Hay varias formas de estafas criptográficas, la lista es larga, ya que cada día surgen nuevos tipos en el espacio.
Inicialmente hablé de algunas destacadas, como estafas de apuestas y agricultura y estafas de ICO, haré justicia al resto de ellas, conociendo las variedades de estafas criptográficas que existen y sabiendo cómo identificarlas. Para que no seas víctima de estas estafas baratas.
Todavía me tomaré tiempo para discutir algunos de ellos extensamente, pero si eres capaz de identificarlos, será más fácil reconocerlos y evitarlos.
Diferentes tipos de estafas criptográficas
Las estafas con criptomonedas se presentan de diversas formas y los estafadores adaptan continuamente sus tácticas para engañar a personas desprevenidas.
Aquí hay una lista de varias estafas criptográficas que debe tener en cuenta:
Estafas de phishing: los estafadores crean sitios web o correos electrónicos falsos que imitan servicios criptográficos legítimos para robar credenciales de inicio de sesión, claves privadas o información personal.
Identificar y evitar el phishing: inspeccione el encabezado del correo electrónico para conocer el contenido exacto, asegúrese de saber quién envió el correo electrónico, no descargue archivos adjuntos del correo cuya fuente esté segura.
2. Esquemas Ponzi: los estafadores prometen altos rendimientos a los primeros inversores utilizando fondos de nuevos inversores, creando un modelo financiero insostenible que finalmente colapsa.
Identificar y evitar esquemas Ponzi: pedirle que compre algún vale para aumentar sus ganancias; debe crear líneas descendentes invitando a otros a invertir en el esquema.
3. Esquemas piramidales: al igual que los esquemas Ponzi, los participantes reclutan a otros para invertir, con la promesa de altos rendimientos. Estos planes se basan en la contratación continua para pagar a los miembros anteriores.
Identificar y evitar esquemas piramidales: solo gana pagando y creando descargas del inversionista remitente, ejecutado desde esquemas piramidales.
4. Estafas de ofertas iniciales de monedas (ICO): las ICO fraudulentas prometen nuevos tokens con poco o ningún valor y luego desaparecen con los fondos de los inversores.
Identificar y evitar estafas de ICO: lea documentos técnicos, analice los antecedentes de los desarrolladores y del equipo y los perfiles de redes sociales, evite proyectos que prometan una hoja de ruta para enriquecerse rápidamente.
5. Salir de las estafas: los proyectos o intercambios de criptomonedas se cerraron repentinamente, llevándose consigo los fondos de los usuarios.
Identificar y evitar estafas de salida: lea los documentos de auditoría; mejor aún, utilice solo intercambios acreditados y retire sus criptoactivos a una billetera externa o una billetera de software libre.
6. Rug Pulls: En el espacio DeFi, los tokens y proyectos fraudulentos se crean con la intención de desaparecer después de acumular fondos de los inversores.
Identificar y evitar tirones: lea documentos técnicos, comprenda la hoja de ruta y lo que el proyecto intenta construir, ignore los proyectos de estrategias de marketing para hacerse rico rápidamente.
7. Ingeniería social: Los estafadores manipulan a las personas a través de las redes sociales, haciéndose pasar por figuras o contactos conocidos para engañarlos y enviarles criptomonedas.
Identificar y evitar la ingeniería social: SE intenta jugar juegos psicológicos haciendo preguntas sutiles relacionadas con sus identificaciones, correo electrónico, número de teléfono o claves privadas. O pedirle que haga algo fuera de lo común, verificar la persona que llama o los mensajes directos, nunca revelar su información privada o claves privadas.
8. Billeteras y aplicaciones falsas: los estafadores crean billeteras falsas o aplicaciones de seguimiento de carteras para robar las claves privadas o las criptomonedas de los usuarios.
Identificar y evitar billeteras y aplicaciones falsas: descargue solo aplicaciones de fuentes confiables y acreditadas, lea reseñas de aplicaciones, busque en las redes sociales y equipos de proyectos que le soliciten que descargue cualquier aplicación.
9. Obsequios falsos: los imitadores en las redes sociales prometen obsequios a cambio de enviar una pequeña cantidad de criptomonedas. Estas son estafas para robar sus fondos.
Identificar y evitar obsequios falsos: puedes detectar fácilmente la manipulación de estas personas, e incluso si la persona es una figura conocida y respetable que te pide que les envíes criptomonedas para un obsequio, es posible que la cuenta haya sido comprometida o pirateada. No envíe criptomonedas a nadie, lo mejor que he confirmado en el espacio es cuando un desarrollador le pide que ponga 0 eth en una billetera en particular para obtener una instantánea del bloque. Incluso los estafadores pueden utilizar esto para atacar a las víctimas, así que tenga cuidado.
10. Estafas de soporte técnico: los estafadores se hacen pasar por soporte técnico y convencen a las víctimas para que proporcionen acceso remoto a sus dispositivos y luego roban sus criptomonedas.
Identificación de estafas de soporte técnico: no responda a nadie que responda en su tweet que alguien lo ayudó a recuperar sus monedas robadas o que le solicite enviar sus claves privadas para que puedan ayudarlo.
11. Estafas de minería: los estafadores venden contratos fraudulentos de minería en la nube que nunca generan retornos o venden equipos de minería falsos.
Identificar y evitar estafas mineras: no invierta en minería virtual; si desea ejecutar una plataforma de minería, pregúntele solo a personas de buena reputación que hagan lo mismo.
12. Intercambio de SIM: los estafadores secuestran el número de teléfono de una víctima convenciendo al operador de telefonía móvil para que lo transfiera a una nueva tarjeta SIM. Esto se puede utilizar para obtener acceso a cuentas de criptomonedas.
Identificar y evitar el intercambio de SIM: use 2FA en lugar de número para sus cuentas de correo electrónico, CEX y redes sociales, el PIN protege su SIM, por lo que, en caso de un intercambio, necesitarán el PIN para operar el número.
13. Esquemas de bombeo y descarga: grupos fraudulentos manipulan el precio de las criptomonedas de baja capitalización para obtener ganancias y, al mismo tiempo, hacen que otros pierdan dinero.
Identificar y evitar esquemas de bombeo y descarga: no compre un proyecto o token solo porque se vuelve viral, DYOR en cualquier inversión que esté comprando.
14. Airdrops falsos: los estafadores prometen tokens gratis a cambio de información personal o un pequeño depósito y luego desaparecen.
Identificar y evitar lanzamientos aéreos falsos: no envíe criptomonedas a cambio de un lanzamiento aéreo
15. Estafas de préstamos criptográficos: Las plataformas prometen préstamos a cambio de una garantía, luego desaparecen con la garantía o no otorgan el préstamo.
Identificar y evitar estafas de préstamos criptográficos: utilice únicamente plataformas acreditadas y confiables
16. Suplantación de celebridades: los estafadores se hacen pasar por celebridades o figuras conocidas para respaldar proyectos criptográficos fraudulentos.
Identificar y evitar la suplantación de celebridades: — Examine siempre todas las publicaciones de patrocinio que vea, siempre DYOR antes de invertir en cualquier proyecto.
17. Malware y ransomware: el software malicioso se utiliza para robar claves privadas o bloquear los dispositivos de los usuarios hasta que se paga un rescate en criptomonedas.
Identificar y evitar malware y ransomware: no descargue archivos adjuntos de correo electrónico cuya fuente no esté segura, solo descargue aplicaciones de fuentes confiables y acreditadas, lea reseñas de seguridad sobre las aplicaciones que está utilizando.
18. Estafas de salida de ICO: Las ICO recaudan fondos prometiendo desarrollar un proyecto, pero desaparecen una vez que se completa la ICO sin entregar el producto prometido.
Identificar y evitar estafas de salida de ICO: invierta solo lo que pueda permitirse perder y examine los perfiles de los miembros del equipo.
19. Clubes de inversión: los estafadores crean grupos de inversión que prometen reunir fondos e invertir en criptomonedas, pero se fugan con los activos agrupados.
Identificar y evitar clubes de inversión: no se una a clubes de inversión, DYOR.
20. Estafas de intercambios falsos: los estafadores crean intercambios falsos que parecen legítimos pero roban los depósitos de los usuarios.
Identificar y evitar estafas de intercambios falsos: utilice únicamente intercambios acreditados
21. Estafas de bots en Twitter: los bots se hacen pasar por personas influyentes en criptomonedas en Twitter para promover sorteos y estafas falsos.
Identificar y evitar estafas de bots de Twitter: verifique cuentas, sea escéptico acerca de los obsequios, verifique la información e informe actividades sospechosas.
22. Estafas de criptoimpuestos: los estafadores se hacen pasar por autoridades fiscales o instituciones financieras, reclaman criptoimpuestos no pagados y exigen el pago inmediato.
Identificar y evitar estafas de bots de Twitter: verifique la fuente, comuníquese con la agencia oficial a través de su información de contacto verificada para verificar cualquier obligación tributaria pendiente. Reportar estafas.
23. Estafas por correo electrónico y Telegram: los estafadores envían correos electrónicos y mensajes de phishing en Telegram, engañando a los usuarios para que revelen información privada.
Identificar y evitar estafas por correo electrónico y Telegram: abandone cualquier canal de Telegram que encuentre de repente, no comparta demasiado su información, nunca proporcione su correo electrónico principal, utilice siempre el correo electrónico desechable cuando se registre en servicios o plataformas de las que no esté seguro.
24. Inversiones no reguladas: tenga cuidado con los planes de inversión no regulados que prometen altos rendimientos sin supervisión.
Identificar y evitar inversiones no reguladas: las criptomonedas siguen siendo en gran medida inversiones no reguladas, por lo que siempre haga DYOR en cada proyecto en el que esté invirtiendo, invierta lo que pueda permitirse perder y obtenga ganancias con regularidad.
25. Intercambios entre cadenas: los estafadores pueden prometer intercambiar una criptomoneda por otra, pero desaparecen después de recibir los fondos iniciales.
Identificar y evitar intercambios entre cadenas: utilice únicamente puentes y DEX de buena reputación, lea las auditorías de proyectos.
No caiga en la trampa de alguien que regala sus claves privadas y le pide que envíe una tarifa de gasolina para retirar el dinero de las claves privadas, aunque la dirección de la billetera realmente puede contener fondos reales, está jugando un juego de suma cero y está seguro. perder. Es posible que la billetera haya sido programada para desviar cualquier moneda o fondo enviado, por lo que el gas enviado a la billetera nunca se reflejará en ella.
Para protegerse de las estafas criptográficas, tenga cuidado, realice una investigación exhaustiva y utilice plataformas y billeteras acreditadas. Sea escéptico ante las ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad y verifique la información de múltiples fuentes. La educación y la vigilancia son sus mejores defensas contra estas estafas.
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