Una cuenta denominada "CoinFLEX Real" sobre apropiación indebida de activos de acreedores para beneficio personal.

El fundador de CoinFLEX, Mark Lamb, y Zhusu y Kyle Davies de 3AC están acusados ​​de utilizar los fondos que se les han confiado como "alcancías" personales.

Fundador de CoinFLEX acusado de manipulación

CoinFLEX sufrió importantes pérdidas de hasta 160 millones de dólares y colapsó en junio de 2022 debido al saldo negativo de uno de sus clientes, Roger Ver. Posteriormente, un grupo de acreedores desarrolló una propuesta de reestructuración para reactivar el intercambio.

En septiembre de 2022, el liderazgo de CoinFLEX propuso un plan de reestructuración que otorgaría a los acreedores una participación mayoritaria y el control de la junta directiva. La compañía retuvo 10 millones de dólares para financiar el litigio contra Roger Ver y promover el reinicio.

Sin embargo, en enero de 2023, Mark Lamb estableció repentinamente un intercambio independiente llamado OPNX, aparentemente sin relación con CoinFLEX. No obstante, los fondos de la bolsa respaldan las operaciones de OPNX.

Mark supuestamente engañó a los reguladores al utilizar OPNX como parte de CoinFLEX y manipular los tokens FLEX para "beneficio personal". La nueva empresa depende en gran medida de la tecnología, la financiación, los empleados y los tokens FLEX de CoinFLEX.

El sitio web de CoinFLEX incluso anima a los usuarios a migrar a OPNX a pesar de la falta de autorización para desarrollar este nuevo negocio, lo que contradice los términos de una orden de reestructuración pendiente de aprobación por un tribunal de Seychelles.

Durante los siguientes seis meses, las partes interesadas de CoinFLEX recibieron información mínima de Mark Lamb, Kyle Davies y Su sobre los fondos restantes y el estado de los gastos.

Según los cargos, nunca se completaron los informes adecuados de los acreedores, lo que los dejó "en la oscuridad" y obstaculizó su capacidad para tomar medidas. Además, hay acusaciones de que el fundador manipuló intencionalmente el precio del token.

Supuestamente, se ordenó a los empleados que congelaran los retiros de cuentas de los usuarios con grandes saldos FLEX, impidiéndoles retirar dinero. Los activos FLEX y OX se congelaron en la cadena, elevando artificialmente el precio del token. Supuestamente se pagó a personas influyentes para promover OX a través de activos de acreedores.

Además, según se informa, los fundadores utilizaron los ingresos de la venta de activos de los acreedores para ofertar los mismos tokens que habían vendido anteriormente sin receta (OTC).

solución controvertida

Según las acusaciones de CoinFLEX Real, las solicitudes de información de la empresa fueron ignoradas y todos los empleados que se comunicaron con el grupo de acreedores fueron despedidos sumariamente.

La junta no se formó finalmente hasta agosto de 2023, pero Lamb supuestamente se negó a asistir a la mayoría de las reuniones de la junta y proporcionó poca información significativa.

Aprovechando la falta de una estructura clara, Mark solicitó fondos adicionales a sus acreedores para cubrir sus honorarios legales y gastos personales relacionados con su apoyo al arbitraje.

Mark supuestamente se reunió en secreto con Roger Ver para resolver una demanda de 84 millones de dólares siguiendo el consejo de un abogado de arbitraje que encontró convincente el caso de CoinFLEX. En particular, a medida que la verdad comienza a emerger, Mark, Kyle y Su parecen estar planeando cerrar CoinFLEX para destruir pruebas y encubrir sus crímenes.

Cuando los investigadores ingresaron a las oficinas de CoinFLEX en Hong Kong hace dos semanas, descubrieron evidencia de mala conducta masiva. Supuestamente el personal fue aislado del sistema para impedir el acceso a pruebas clave. A la luz de estos supuestos desarrollos, la Cuenta X, que utiliza el seudónimo "CoinFLEX Real", concluyó:

Estos estafadores no pueden quedar impunes y seguir infectando nuestros espacios. Tenemos la responsabilidad de proteger la comunidad de criptomonedas y su reputación. Tenemos la evidencia para buscar justicia y pedimos el apoyo de la comunidad para que esto suceda. #CoinFLEX #3AC