en 2010. En un momento, fue el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, manejando más del 70% de las transacciones de bitcoin a nivel global. En 2011, el intercambio fue hackeado y se robaron bitcoins por valor de $8.75 millones.
Aunque el intercambio prometió mejorar sus mecanismos de seguridad, sufrió otro ataque en 2014. Esta vez, se llevó a cabo a una escala mucho mayor. Casi 850,000 bitcoins ($615 millones) fueron desviados. Lograron esto inundando el intercambio con una gran cantidad de bitcoins falsos. Esta brecha de seguridad fue una de las primeras grandes en el mundo del bitcoin.
La brecha resultó en varias demandas presentadas contra la empresa, por parte de clientes, proveedores, así como socios. El CEO del intercambio, Mark Karpeles, fue una figura central en muchas de estas ya que no utilizó ningún software de control de versiones para el código fuente del sitio.
Cualquier programador podría accidentalmente sobrescribir el código del sitio, dejando así todo el sistema vulnerable. Estas demandas no han ayudado a los usuarios del intercambio hasta ahora. El intercambio busca reembolsar a sus usuarios a través de un plan de rehabilitación civil presentado ante el Tribunal de Distrito de Tokio.
2. KuCoin (2020) – el ataque más reciente
KuCoin es un intercambio de criptomonedas con sede en Singapur. Fue fundado en 2013 y opera con varias criptomonedas, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Ardor. En septiembre de 2020, fue objetivo de un ataque, y los criminales lograron robar más de $281 millones en monedas y tokens.
Además, los hackers lograron obtener las claves de algunas de las carteras más calientes en el intercambio. Aunque KuCoin bloqueó rápidamente todas las transacciones en su sitio web, el daño ya se había hecho. Esta brecha está entre las más grandes en la historia de los activos criptográficos.
En las secuelas, el equipo de gestión de KuCoin lanzó una investigación exhaustiva. Este movimiento rápido dio resultados positivos, ya que se recuperaron más de $204 millones en fondos en cuestión de semanas. El intercambio también hizo un avance clave en la identificación de los sospechosos potenciales.
Se alega que un grupo de hackers con sede en Corea del Norte fue responsable del acto. Este caso destaca la importancia de actuar rápidamente y tener la capacidad de rastrear transacciones en tiempo real. Además, el intercambio planea cubrir las pérdidas de todos sus usuarios.
3. Upbit (2019) – el hackeo que utilizó una sola transacción
Upbit es un intercambio de criptomonedas que fue fundado en 2017. Aunque el intercambio tiene su sede en Corea del Sur, se ha vuelto popular en otras partes del mundo. De hecho, durante 2018, se convirtió en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo en términos de transacciones diarias.
Sin embargo, en noviembre de 2019, el intercambio fue golpeado por un importante ataque cibernético. Los criminales lograron infiltrarse en el intercambio y robar más de $45 millones en una sola transacción.
Dentro de unos días del ataque, los hackers movieron la mayoría de las criptomonedas a otras carteras, para dificultar que las autoridades los rastrearan. Después de unos meses, el Departamento de Justicia de EE. UU. logró identificar a dos ciudadanos chinos que habían participado en el ataque.
Además, se reveló que hackers de Corea del Norte también estaban involucrados en el ataque. En las secuelas, Upbit intentó persuadir a otros intercambios para bloquear las cuentas relacionadas con él.
4. BINANCE (2019) – el nombre más grande que fue golpeado
Binance es uno de los nombres más grandes en el negocio. El intercambio tiene su sede en las Islas Caimán y es el intercambio de criptomonedas más grande del mundo (por volumen). El intercambio ofrece más de 360 criptomonedas diferentes y está activo en más de 1200 mercados.
Además, Binance afirma haber construido un ecosistema completo de transacciones de criptomonedas, investigación, formación y caridad. Sin embargo, en mayo de 2019, el intercambio fue golpeado por un importante incidente de seguridad.
Los hackers retiraron más de 7000 bitcoins de su cartera caliente. Las pérdidas totales del ataque fueron aproximadamente de $40 millones. Los atacantes lograron infiltrarse en los sistemas de seguridad del intercambio, obteniendo conjuntos de información clave, incluyendo códigos de dos factores, APIs y otros datos.
Asombrosamente, todos los bitcoins desaparecidos estaban vinculados a una sola cartera de criptomonedas. El intercambio ha declarado que su fondo de activos seguros para usuarios (SAFU) está cubriendo todas las pérdidas.
5. Bitfinex (2016) – el hackeo donde las pérdidas fueron distribuidas
Bitfinex es un intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong que fue fundado en 2012. Es propiedad de iFinex Inc., una empresa que también ha desarrollado una stablecoin conocida como Tether. En 2016, el intercambio de criptomonedas fue atacado por hackers, quienes lograron robar monedas por un valor de más de $60 millones.
Después del ataque, Bitfinex logró rastrear algunos fondos y también emitió reembolsos a sus clientes en forma de acciones. Todas las pérdidas del ataque fueron distribuidas equitativamente entre los usuarios.
En 2019, el gobierno de EE. UU. logró recuperar una parte de los fondos e identificar a algunos de los hackers. Se encontró que dos hermanos israelíes estaban involucrados en el ataque. Fueron arrestados rápidamente por las autoridades y acusados bajo regulaciones de delitos cibernéticos.
En 2021, se descubrió que las monedas que fueron robadas originalmente habían sido movidas de una cartera a otra. Se cree que ciertos individuos que estaban involucrados en el ataque están tratando de capitalizar los altos precios del bitcoin.
6. CRYPTOPIA (2019) – el curioso caso de dos ataques
Cryptopia fue un intercambio con sede en Nueva Zelanda fundado en 2014 y ubicado en Christchurch. En enero de 2019, el intercambio fue golpeado por un ataque importante que resultó en pérdidas totales por valor de $15.5 millones. La gestión estimó que más del 9% de sus tenencias totales habían sido robadas en el ataque. El ataque fue tan severo que resultó en la liquidación completa del intercambio.
7. ZAIF (2018) – el ataque que fue identificado demasiado tarde
Zaif es uno de los intercambios de criptomonedas más antiguos en Japón. Operando desde 2014, fue el primer intercambio en recibir una licencia oficial en Japón. Zaif ofrece más de 40 criptomonedas. En septiembre de 2018, el intercambio tuvo una gran brecha, ya que los hackers obtuvieron acceso a sus carteras calientes.
Aunque el hackeo tuvo lugar el 14 de septiembre, Zaif no pudo identificarlo hasta tres días después. Las pérdidas totales fueron de alrededor de $60 millones. Crystal pudo rastrear los fondos y asignar un puntaje de riesgo del 100% marcando la cartera de los hackers después de verificar todas las transacciones de retiro de Zaif.
En las secuelas, el intercambio firmó un acuerdo con la firma de inversión japonesa Fisco. Como parte del acuerdo, logró recaudar alrededor de $44.5 millones en fondos. Estos fondos se utilizaron para cubrir las pérdidas enfrentadas por sus usuarios. A cambio, Fisco asumió la mayoría de la propiedad del intercambio. Como resultado, los servicios de depósito y retiro en el intercambio fueron restaurados en abril de 2019.
8. BANCOR (2018) – el hackeo donde los usuarios no resultaron afectados
Bancor es una startup israelí fundada en 2016. Es esencialmente una empresa de criptomonedas que ofrece un servicio de intercambio completamente descentralizado a sus usuarios. La empresa recaudó $150 millones en una ICO en 2017.
Sin embargo, al año siguiente, sufrió un ataque importante que resultó en pérdidas totales por valor de $23.5 millones. Los hackers utilizaron una técnica sofisticada para ejecutar el crimen. Apuntaron a una cartera específica que la empresa estaba utilizando para actualizar sus contratos inteligentes.
El intercambio Bancor fue desconectado después del incidente. Además, la empresa identificó y rastreó las monedas robadas. Se dieron cuenta de que algunas de las monedas habían sido transferidas a otros intercambios. Bancor luego solicitó a estos intercambios que congelaran las monedas robadas.
La empresa insistió en que no se perdieron fondos de usuarios durante el ataque. Los críticos de Bancor afirmaron que la empresa simplemente no hizo lo suficiente en términos de proteger sus propios activos.
9. COINCHECK (2018) – el hackeo más grande hasta ahora
Coincheck, un intercambio de criptomonedas con sede en Japón, fue fundado en 2012 y se considera que está entre los 20 principales intercambios del mundo. El intercambio ofrece una amplia gama de criptomonedas, incluyendo bitcoin y Ethereum. En enero de 2018, actores maliciosos lograron infiltrarse en el intercambio y robar criptomonedas por valor de $534 millones.
Esto fue confirmado como el mayor ataque criptográfico en la historia. Tan pronto como ocurrió la brecha, Coincheck congeló todos los depósitos y retiros. Sin embargo, el daño ya se había hecho y el intercambio admitió que podría no ser capaz de cubrir las pérdidas sufridas por sus usuarios.
El ataque fue seguido de una exhaustiva investigación liderada por las autoridades japonesas. Los hackers utilizaron un ataque de phishing para acceder a las carteras calientes. Luego pudieron esparcir malware y desviar los fondos. Más detalles sobre el ataque fueron revelados a principios de 2021 cuando las autoridades afirmaron que la mayoría de las personas involucradas en el ataque estaban en el grupo de altos ingresos.
10. COINBENE (2019) – el hackeo que no fue admitido al principio
CoinBene es un intercambio de criptomonedas con sede en Singapur que está operado por empleados chinos. Se considera que está entre los 10 principales intercambios de criptomonedas en el mundo por volumen de comercio. El intercambio sirve a la comunidad cripto en más de 192 países.
En marzo de 2019, CoinBene fue atacado por criminales cibernéticos que lograron llevarse más de $105 millones en criptomonedas. Sin embargo, el intercambio afirmó que estaba cerrando por actividades de mantenimiento, en lugar de aceptar que se produjo el ataque.
Un análisis exhaustivo de sus transacciones reveló que la bolsa había sido defraudada. Los criminales lograron mover las monedas robadas a una amplia gama de intercambios, incluyendo Binance. Las monedas perdidas aún no han sido recuperadas.
Arriba hemos esbozado algunas de las brechas de seguridad más grandes en la historia de los intercambios de criptomonedas CEX. Es bastante notable señalar la amplitud de estos ataques. También es evidente que establecer muros de seguridad robustos no es suficiente en términos de ofrecer protección contra criminales cibernéticos experimentados.
Además, la escala pura de algunos de estos ataques destaca la necesidad de que los intercambios y otras empresas de criptomonedas sean extremadamente vigilantes para poder mantener un ojo en actividades no autorizadas.
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