Noticias de ChainCatcher, según The Block, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) acusó al gigante bancario TD Bank de no informar actividades sospechosas por parte de un grupo de clientes anónimo al realizar transacciones internacionales de criptomonedas.
FinCEN alega que TD Bank procesó más de 2.000 transacciones durante nueve meses para una empresa llamada "Client Group C", que fue identificada como "supuestamente dedicada a las industrias de bienes raíces y finanzas de ventas". El grupo de clientes C tergiversó ante TD Bank su actividad planificada de transferencias bancarias internacionales, afirmando que las ventas anuales no excederían el millón de dólares. De hecho, el Grupo de Clientes C supuestamente realizó más de mil millones de dólares en transacciones a través de TD Bank. Además, el 90% de los fondos del grupo de clientes C provinieron de un intercambio de criptomonedas británico, y el 60% de los fondos fluyó a instituciones financieras en Colombia que brindan servicios relacionados con activos digitales. El Grupo de Clientes C no incluyó a Colombia como una de las jurisdicciones con las que trató cuando trabajó con TD Bank, y continúa trabajando con "industrias y empresas de alto riesgo" en regiones como el Medio Oriente.
Las noticias anteriores llegaron después de que TD Bank se convirtiera en el primer banco estadounidense en admitir conspiración para cometer lavado de dinero y fuera multado con 3 mil millones de dólares.