¡Les advertí y aquí estamos! ¡Creadores de mercado de NEIRO arrestados! 〽️〽️⚠️⛔️🚫
Creadores de mercado sospechosos fueron descubiertos haciendo operaciones de lavado con un token creado por los federales
La empresa, que antes del inicio del proceso tenía en su poder más de 1.500 millones de dólares en activos, se enfrenta a una multa de hasta 5 millones de dólares o el doble de la ganancia o pérdida bruta derivada del delito y a la confiscación de los bienes. El director ejecutivo, que también fue acusado, se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión.
En este artículo te daremos toda la información que conocemos al 10 de octubre.
Manipulación del mercado disfrazada de creación de mercado
Los fiscales federales de Estados Unidos acusaron a cuatro empresas de creación de mercado (Gotbit, CLS Global, MyTrade y ZM Quant) y a varios proyectos e individuos de criptomonedas. Se les acusa de realizar operaciones de lavado de criptomonedas e inflar artificialmente sus precios.
El lavado de activos implica crear una actividad falsa en un token comprándolo y vendiéndolo repetidamente para inflar su valor. Esto hace que el token parezca más legítimo y activo de lo que es.
Estos tokens manipulados se vendieron luego a precios inflados artificialmente a compradores desprevenidos. Las empresas también comercializaron los tokens y convencieron a las bolsas para que redujeran las tarifas por ellos, lo que aumentó aún más sus ganancias. Gotbit es la empresa más grande de esta lista. El creador de mercado trabajó con marcas establecidas como Bonk, Hamster Kombat, Robo Inu y Neiro. En su apogeo, la empresa alcanzó los 1.500 millones de dólares en activos bajo gestión y casi 200 millones de dólares en inversiones realizadas a través de Gotbit Ventures. En 2019, el director ejecutivo de Gotbit, Alexey Andryunin, de veinte años, habló con CoinDesk sobre sus prácticas. Luego dijo que Gotbit no estaba registrado en ninguna jurisdicción porque "no era del todo ético". Se han presentado cargos penales por separado contra Andryunin. En 2023, ZachXTB descifró la operación de Andryunin con la ayuda de algunos documentos filtrados y una presentación que decía: "Durante los primeros minutos de la etapa de descubrimiento de precios, vamos a aumentar el precio hasta 10 veces para crear FOMO y acumular tanto poder adquisitivo como podamos para alcanzar X extremas y vender la máxima cantidad de tokens en el pico posterior".
