Un comerciante de Londres se declaró inocente de operar un negocio ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas y de lavar 395.000 dólares en efectivo de origen delictivo.
Habibur Rahman, un comerciante de criptomonedas de East Ham, Londres, se declaró inocente de los cargos relacionados con la operación de un negocio ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas y el lavado de £ 300,000 (alrededor de $ 395,000) en efectivo delictivo.
Rahman fue arrestado en abril de 2023 después de que la policía registrara su tienda de teléfonos móviles en Chatham, Kent, y confiscara varios cajeros automáticos de criptomonedas, según informa la BBC, citando a un portavoz de la policía de Kent. La FCA exige que todos los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas se registren en la agencia, un requisito que Rahman supuestamente ignoró.
Durante su comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Medway, se enfrentó a cargos de dirigir un negocio no regulado y convertir ilegalmente efectivo en criptomonedas entre abril y junio de 2022. Matthew Long, director de pagos y activos digitales de la FCA, reiteró los peligros asociados a las inversiones en criptomonedas y afirmó que "si está utilizando una de estas máquinas, podría estar entregando su dinero a delincuentes".
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Recientemente, la FCA ha ampliado sus medidas de cumplimiento, como se hizo evidente en un caso separado que involucra a Olumide Osunkoya, otro comerciante de Londres acusado de operar ilegalmente varios cajeros automáticos de criptomonedas que procesaron transacciones por un valor de 2,6 millones de libras esterlinas (en ese momento, 3,4 millones de dólares). Posteriormente, Osunkoya se declaró culpable de cinco delitos relacionados con la gestión de una red ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas, lo que marca la primera condena de este tipo en el Reino Unido.
Este caso pone de relieve la continua ofensiva de la FCA contra las actividades criptográficas no registradas y refleja una iniciativa más amplia para mejorar la supervisión regulatoria en el sector de las criptomonedas. A medida que los riesgos asociados con estas operaciones siguen creciendo, la FCA parece estar cada vez más alerta en sus esfuerzos por proteger a los consumidores y mantener la integridad financiera.
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