El Digital Currency Group (DCG) está actualmente bajo investigación por parte de las autoridades estadounidenses.

Según un informe de Bloomberg, los fiscales estadounidenses en Nueva York están investigando transferencias internas entre el conglomerado criptográfico multimillonario y su brazo de préstamos criptográficos, Genesis Global Capital.

La empresa de préstamos criptográficos ha estado en el centro de atención durante mucho tiempo después de sufrir grandes pérdidas durante el año pasado.

Según fuentes anónimas cercanas a la investigación, los fiscales federales están entrevistando a ciertos empleados y solicitando registros de la oficina.

Un portavoz de DCG negó que la firma estadounidense de capital riesgo estuviera siendo investigada.

“DCG siempre ha llevado a cabo sus negocios de manera justa y no tenemos conocimiento ni motivos para creer que DCG esté bajo investigación en el Distrito Este de Nueva York.

Sin embargo, el informe de Bloomberg sugiere que DCG podría verse envuelto en un duelo ya que la compañía también está siendo investigada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Sin embargo, hasta ahora ninguna de las partes ha presentado cargos contra DCG y las dos agencias estadounidenses tampoco han publicado ninguna información concreta.

DCG y su relación con Génesis

Los problemas de Genesis Global Capital comenzaron a mediados del año pasado, tras el colapso de Three Arrows Capital. Durante ese período, el administrador de préstamos criptográficos experimentó grandes pérdidas de 1.200 millones de dólares.

Unos meses más tarde, FTX, un intercambio de cifrado, se declaró en quiebra. Esto dejó a Génesis con una crisis de liquidez que provocó que la empresa suspendiera retiros y solicitudes de préstamos.

Para disipar las preocupaciones del público, DCG se ha distanciado constantemente de Genesis, afirmando que la empresa opera como una entidad autónoma.

En una circular de noviembre de 2022 dirigida a los accionistas, el director ejecutivo y fundador de DCG, Barry Silbert, reveló todos los préstamos pendientes entre las dos empresas. Continuó diciendo que todos los préstamos se otorgaron en condiciones de plena competencia y el reembolso se estructuró de acuerdo con las tasas de interés del mercado en ese momento.

¿Sobrevivirá el mercado criptográfico a un ataque a DCG?

Digital Currency Group es uno de los conglomerados criptográficos más grandes de la industria con un valor AUM de $ 50 mil millones en septiembre de 2021.

Genesis Global Capital posee otras subsidiarias, incluidas Grayscale Investments, la publicación de medios CoinDesk, Foundry y Luno. Estas subsidiarias poseen una variedad de criptomonedas y activos, incluido bitcoin.

Si la investigación sobre DCG descubre información que arroje una luz negativa sobre el conglomerado y sus subsidiarias, podría tener efectos devastadores en todo el mercado criptográfico.

Los inversores pueden mantener la calma hasta que se publique más información sobre la investigación. Sin embargo, actualmente no hay indicios de que esto vaya a suceder.

Las criptomonedas se han recuperado constantemente desde el colapso de FTX en noviembre. En el momento de escribir este artículo, Bitcoin ha subido un 2,4% en los últimos siete días y actualmente se cotiza a 16.937,52 dólares, según datos de Coinbase. Bitcoin es el mayor activo de criptomonedas con una capitalización de mercado total de 326.141 millones de dólares.

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