Las empresas de criptomonedas en Taiwán deben registrarse ante el regulador financiero del país antes de fines de septiembre de 2025, o podrían enfrentar hasta dos años de prisión.
La Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán (FSC) dijo que todos los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que operan en la región deben cumplir con el nuevo conjunto de regulaciones contra el lavado de dinero (AML), que se actualizaron en julio de 2024.
Las empresas que no cumplan con el último plazo también podrían enfrentar multas de hasta aproximadamente 155.000 dólares (5 millones de dólares NT).
El nuevo conjunto de normas AML aún está en fase de borrador y está previsto que se lance el 1 de enero de 2025.
Además del proceso de registro, las empresas de criptomonedas deberán cumplir con requisitos de capital y brindar protecciones “pasivas y activas” bajo las nuevas reglas, según informes de los medios locales.
Estas medidas podrían incluir garantizar que los directivos de las empresas de criptomonedas tengan suficiente experiencia profesional y que no tengan condenas penales previas.
Taiwán introdujo su anterior serie de normas que regulan la lucha contra el lavado de dinero en el ámbito de las criptomonedas en julio de 2021, pero tras el último anuncio, incluso las empresas que cumplan plenamente las normas tendrán que volver a registrarse en la FSC para evitar sanciones.
Además de la fecha límite de registro AML, el regulador taiwanés también planea proponer una “ley especial” adicional que regule las criptomonedas según los medios locales.
Según se informa, la FSC analizó las regulaciones de la Unión Europea, Japón, Hong Kong, el Reino Unido y Corea del Sur al redactar la nueva ley, que se publicará en junio de 2025. Esta ley luego debe ser aprobada por el Yuan Ejecutivo, el tribunal más alto de Taiwán.
Taiwán y los ETF de criptomonedas
Sin embargo, las regulaciones de Taiwán sobre las criptomonedas también se están flexibilizando en algunos otros aspectos.
Según un anuncio separado de principios de esta semana, algunos inversores institucionales y personas con un alto patrimonio neto en el país del este de Asia ahora podrán negociar fondos cotizados en bolsa (ETF) de criptomonedas extranjeras.
Sin embargo, existen una serie de salvedades. Por ejemplo, la junta directiva de una empresa debe aprobar antes de que la empresa pueda invertir en ETF de criptomonedas.
Los reguladores financieros de Taiwán ya han expresado sus sospechas sobre las criptomonedas. En marzo, el presidente de la FSA, Huang Tianmu, “dijo que los activos virtuales no tienen valor intrínseco, pero son muy volátiles”.
También dijo que “el surgimiento de Bitcoin no tiene nada que ver con la economía real” en una entrevista con una publicación local en la que discutía sus planes para regular el mercado.