El magnate caído de las criptomonedas Do Kwon se prepara para abandonar Montenegro. Él y sus colegas llegaron al aeropuerto del pequeño país balcánico, donde los esperaba un avión comercial Bombardier para llevarlos a Dubai.
Dentro de la terminal VIP, Kwon entregó su pasaporte a un funcionario de inmigración. El oficial de inmigración pasó el pasaporte y una alerta apareció en la pantalla: Kwon era objeto de una notificación roja de Interpol, pidiendo a la policía de todo el mundo que lo arrestara.
Kwon lleva meses escondido en los Balcanes, pero parece que se le está acabando la suerte. Ese día fue el 23 de marzo, aproximadamente dos horas antes de que un informante le dijera al principal oficial de policía de Montenegro, el ministro del Interior, Filip Adžić, que Kwon podría estar en el país.
Adžić, quien contó el arresto al Wall Street Journal, dijo que el informante envió los detalles del pasaporte de Kwon al teléfono del ministro del interior. La policía acababa de detener a Kwon en el aeropuerto cuando Adžić llamó al jefe de la policía fronteriza.
"¿Sabes quién es ese tipo?", dijo el Ministro del Interior que le dijo al jefe. "Es famoso y tiene mucho dinero".
Do Kwon en la oficina de Terraform Labs en Seúl en abril de 2022, antes de que TerraUSD y Luna colapsaran.
Las autoridades estadounidenses y surcoreanas han estado investigando el papel de Kwon en uno de los mayores desastres en la historia de las criptomonedas. En mayo de 2022, el valor de dos de los tokens que creó, TerraUSD y Luna, se desplomó, lo que le costó al mercado de criptomonedas 40 mil millones de dólares y desencadenó una reacción en cadena que llevó a la quiebra de una serie de otras empresas de criptomonedas. Los inversores de todo el mundo sufrieron pérdidas.
Los investigadores concluyeron que Kwon mintió a los inversores y sospecharon que poseía en secreto una enorme fortuna en criptomonedas. Actualmente enfrenta cargos en Estados Unidos y Corea del Sur, incluidos fraude y violación de las leyes de los mercados de capitales. Si es declarado culpable en Corea del Sur, Kwon podría enfrentarse a la sentencia de prisión más larga en la historia del país por delitos financieros, dijeron los fiscales surcoreanos.
Kwon niega fraude. Pero justo antes de enfrentar un posible arresto, desapareció de su casa en un lujoso edificio de gran altura en Singapur. Se burló de las autoridades tuiteando y concediendo entrevistas desde lugares no revelados. Incluso después de su arresto, continuó provocando drama: una carta que envió desde prisión al primer ministro de Montenegro desató un gran escándalo político.
Kwon, de 32 años, se encuentra ahora recluido en régimen de aislamiento en una prisión de Montenegro. Los funcionarios descubrieron que el pasaporte costarricense que presentó en el aeropuerto era falso. Estados Unidos y Corea del Sur están peleando por su extradición. Si lo envían a los Estados Unidos, podría terminar en una prisión de Nueva York que ahora alberga a otro magnate criptográfico deshonrado, Sam Bankman-Fried, cuya empresa fue fatalmente golpeada por el colapso de TerraUSD-Luna.
Este relato de la vida de Kwon en fuga se basa en entrevistas con funcionarios surcoreanos y montenegrinos, empleados actuales y anteriores de Terraform Labs y personas cercanas a Kwon. Kwon no respondió a la solicitud de comentarios de CNN de su abogado montenegrino.
Kwon ha estado recluido en la prisión de Spuz, en Montenegro, desde su arresto.
"Esperen, muchachos".
TerraUSD es una moneda estable diseñada para mantener un precio fijo de 1 dólar. Los inversores en criptomonedas suelen utilizar las monedas estables como refugio seguro para preservar las ganancias de las operaciones exitosas. TerraUSD se diferencia de muchas otras monedas estables en que no está respaldada por depósitos en dólares estadounidenses. Es una moneda estable algorítmica que se basa en una ingeniería financiera compleja y los esfuerzos colectivos de los comerciantes para mantener su vinculación a 1 dólar.
Kwon elogió TerraUSD como el núcleo de un nuevo sistema monetario que no está controlado por bancos ni gobiernos. Algunos observadores de las criptomonedas advierten que esto es una bomba de tiempo.
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El 7 de mayo de 2022, el precio de TerraUSD comenzó a bajar y los inversores entraron en pánico. La caída fue provocada por varios retiros importantes del Anchor Protocol, un pseudobanco que ofrece a los inversores casi un 20% de rendimiento anual sobre sus depósitos en TerraUSD.
Cuando TerraUSD se desplomó, Kwon tuiteó: "Se desplegará más capital; esperen muchachos". Su equipo recurrió a un fondo de reserva de 3 mil millones de dólares para respaldar la moneda estable. Estaba ocupado organizando el rescate, pero todo fue en vano. En cuestión de días, TerraUSD estaba cerca de cero.
Los inversores estaban furiosos. Invirtieron miles de millones en TerraUSD, gran parte de ellos en Anchor, que muchos ven como una cuenta de ahorros. Otros apostaron por el token relacionado Luna, que cayó más del 99%.
Si bien Terraform Labs tiene su sede en Singapur, Seúl puede ser el epicentro de la agitación. Kwon es un ciudadano coreano que se graduó de una escuela secundaria de élite de idiomas extranjeros en Seúl y estudió informática en la Universidad de Stanford en California. Alrededor de 100.000 surcoreanos perdieron dinero con TerraUSD y Luna, dijeron funcionarios surcoreanos. Las quejas llegaron a la fiscalía.
Al frente de la investigación está Dan Sung-han. Dan, de 49 años, que dirige la Oficina de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Sur en Seúl, parece un poco infantil. Los medios locales apodaron a la agencia "Youido Grim Reaper" (en referencia al distrito financiero de Seúl) debido a su lucha contra el fraude y la manipulación del mercado de valores. "Nos llevó mucho tiempo desarrollar una comprensión profunda del mercado de las criptomonedas", dijo Dan.
(Izquierda) Dan Sung-han, Fiscalía del Distrito Sur de Seúl; (Derecha) Investigadores retirando pruebas de un intercambio de criptomonedas en julio de 2022.
Los investigadores surcoreanos allanaron las oficinas locales de Terraform e interrogaron a empleados actuales y anteriores. Confiscaron evidencia de siete intercambios de criptomonedas de Corea del Sur y se llevaron cajas azules llenas de documentos, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y discos duros externos.
magnate criptográfico
En ese momento, Kwon vivía en la mansión de gran altura Sculptura Ardmore en Singapur con su esposa y su hija pequeña. Su dúplex cuenta con una piscina al aire libre en voladizo de 46 pies de largo. Preparó whisky japonés y puros cubanos para sus invitados.
Su hija nació hace unas semanas y Kwon la llamó Luna por su criptomoneda. "Mi creación más querida lleva el nombre de mi mayor invento", tuiteó con una foto de la recién nacida después de su nacimiento.
Ese verano, Kwon se reunió con amigos en restaurantes franceses y japoneses, incluido Les Amis, galardonado con tres estrellas Michelin. Propuso a algunos colegas un largo viaje a Europa con su familia para poder permanecer relativamente desconocido en una nueva ciudad.
Poco después de la crisis financiera, asistió a una fiesta en Singapur donde muchos de los asistentes eran empresarios de criptomonedas que vinieron a expresar su apoyo a Kwon. Fue un asunto fluido entre Cristal Champagne y Martell XO Cognac, según una fuente familiarizada con el asunto.
Mientras tanto, los inversores de Kwon están sufriendo.
Galería de esculturas Ardmore, Singapur.
En una Ucrania devastada por la guerra, el diseñador web Yuri Popovich dijo que perdió 9.000 dólares almacenados en TerraUSD porque no confiaba en los bancos del país. En el Reino Unido, un consultor de TI de 36 años perdió más de 30.000 dólares. Dijo que le llevó dos meses reunir el coraje para contárselo a su esposa.
En Taiwán, los medios locales informaron que un hombre se suicidó saltando desde su apartamento del piso 13 después de decirles a amigos y familiares que había perdido alrededor de 2 millones de dólares en Luna.
En junio de 2022, Kwon dijo al Wall Street Journal a través de un portavoz: "Estoy conmocionado por los acontecimientos recientes y espero que todas las familias afectadas puedan cuidar de sí mismas y de sus seres queridos".
Drew & Napier, un bufete de abogados de Singapur, se está preparando para demandar a Kwon en nombre de un grupo de inversores de TerraUSD que dicen que perdieron colectivamente más de 50 millones de dólares.
El 6 de septiembre de 2022, Kwon celebró su cumpleaños número 31 en casa. Su esposa compartió fotos con amigos de él disfrutando de una comida coreana con ella y jugando con sus hijos.
Al día siguiente un representante de Drew & Napier llegó a Sculptura Ardmore para entregarle las actas, pero para entonces ya se había ido.
aviso rojo
Los fiscales surcoreanos dijeron que el 7 de septiembre, Kwon voló a Dubai y luego a Serbia. Se instaló en la capital, Belgrado, conocida por su vida nocturna y su industria tecnológica.
Días después, los fiscales surcoreanos obtuvieron una orden de arresto para Kwon acusado de violar la ley de mercados de capitales de Corea del Sur. Después de un largo período de tiempo, sintieron una intensa presión pública para llevar a Kwon ante la justicia. Su líder, Dan, a veces toma siestas en el sillón reclinable negro de su oficina.
Los investigadores de Dan se centraron en la relación entre Terraform Labs y Chai, entre otras supuestas violaciones. Chai es una aplicación de pagos de Corea del Sur que en un momento tuvo 2 millones de usuarios.
Antes del colapso, Kwon había afirmado repetidamente que Chai utilizaba la cadena de bloques Terra de su empresa para mover fondos entre usuarios y comerciantes. La afirmación es un punto de venta clave para los inversores, que ven el uso de Terra por parte de Chai como un caso de uso poco común en el mundo real para la tecnología blockchain. Sus defensores ven la cadena de bloques, la tecnología subyacente detrás de Bitcoin y otras criptomonedas, como una forma de empoderar a las personas y al mismo tiempo eliminar a los bancos y otros intermediarios tradicionales.
Pero los fiscales surcoreanos afirman que el relato de Kwon es falso. De hecho, dicen, Chai utiliza sistemas de pago tradicionales para liquidar transacciones y su uso de blockchain es una estafa. Chai inicialmente usó la cadena de bloques Terra para procesar pagos, pero dejó de hacerlo en 2020, dijo un abogado del fundador de Chai, Daniel Shin. Shin, ex socio comercial de Kwon, ha negado haber actuado mal. El abogado de Kwon defendió sus comentarios sobre Chai.
El fundador de Chai, Daniel Shin, llega al Tribunal del Distrito Sur de Seúl.
"No estoy 'huyendo'", escribió Kwon en Twitter después de que se emitiera la orden de arresto el 17 de septiembre. Todavía se niega a revelar su ubicación, citando amenazas a su seguridad.
Los fiscales surcoreanos emitieron una notificación roja a través de la agencia policial global Interpol, pidiendo a la policía de todo el mundo que arrestaran a Kwon.
Kwon, que vive en Serbia, le dijo a un colega de la industria de la criptografía que tenía un acuerdo con el gobierno local. Le dijo a otro que las autoridades serbias le permitieron quedarse incluso después de enterarse de la notificación roja de Interpol. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la fiscalía principal de Serbia no respondieron a las solicitudes de entrevistas.
Kwon continúa administrando Terraform Labs entre bastidores e impulsa un plan a largo plazo para revitalizar la cadena de bloques Terra. Bromeó con colegas de Terra Rebirth League, un grupo en la aplicación de mensajería Telegram con más de 300 miembros, según información obtenida por The Wall Street Journal.
Al principio de su estancia en Belgrado, Kwon vivía en un apartamento cerca del cementerio Mikhailova, una calle peatonal en el centro de Belgrado conocida por sus tiendas, cafés y arquitectura del siglo XIX. Milojko Mickey Spajić, un político de Montenegro, dijo que conoció a Kwon. allá.
Calle Kniezmikhailova en Belgrado.
Spajić le dijo al Journal que Kwon lo invitó a visitarlo y los dos conversaron durante aproximadamente una hora mientras tomaban un café sobre las ambiciones de Kwon de revivir Terra.
Los dos se conocen desde 2018, cuando Spajić, entonces socio de la firma de capital riesgo DAS Capital con sede en Singapur, acordó invertir 75.000 dólares en Luna. Más tarde regresó a su país de origen y se dedicó a la política, con la esperanza de hacer de Montenegro un centro para el desarrollo de blockchain.
Spajić dijo que no sabía que Kwon era un fugitivo en ese momento.
Según el Registro de Empresas de Serbia, el 12 de octubre, Kwon registró una empresa llamada Codokoj 22 doo Beograd, en la que él y Chang-joon Han figuraban como directores.
Han es un ex ejecutivo de Terraform Labs y Chai que luego se unió a Kwon en los Balcanes. Los registros inmobiliarios serbios de diciembre de 2022 muestran que Han posee un apartamento de 4300 pies cuadrados en un barrio rico de Belgrado.
El 8 de noviembre, Kwon apareció en el podcast UpOnly. Bromeó con otro invitado, el ex administrador de fondos de cobertura Martin Shkreli, que está en prisión acusado de fraude de valores. "La prisión no es tan mala", le dijo Shkreli. "Es malo, pero no es lo peor".
"Es bueno saberlo", respondió Kwon.
Kwon (arriba a la derecha) apareció en UpOnly en noviembre de 2022 con el exadministrador de fondos de cobertura Martin Shkreli (arriba al centro).
La presión es cada vez mayor.
El fiscal jefe Dan dijo que los investigadores surcoreanos se enteraron a través de Interpol que Kwon estaba en Serbia días después de haber salido de Singapur. El 12 de diciembre, los fiscales de Seúl confirmaron públicamente su paradero. La actividad de Kwon en Twitter ha disminuido drásticamente.
Más tarde ese mes, Corea del Sur pidió formalmente a Serbia que arrestara a Kwon y lo extraditara.
A finales de enero de este año, Dan voló a Belgrado con un funcionario del Ministerio de Justicia de Corea del Sur. Durante varios días se reunieron con agentes del orden serbios. Dan recordó que el serbio le dijo los detalles de la empresa registrada de Kwon y su dirección de Internet. Prometieron que si atrapaban a Kwon, lo entregarían.
El 16 de febrero, la SEC acusó a Kwon de fraude, acusándolo de mentir sobre la estabilidad de TerraUSD y el uso de la cadena de bloques por parte de Chai. La SEC también dijo que Kwon y Terraform Labs convirtieron miles de Bitcoins en efectivo a través de un banco suizo y retiraron más de 100 millones de dólares después del colapso.
Los abogados de Kwon y Terraform Labs criticaron la demanda de la SEC como una extralimitación del gobierno. Negaron los cargos relacionados con la UBS, diciendo que las transferencias eran para gastos comerciales y cuestionaron los cargos de la SEC contra Chai.
El 11 de marzo, Kwon publicó su último mensaje en Terra Rebirth League. En una respuesta privada a un mensaje de un admirador en un grupo de Telegram, Kwon publicó una foto del líder norcoreano Kim Jong Un levantando las manos a modo de saludo.
Dos días después, el Wall Street Journal informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos también estaba investigando la debacle de TerraUSD.
Goran Rodić, abogado de Kwon en Montenegro.
detención
La policía dijo que Kwon cruzó la frontera hacia Montenegro a mediados de marzo y se instaló en el centro turístico de Petrovac, en el Adriático.
El 23 de marzo, él y Han tomaron un taxi hasta el aeropuerto de la capital, Podgorica, un viaje que suele durar aproximadamente una hora. Le pagan al conductor 4.000 euros (4.230 dólares), lo que es mucho dinero para el montenegrino medio.
Después de que el pasaporte de Kwon activara la alarma, la policía lo detuvo a él y a Han, quien también se encontró en posesión de un pasaporte costarricense falso. La policía fronteriza registró su equipaje y encontró tres ordenadores portátiles, cinco teléfonos móviles y otro juego de pasaportes falsos de Bélgica.
Según el ministro del Interior, Adžić, Kwon, frustrado, dijo a la policía que "todo el mundo me está buscando".
Según Adžić, Han protestó por su detención: "Dondequiera que vayamos, somos personas VIP". Han no respondió a una solicitud de comentarios a través de su abogado.
Aeropuerto de Podgorica en Montenegro.
Horas más tarde, los fiscales federales de Nueva York presentaron cargos de fraude contra Kwon. Un embajador de Corea del Sur pronto se presentó en la oficina de Adžić para discutir los procedimientos de extradición.
Un tribunal montenegrino declaró a Adžić y Han culpables de utilizar pasaportes falsificados. El tribunal los condenó a cuatro meses de prisión, pero pueden permanecer recluidos más tiempo a la espera de la extradición. Kwon dijo que no se dio cuenta de que los pasaportes eran falsos y que había sido engañado por la agencia en Singapur que se los entregó.
Desde su arresto, Kwon ha estado recluido en la prisión de Spuz, un grupo de edificios de ladrillo en un valle cerca de Podgorica. Puede pasar una hora al día en un jardín con alambre de púas, campos cubiertos de maleza y laderas rocosas.
Una persona familiarizada con el asunto dijo que después de ser encarcelado, Kwon se reunió con su esposa llorando y expresó su pesar por los problemas que le había causado a su esposa y a su pequeña hija.
El 24 de marzo, Kwon fue llevado ante los tribunales en Podgorica.
Kwon intentó pagar una fianza de 400.000 euros (423.000 dólares), pero los fiscales se opusieron a su solicitud, diciendo que corría riesgo de fuga.
El 5 de junio, una carta de una página de Kwon llegó a la oficina del primer ministro montenegrino, Dritan Abazovic. La carta, cuidadosamente escrita, describe su relación amistosa con Spajić. Spajić es un político que se reunió con Kwon en Belgrado y es rival del actual primer ministro. Se espera que el partido de Spajić gane las elecciones dentro de unos días.
La carta decía que Spajić estaba tratando de recaudar dinero de Kwon y otros "amigos en la industria de la criptografía", según una copia del documento vista por The Wall Street Journal.
Spajić negó haberle pedido dinero a Kwon. Dijo que la carta era un engaño orquestado por sus oponentes políticos y la policía secreta serbia. Dijo que Spajić fue engañado al escribir la carta, prometiendo que las autoridades montenegrinas lo rescatarían y le permitirían huir del país. Las agencias de inteligencia serbias no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La carta causó revuelo. Los políticos rivales atacaron a Spajić por confabularse con un fugitivo de las criptomonedas, mientras que Spajić cultivó una imagen de cruzado anticorrupción. El partido de Spajić ganó por estrecho margen las elecciones del 11 de junio, lo que lo encamina a convertirse en el próximo primer ministro de Montenegro.
Milojko Mickey Spajić habla en un colegio electoral durante las elecciones en Podgorica el 11 de junio.
Kwon no negó haber escrito la carta. Su abogado montenegrino, Goran Rodić, afirmó que Kwon no donó dinero a Spajić. El abogado se negó a proporcionar más detalles, citando una investigación abierta.
Los funcionarios europeos que visitaron la prisión de Spuz el año pasado dijeron que sus celdas estaban mal ventiladas y hacían un calor sofocante en el verano. También señalaron condiciones sanitarias deficientes y hacinamiento.
Un día sofocante de este verano, dijo Kwon, para pasar el tiempo miraba la televisión en su celda, que tenía sólo unos pocos canales en inglés, dijo su abogado.
"Dadas las condiciones climáticas actuales y considerando el carácter general de la prisión, creo que hizo un buen trabajo", dijo Rodić.