Europol ha desmantelado una red criminal internacional que operaba un esquema piramidal de criptomonedas en Bulgaria, Chipre, Serbia y Alemania.
El 13 de noviembre, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Aplicación de la Ley (Europol) anunció que había tomado medidas enérgicas contra una red criminal que cometía fraude en línea a través de centros de llamadas y se extendía por toda Europa.
Según Europol, la operación se llevó a cabo el 11 de enero de 2023, tras una investigación que se inició en junio de 2022 a petición de las autoridades alemanas. Europol, junto con autoridades nacionales de otros países, llevó a cabo redadas en 22 lugares diferentes entre Bulgaria, Chipre y Serbia. Esto dio lugar a la detención de 15 personas, 14 en Serbia y una en Alemania.
Europol incauta 1 millón de dólares en criptomonedas en carteras físicas
Además de los arrestos, las autoridades también confiscaron tres billeteras físicas que contenían aproximadamente 1 millón de dólares en criptomonedas y aproximadamente 50.000 euros en efectivo. También incautaron tres automóviles, equipos electrónicos, copias de seguridad de información importante y otros documentos. Las investigaciones están en curso ya que se cree que la red criminal operó más centros de llamadas de los que fueron allanados.
Según Europol, la red criminal operaba un esquema piramidal de criptomonedas en el que atraían a las víctimas ofreciendo inversiones en criptomonedas "claramente inusuales" con la promesa de grandes ganancias garantizadas. La red genera cientos de millones de euros en ingresos gracias al funcionamiento de sólo 4 centros de llamadas. Sin embargo, muchas víctimas optan por no denunciar los daños a las autoridades, lo que dificulta la cuantificación de los daños.
El modus operandi del estafador es pedir primero una pequeña cantidad de dinero, normalmente de tres dígitos, para ganarse la confianza de la víctima. Una vez que se establece una relación más estrecha, convencen a la víctima para que transfiera cantidades cada vez mayores hasta que el estafador tenga suficiente dinero para dejar de comunicarse. Según Europol, la red criminal robó al menos 2 millones de dólares a personas desprevenidas en Alemania.
Uso de criptomonedas en actividades delictivas
Como informa Europol, la agencia está trabajando mano a mano con varias autoridades internacionales para "estar por delante de quienes hacen un uso indebido de los criptoactivos para cometer delitos y blanquear dinero".
Sin embargo, Europol señaló que si bien las criptomonedas son atractivas para los delincuentes debido a su privacidad y sus propiedades descentralizadas, su uso en actividades delictivas representa solo una pequeña proporción en comparación con las que involucran monedas fiduciarias:
El uso de criptomonedas para actividades ilegales parece ser una pequeña porción de la economía general de las criptomonedas y parece ser menor que la cantidad de fondos ilícitos involucrados en las finanzas tradicionales.
Los gobiernos de todo el mundo están empezando a prestar más atención a cómo se utilizan las criptomonedas para actividades delictivas. Un ejemplo de esto es el gobierno de EE. UU., que ha tomado medidas contra ciertas plataformas de criptomonedas que se descubrió que facilitaban la actividad delictiva. El caso más obvio es el mezclador de criptomonedas “Tornado Cash”, que fue sancionado por el gobierno de EE. UU. por ser utilizado por malos actores para ofuscar transacciones, pero otros intercambios centralizados han tenido que lidiar con las autoridades por razones similares.
