Puntos clave:
Binance y CZ llegaron a un acuerdo con la CFTC, en el que CZ pagó una multa de 150 millones de dólares y Binance pagó una multa de 1,350 millones de dólares y reembolsó 1,350 millones de dólares en tarifas comerciales.
El acuerdo requiere que Binance establezca una estructura de gobierno corporativo para garantizar una mejor supervisión y cumplimiento.
CFTC vs. Binance termina con CZ pagando una multa de $150 millones, Binance pagará una multa de $1,350 millones, reembolsará $1,350 millones en tarifas comerciales e implementará una estructura de gobierno corporativo.
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El acuerdo entre Binance y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. fue aprobado por el juez Manish Shah, poniendo fin a la disputa legal.
Como parte del acuerdo, el fundador de Binance, CZ, pagará una multa de 150 millones de dólares, mientras que Binance pagará una multa de 1,350 millones de dólares a la CFTC y reembolsará 1,350 millones de dólares en tarifas comerciales obtenidas ilegalmente.
La orden de la CFTC encontró que Binance, liderado por CZ, solicitaba activamente clientes estadounidenses, incluidas empresas comerciales, que participaban en derivados de activos digitales en la plataforma. Binance violó sus propios Términos de uso al permitir que ciertos corredores principales eludieran los procedimientos KYC y permitieran a los clientes estadounidenses realizar transacciones.
En respuesta a la queja de la CFTC, Binance y CZ han dado de baja a las empresas comerciales cuantitativas identificadas que no cumplían con los criterios de incorporación mejorados. También han certificado que cualquier cliente que desee incorporarse, ya sea a través de una cuenta principal o secundaria, debe completar todos los procedimientos KYC.
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Además, Binance se ha comprometido a aplicar políticas y procedimientos de KYC a todas las subcuentas existentes y cuentas de baja que no cumplan con los controles de cumplimiento.
Además de las sanciones financieras, el acuerdo exige que Binance implemente una estructura de gobierno corporativo que incluya una Junta Directiva con miembros independientes, un Comité de Cumplimiento y un Comité de Auditoría.
Esto tiene como objetivo garantizar una mejor supervisión y cumplimiento dentro de la organización. Una vez aprobado el acuerdo, Binance deberá cumplir sus compromisos y trabajar para reconstruir la confianza y la transparencia en sus operaciones.
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