Según Bloomberg, las investigaciones, que parecen estar en sus primeras etapas, se centran en transferencias financieras entre DCG y su unidad Génesis.
Según Bloomberg, funcionarios del Distrito Este de Nueva York (EDNY) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos están investigando transferencias entre Digital Currency Group y la subsidiaria Genesis del conglomerado.
Según el informe, los fiscales de la oficina del Distrito Este de Nueva York del Departamento de Justicia han solicitado hasta ahora entrevistas y documentos a DCG y Genesis, mientras que la SEC parece estar en una etapa inicial similar de su propia investigación. Según el informe, que citó a personas familiarizadas con la situación, ni Genesis ni DCG, que también es la empresa matriz de CoinDesk, han "sido acusados de irregularidades".
Según el informe, las investigaciones parecen centrarse en las interacciones financieras entre Genesis y DCG.
CoinDesk informó a finales de junio que Genesis Trading enfrentaba pérdidas significativas como resultado de los préstamos otorgados al ahora desaparecido fondo de cobertura Three Arrows Capital, y que había presentado una reclamación de 1.200 millones de dólares. El reclamo de Génesis fue asumido por DCG.
Los representantes de Genesis y DCG no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. El viernes, un portavoz de DCG le dijo a Bloomberg que la compañía no tenía conocimiento de ninguna investigación de EDNY, mientras que un portavoz de Genesis le dijo al medio de comunicación que la compañía "mantiene un diálogo regular" con los reguladores pero no podía comentar sobre temas específicos.
Genesis anunció en noviembre que su unidad de préstamos suspendería los retiros, lo que afectaría a empresas como Gemini, que confiaba en Genesis para su plataforma Earn. Desde entonces, el cofundador de Gemini, Cameron Winklevoss, y el cofundador de DCG, Barry Silbert, han comenzado a pelear públicamente por las ramificaciones de la suspensión. Genesis también ha realizado importantes despidos en los últimos meses, reemplazando su liderazgo ejecutivo y reduciendo casi a la mitad su fuerza laboral desde agosto. Los libros de Génesis se vieron aún más perjudicados por la posterior implosión del criptoimperio FTX.
Génesis también ha contratado asesores para investigar opciones, que podrían incluir declararse en bancarrota según el Capítulo 11.
A principios de diciembre, los acreedores de Genesis habían presentado reclamaciones por un total de más de 1.800 millones de dólares, según CoinDesk.
Grayscale, otra filial de DCG, también está experimentando problemas con su producto clave de fideicomiso bitcoin. El mes pasado, el precio de una acción del fideicomiso en relación con el precio de bitcoin cayó por debajo del 50%, lo que indica una falta de confianza en el producto o en la capacidad de los inversores para retirar dinero.
Los representantes de Genesis y DCG no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. El viernes, un portavoz de DCG le dijo a Bloomberg que la compañía no tenía conocimiento de ninguna investigación de EDNY, mientras que un portavoz de Genesis le dijo al medio de comunicación que la compañía "mantiene un diálogo regular" con los reguladores pero no podía comentar sobre temas específicos.
