Los problemas recientes de TD Bank pueden estar relacionados con dos empresas de criptomonedas no reveladas en Colombia y el Reino Unido. En un acuerdo del 10 de octubre, la sucursal estadounidense de TD Bank acordó pagar más de 3.000 millones de dólares en multas y enfrentar restricciones en su expansión en Estados Unidos debido a fallas en el monitoreo del lavado de dinero por parte de organizaciones criminales. Un informe de la Red de Ejecución de Delitos Financieros reveló que más de 1.000 millones de dólares en transferencias de TD Bank estaban relacionadas con estas dos empresas de criptomonedas. Las transacciones fueron realizadas por una empresa conocida como "Grupo de clientes C", involucrada en la financiación de ventas y bienes raíces. Este grupo de clientes realizó transferencias bancarias mensuales que superaron los 100 millones de dólares, principalmente para el comercio de criptomonedas de terceros en regiones de alto riesgo como Colombia y China. A pesar de las discrepancias en la documentación de incorporación, TD Bank procesó transacciones por un total de más de 650 millones de dólares para el "Grupo de clientes C", incluidas transferencias a un proveedor de servicios de criptomonedas en Colombia. TD Bank ingresó brevemente al mercado de criptomonedas a través de la unidad digital de TD Cowen, que luego se cerró sin explicación en junio de 2023. Lea más noticias generadas por IA en: https://app.chaingpt.org/news