Según se informa, el regulador pidió a varias empresas financieras que explicaran cómo decidieron convertirse en clientes de FTX.

Según se informa, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. preguntó a algunos inversores de FTX si realizaron una investigación adecuada sobre el intercambio de criptomonedas antes de convertirse en sus clientes.

Recordemos que la plataforma, considerada uno de los gigantes del sector, colapsó en noviembre, provocando pérdidas por miles de millones de dólares y sacudiendo todo el mercado hasta sus cimientos.

Según Reuters, los reguladores financieros estadounidenses buscaron información de varias empresas sobre sus políticas de diligencia debida antes de invertir en FTX.

La investigación de la SEC tiene como objetivo determinar las motivaciones de los inversores para elegir plataformas criptográficas y si siguieron alguna estrategia.

Las inspecciones no significan que las empresas sean el objetivo de la investigación sobre FTX y su ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried (SBF).

Sin embargo, podría ser una señal de que los fondos de inversión y las empresas de capital riesgo con exposición al intercambio podrían convertirse en objeto de escrutinio regulatorio a pesar de ser vistos como víctimas de la supuesta estafa.

Las autoridades estadounidenses han pedido previamente a los inversores de FTX que proporcionen información sobre sus conversaciones con los jefes de la empresa.

La desaparición del centro de negociación es uno de los episodios más oscuros en la historia de las criptomonedas, ya que la organización alguna vez valorada en $ 32 mil millones enfrentó graves problemas de liquidez en noviembre y no cumplió con las solicitudes de retiro de los clientes.

Se declaró en quiebra y su ex director ejecutivo, SBF, fue arrestado y enviado a la prisión de Fox Hill en las Bahamas.

Posteriormente, las autoridades lo deportaron a los Estados Unidos y fue liberado con una fianza récord de 250 millones de dólares. Actualmente vive en casa de sus padres y debe usar un dispositivo de monitoreo en todo momento.

Recientemente se declaró inocente de los cargos de haber defraudado conscientemente a inversores por miles de millones de dólares, y la fecha de su juicio está fijada para el 2 de octubre.