La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), el FBI y el Departamento de Justicia cooperaron para presentar cargos de fraude contra tres empresas que afirmaban ser creadores de mercado y nueve personas. En primer lugar, estaban involucrados en la venta de criptoactivos como valores a inversores minoristas. mientras blanquean transacciones para engañar a los inversores en la compra de estos activos.
¡El alto volumen de operaciones es mentira! La SEC expone la manipulación del mercado criptográfico
La investigación de la SEC reveló que varios promotores de criptoactivos, incluidos Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran y Vy Pham, colaboraron con empresas que afirmaban ser creadores de mercado. Estos creadores de mercado incluyen ZM Quant, Gotbit y CLS Global, que fueron contratados para manipular el precio y el volumen de operaciones de una variedad de criptoactivos que se vendieron ilegalmente como valores en bolsas no registradas.
Gotbit manipula el mercado: lavando a Saitama, Robo Inu
Gotbit y su director de marketing, Fedor Kedrov, enfrentan cargos de manipulación del mercado por supuestamente utilizar una técnica engañosa llamada "comercio de lavado".
El "negociación de lavado" es una práctica de aumentar artificialmente el volumen de operaciones comprando y vendiendo el mismo activo, creando la ilusión de una fuerte demanda del mercado. Gotbit fue acusado de realizar intercambios de lavado para promotores que promueven dos proyectos de criptomonedas, Saitama y Robo Inu.
Experto vietnamita en monedas basura contrata a un creador de mercado para cortar puerros
Estos proyectos de criptomonedas fueron fundados por Vy Pham, un ciudadano vietnamita que vive en California. Pham ya enfrenta una serie de cargos separados, que incluyen ofertas de valores no registrados, fraude de valores y manipulación del mercado. Esto muestra la sofisticación de las estafas cooperativas en el mercado de las criptomonedas, que utilizan diversos medios para engañar a los inversores haciéndoles creer que estos tokens son muy populares.
El FBI emitió monedas para atraer a los creadores de mercado y obtuvo pruebas de manipulación del mercado.
Como parte de la investigación, el FBI dirigió la creación de una empresa de criptomonedas, NexFundAI, que tenía un token en Ethereum que, según los fiscales, ZM Quant, CLS Global y otra empresa, MyTrade, acordaron ayudar a manipular.
El FBI dijo que después de que el token comenzó a comercializarse, también lo monitorearon cuidadosamente para minimizar el riesgo de que los inversores minoristas pudieran comprarlo antes de que se prohibiera el comercio.
Advertencia de la SEC: tenga cuidado con las estafas de Crypto Group
"Los inversores minoristas están siendo defraudados por instituciones en el mercado de criptoactivos", dijo Sanjay Wadhwa, director de la División de Cumplimiento de la SEC. Advirtió a los inversores que permanecieran atentos mientras los promotores y los autoproclamados creadores de mercado colaboran para defraudar al público.
La SEC también alegó que ZM Quant y sus empleados Baijun Ou y Ruiqi Lau, el empleado de Gotbit Fedor Kedrov y Andrey Zhorzhes de CLS Global estuvieron involucrados en la manipulación del mercado de cifrado.
Billones de dólares en transacciones son tan falsos
La SEC señaló que en algunos casos, se utilizaron algoritmos o robots para generar cantidades masivas de actividad comercial falsa, con un número de transacciones falsas que alcanzaba miles de millones por día y un volumen de operaciones creado artificialmente que alcanzaba billones de dólares por día de negociación. Crea la ilusión de un mercado muy activo, engañando a los inversores haciéndoles creer que estos activos tienen una gran demanda.
La SEC busca una orden judicial permanente
La SEC presentó cinco demandas separadas en los Estados Unidos alegando que los demandados violaron las disposiciones antifraude y manipulación del mercado de las leyes federales de valores. La SEC busca múltiples sanciones, que incluyen:
Interdicto permanente: Impide que los acusados sigan violando las leyes federales de valores
Prohibiciones de conducta: Prohibición de conductas específicas de mercado
Recuperación de ganancias ilegales: recuperación de supuestas ganancias ilegales más intereses
Sanciones civiles: sanciones económicas impuestas a un acusado
Además, la SEC está buscando medidas cautelares ejecutivas contra ciertos acusados, que les impidan ocupar futuros puestos de liderazgo en empresas públicas.
En particular, tres acusados, Russell Armand, Maxwell Hernandez y Vy Pham, aceptaron un acuerdo que les prohibirá permanentemente violar las leyes federales de valores y les impedirá ocupar futuros puestos ejecutivos.
Los principales creadores de mercado comerciales están bajo escrutinio regulatorio
Además de los pequeños y medianos creadores de mercado antes mencionados, el conocido creador de mercado Cumberland DRW también ha sido demandado recientemente por la SEC, acusándolo de no estar calificado y de negociar con valores no registrados. Muestra que estos comerciantes que realmente dominan el precio del mercado de comercio de criptomonedas están lavando el arbitraje, sirviendo a diferentes proyectos de criptomonedas y ayudando en la venta de activos, me temo que ya no es tan fácil como de costumbre.
[Descargo de responsabilidad] Existen riesgos en el mercado, por lo que la inversión debe ser cautelosa. Este artículo no constituye un consejo de inversión y los usuarios deben considerar si las opiniones, puntos de vista o conclusiones contenidas en este artículo son apropiadas para sus circunstancias particulares. Invierta en consecuencia y hágalo bajo su propio riesgo.
Este artículo se reimprime con permiso de: (Lian News)