Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, dice que espera tener 645 empleados de cumplimiento a tiempo completo para finales de año, un aumento del 34% desde noviembre pasado, a medida que continúa construyendo rápidamente su departamento de cumplimiento.
Incluyendo contratistas, el intercambio de criptomonedas ya tiene más de 1,000 empleados centrados en el cumplimiento, según un comunicado de prensa de Binance del viernes.
El intenso enfoque de Binance en el cumplimiento regulatorio es relativamente nuevo para el intercambio de criptomonedas, que hace solo un año acordó pagar una multa masiva de 4.3 mil millones de dólares a varios reguladores de EE. UU. por violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) y permitir conscientemente que los usuarios eludieran sanciones internacionales. Como parte del acuerdo de Binance, el fundador y entonces CEO Changpeng “CZ” Zhao acordó renunciar como CEO y fue condenado a cuatro meses de prisión por violar la BSA.
Richard Teng, un ex regulador en Singapur y los Emiratos Árabes Unidos, tomó las riendas de Binance después de la salida de Zhao. Desde entonces, ha sido muy vocal sobre convertir el intercambio en un modelo de cumplimiento regulatorio, algo que considera necesario para garantizar que la empresa sea sostenible a largo plazo.
Aunque la breve gestión de Teng como CEO ha acelerado ciertamente los esfuerzos de cumplimiento de Binance, el intercambio comenzó a hacer un esfuerzo por ser más conforme con los reguladores mucho antes de que Zhao renunciara en noviembre de 2023. Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, dejó el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en 2021 para unirse al intercambio. Noah Perlman, oficial principal de cumplimiento de Binance, comenzó en enero de 2023. En 2023, Binance aumentó su gasto en cumplimiento en un 36%.
"Nuestra industria ha entrado en un cambio de paradigma y una nueva fase de maduración donde el cumplimiento regulatorio es un estándar esencial para la experiencia del usuario y la protección, el éxito empresarial y el crecimiento responsable", dijo Perlman. "Binance ha madurado junto a los reguladores y otros actores a lo largo de los años, y el crecimiento continuo de nuestro equipo y programa de cumplimiento es un testimonio de eso y de este cambio en nuestra industria, que está preparado para un fuerte crecimiento sostenible."
Algunas de las recientes contrataciones de cumplimiento de Binance incluyen personas con largas carreras en finanzas tradicionales y gobierno.
Todd McElduff, el nuevo director de cumplimiento empresarial de Binance, quien liderará las relaciones del intercambio con las agencias de aplicación de la ley global, anteriormente dirigió la división de supervisión de delitos financieros globales en PayPal. Antes de eso, fue jefe de una división de delitos financieros en Morgan Stanley.
Binance también ha contratado a dos especialistas en investigaciones especiales, Céline Inial para Francia y Caner Akyürek para Turquía, quienes anteriormente pasaron casi 20 años en la aplicación de la ley en sus respectivos países.
"Estamos contratando activamente talento de cumplimiento de alto nivel para fortalecer nuestro programa y equipo de cumplimiento, líderes en la industria, para satisfacer las demandas de nuestro sector en rápida maduración mientras la adopción global de criptomonedas también crece rápidamente", dijo Perlman. "Estamos orgullosos de liderar los estándares de la industria en la protección de los usuarios y el crecimiento de nuestro equipo de cumplimiento asegura que continuemos protegiendo nuestra base de usuarios global de más de 240 millones."