En un nuevo informe publicado el lunes, la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y el Delito (UNODC) pidió a los países del sudeste asiático que revisen y fortalezcan el sistema de licencias y el marco de aplicación para la industria de servicios monetarios y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP, por sus siglas en inglés), y no participará en actividades relacionadas sin una licencia (incluidos los intercambios de criptomonedas).
La ONUDD ha publicado un informe sobre el uso de nuevas tecnologías por parte de la actividad criminal en el Sudeste Asiático, y descubre que los grupos criminales asiáticos han integrado en sus operaciones nuevos modelos de negocios y tecnologías basados en servicios, incluido malware, inteligencia artificial generativa y deepfakes, al tiempo que construyen nuevas tecnologías clandestinas. mercados y soluciones de criptomonedas para sus necesidades de lavado de dinero.
La UNODC dijo que algunos administradores de activos virtuales, incluidos aquellos con vínculos con delincuentes conocidos, estaban facilitando transacciones para sindicatos de fraude y sitios de juegos de azar de alto riesgo. Según el informe, una entidad desconocida estuvo involucrada en "al menos cientos de millones de dólares" en transacciones relacionadas con actividades criminales, incluidos grupos asociados o directamente involucrados en el tráfico de drogas a gran escala, la trata de personas, el cibercrimen y la explotación sexual infantil. así como entidades y carteras sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos vinculadas al Grupo Lazarus de Corea del Norte.
Masood Karimipour, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y el Delito, dijo en un comunicado: "Los gobiernos deben tomar la gravedad, la escala y el alcance de esta amenaza verdaderamente global más en serio que nunca y priorizar las respuestas a la situación en rápida evolución. en la región. Soluciones a la ecología criminal”.
La agencia también recomienda una mayor vigilancia del crimen organizado que involucra casinos, junkets, operaciones de fraude en línea y otras actividades comerciales relacionadas con el fraude, y una mejor capacitación de las autoridades pertinentes sobre cómo utilizar tecnologías avanzadas, especialmente criptomonedas, operaciones de juego en línea y técnicas de lavado de dinero.
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