Podría decirse que la moneda más discutida en Crypto Twitter durante el último día no es Bitcoin ni ningún otro activo novedoso que se esté disparando a nuevas alturas: es un token Ethereum creado por el FBI para atrapar estafadores, y que le generó ganancias a la agencia antes de que se deshabilitara la negociación.
El Departamento de Justicia (DOJ) dio a conocer el miércoles un amplio caso penal contra 14 personas y cuatro empresas de criptomonedas. Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade fueron acusadas de mala conducta relacionada con la manipulación del mercado: inflar los precios y volúmenes de los tokens a pedido.
En el transcurso de su investigación, el Departamento de Justicia identificó alrededor de 60 criptomonedas supuestamente manipuladas por los robots de lavado de activos de los acusados. Eso incluía un “token creado por orden de las fuerzas del orden” para una empresa de criptomonedas falsa llamada NexFundAI, dijo el Departamento de Justicia el miércoles.
El token se utilizó para identificar, desbaratar y llevar ante la justicia a presuntos estafadores, según la agente especial a cargo de la división de Boston del FBI, Jodi Cohen, quien calificó el engaño del FBI de “sin precedentes” en un comunicado de prensa.
Los datos en cadena muestran que el token del FBI, NexF, se creó a fines de mayo y que las fuerzas del orden aparentemente se beneficiaron de la moneda justo antes de que se deshabilitara su negociación hace 21 días.
Cuando se creó un fondo de liquidez para NexF en el exchange descentralizado Uniswap, el implementador del token proporcionó alrededor de 5 ETH en liquidez, por un valor de 12.000 dólares en ese momento, junto con 50.000 millones de NexF. Cuando 43.000 millones de NexF se retiraron del fondo meses después, la billetera recuperó aproximadamente 11 ETH en liquidez que valían 26.500 dólares, lo que le generó al implementador del token una ganancia de 14.500 dólares.
Dos semanas después de desactivar la capacidad de NexF para realizar transacciones, la billetera transfirió $30,000 en Ethereum a una nueva billetera. Y la suma ha permanecido allí desde entonces, aparentemente bajo el control del FBI.
Nick Vaiman, cofundador y director ejecutivo de la startup de visualización blockchain Bubblemaps, describió las aparentes ganancias del FBI para Decrypt como "bastante insignificantes", pero es un resultado sorprendente para un token diseñado para atacar a los estafadores.
El FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.
En una declaración, el Departamento de Justicia dijo que tres creadores de mercado habían sido acusados de mala conducta relacionada con el lavado de operaciones con NexF, lo que significa que los tres habían trabajado con la moneda falsa.
Según una denuncia penal presentada contra una empresa llamada CLS, una de las firmas acusadas de manipulación del mercado, el token falso del FBI se comercializó artificialmente durante sus últimas semanas. Los operadores de CLS supuestamente compraron y vendieron NexF entre bots desde el 23 de agosto hasta algún momento después del 5 de septiembre.
CLS supuestamente creó miles de dólares de volumen de operaciones falso para NexF hasta que el FBI finalmente lo desactivó. Como dice la denuncia del Departamento de Justicia, “la función de operaciones del token NexFundAI fue desactivada por orden de las fuerzas del orden”.
Editado por Andrew Hayward
