Estados Unidos contra Sam Bankman-Fried continuó su cuarta semana de juicio con el testimonio del propio fundador de FTX; sin embargo, el juez Kaplan excusó al jurado hasta el 27 de octubre para discutir los detalles de las declaraciones de los acusados.
Lo que algunos han descrito como el caso de fraude criptográfico más grande de Estados Unidos podría llegar a su fin a principios de noviembre de 2023, cuando el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, testifique en su juicio penal por fraude el 26 de octubre, según InnerCityPress.
Bankman-Fried es uno de los cuatro testigos, y se espera que su testimonio constituya la mayor parte del intento de la defensa de desafiar los argumentos que afirman que el ex director ejecutivo de FTX violó las leyes financieras federales.
Los abogados defensores presentaron una moción para desestimar el caso, argumentando un déficit de pruebas que demuestren fraude y lavado de dinero. El fundador de FTX está siendo juzgado por siete cargos de estos cargos.
El juez Kaplan denegó la moción después de que los fiscales federales citaran el testimonio del director ejecutivo de BlockFi, Zac Prince, y supuestas transacciones fraudulentas expuestas por testigos anteriores.
Abogado de SBF: dos testigos y luego el señor Bankman-Fried. Los dos primeros deberían durar 15 minutos cada uno. Juez Kaplan: Recibí una carta de defensa relativamente larga. Abogado de SBF: Creo que el testimonio del Sr. Bankman-Fried tardará unas cuatro horas antes de abordar estas cuestiones.
– Inner City Press (@innercitypress) 26 de octubre de 2023
Testigos finales del gobierno
El agente del FBI Mark Troyano dijo que Bankman-Fried fue parte de más de 300 chats grupales de Signal durante su tiempo al frente de la firma de comercio de criptomonedas Alameda Research y FTX, su intercambio de criptomonedas. Según el testigo, la función de eliminación automática estaba activa en al menos 280 de estas salas de chat internas.
La ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, afirmó que Bankman-Fried insistió en la eliminación automática para ocultar conversaciones polémicas de los reguladores si alguna vez llegaban a investigar.
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El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, testifica
Bankman-Fried dijo al tribunal, en ausencia del jurado, que la eliminación automática no estaba activada para los canales de toma de decisiones y que Signal se empleó para mitigar ataques externos, ya que FTX había sufrido infracciones de terceros en el pasado.
El demandado confirmó que Alameda Research financió inversiones de riesgo, pero señaló que el abogado general de FTX, Daniel Friedberg, y Can Sun supervisaron la documentación legal que reestructuró estas transacciones de capital, así como los términos de servicio de FTX.
Bankman-Fried admitió no haber leído el documento completo, sino que confió en el trabajo de los abogados y consultores internos de Fenwick & West. Friedberg y los abogados del intercambio de cifrado también sabían sobre la eliminación automática en Signal, según el testigo cuyo testimonio simulado incluyó varias declaraciones de "No recuerdo".
Hasta donde él sabía, la empresa de comercio cuantitativo no recurrió a los fondos de los clientes y las inversiones tuvieron que realizarse mediante préstamos para anular los conflictos de intereses percibidos.
La estrategia de Bankman-Fried pareció echarle la culpa a sus asesores legales en ese momento, alegando ignorancia sobre asuntos específicos como la exención de Alameda de los protocolos de liquidación en FTX.
El testigo también explicó que los abogados internos redactaron acuerdos de agentes de pagos para gestionar los depósitos en la cuenta bancaria North Dimension de Alameda en nombre de los clientes de FTX.
El testimonio completo de Bankman-Fried ante el juez Kaplan y el jurado está programado para el 27 de octubre en lo que se perfila como el testimonio final de un testigo en su juicio por cargos de fraude y lavado de dinero.
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