El intercambio emitido U y el pago con un nombre no real por parte del comerciante de divisas no se pueden ignorar, ¡y están casi garantizados! (Debe leerse)
Al realizar transacciones de moneda digital en un intercambio, un vínculo crucial que fácilmente se pasa por alto es garantizar que la cuenta de pago del comerciante de divisas sea consistente con su información de registro en el intercambio, es decir, "pago en nombre real".
Desafortunadamente, hasta el 90% de los incidentes de congelamiento de tarjetas se deben a negligencia de los comerciantes, o simplemente creyeron en las diversas excusas de los comerciantes de divisas y aceptaron transferencias sin nombre real (por ejemplo: se excedió el límite de mi tarjeta y un familiar paga por tú)
Regla de hierro: solo acepte transferencias con el mismo nombre de comerciante que la moneda del pedido
Cuando decida vender moneda digital, asegúrese de verificar si el nombre del comerciante de moneda en la orden es exactamente el mismo que el nombre del transferente.
(Por ejemplo, si el comerciante de divisas que se muestra en el pedido se llama "李思", entonces solo podrá aceptar transferencias desde la cuenta "李思". Cualquier solicitud, por cualquier motivo, para aceptar transferencias con un nombre que no sea el real debe rechazarse firmemente. , incluso si la otra parte es elocuente e incluso intenta acercarse a ti en broma).
Revelado el proceso de lavado de dinero de los traficantes de moneda negra
La Cámara de Comercio de Black Coin coopera con bandas de fraude electrónico ascendentes, desventajas del juego en línea, etc. para atraer comerciantes mediante la publicación de anuncios de compra de divisas.
La Cámara de Comercio de Black Coin coopera con bandas de fraude electrónico ascendentes, desventajas del juego en línea, etc. para atraer comerciantes mediante la publicación de anuncios de compra de divisas. , como afirmar que tienen límites de cuenta, necesitar ayuda de familiares para transferir dinero, etc. (tonterías).
Una vez que el comerciante acepta, el comerciante de moneda negra proporcionará la información de la tarjeta bancaria del comerciante a los delincuentes anteriores, quienes completarán la transferencia. Cuando una víctima descubre que ha sido engañada y llama a la policía, la tarjeta bancaria del comerciante puede ser congelada debido a su implicación. (Casi garantizado)
Enseñarle cómo elegir un corredor de divisas de alta calidad:
1: Verifique estrictamente la información del comerciante de divisas:
Antes de realizar transacciones, asegúrese de verificar cuidadosamente si la información de registro del comerciante de divisas en el intercambio coincide con la información de la cuenta de transferencia.
Si encuentra alguna inconsistencia o situación sospechosa, debe dejar de operar inmediatamente y buscar ayuda del servicio de atención al cliente del intercambio.
2: Elija una plataforma comercial de buena reputación:
Elija una plataforma comercial que sea conocida, esté estrictamente regulada y que tenga una buena reputación en el ámbito comercial.
Estas plataformas suelen tener mecanismos de auditoría y sistemas de control de riesgos más estrictos, lo que puede reducir el riesgo de pagos sin nombre real.
3: Elija comerciantes de alta calidad:
Mucho tiempo, gran reputación, sólido conocimiento profesional.