Sam Bankman-Fried (SBF), el fundador del extinto intercambio de derivados criptográficos FTX, supuestamente cobró $684,000 a través de la cadena de bloques Ethereum, según lo reveló un investigador de la cadena.
El movimiento de fondos se produce en un momento en que el tribunal de EE. UU. restringió al deshonrado fundador de FTX a no realizar transacciones superiores a $ 1,000 sin el permiso del tribunal.
SBF supuestamente mueve $684,000
El evento fue descubierto a través de un hilo de Twitter del viernes por el autoproclamado analista de DeFi, BowTiedIguana.
Después de ser liberado bajo una fianza de $250 millones, SBF envió fondos de su billetera pública a una dirección de billetera recién creada, 0x7386. . . 51CB. En cuestión de horas, 32 direcciones de billetera etiquetadas como pertenecientes al extinto fondo de cobertura de SBF, Alameda Research, enviaron alrededor de $367,000 a la misma nueva dirección de billetera.
Además, se depositaron aproximadamente $322,000 en la misma dirección de billetera desde otras billeteras. Esto elevó la suma total mantenida en la billetera recién creada a aproximadamente $689,000.
Posteriormente, la billetera envió fondos por valor de $629,000 a una dirección de billetera separada, 0x64e9. . . Casi al mismo tiempo, 11 direcciones de billetera etiquetadas con Alameda enviaron fondos por valor de $1 millón a 0x64e9.
Algunos de los fondos recibidos en la billetera se enviaron a un intercambio de cifrado con sede en Seychelles. Según el analista en cadena, el intercambio no requiere que sus usuarios se sometan al proceso Conozca a su cliente (KYC).
BowTiedIguana también descubrió que se enviaron 200.000 USDT en tres lotes desde la billetera vinculada a SBF al intercambio Fixed Float, un intercambio de cifrado que ofrece una red relámpago.
El analista también alegó que algunos fondos se trasladaron a la red Bitcoin a través del protocolo Ren, una empresa propiedad de Alameda que permite la transferencia de fondos entre cadenas.
Abogados para investigar el asunto
Mientras desentrañaba todo el movimiento de los fondos, el analista de DeFi pidió la atención de los abogados con sede en Estados Unidos para investigar el asunto. El analista añadió que los datos están disponibles públicamente en la cadena de bloques Ethereum para su verificación.
"Como la cadena de bloques Ethereum es un libro de contabilidad público inmutable, esta evidencia en cadena está permanentemente disponible para las autoridades y los tribunales", dijo el analista.
Aún así, algunos miembros de la comunidad de Twitter no creen que SBF haya violado los términos de la liberación de la fianza. Un usuario declaró en un tweet que no está seguro de si el retiro de efectivo supuestamente realizado por SBF cuenta como "gasto".
Mientras tanto, Liquid y FTX Japan, las subsidiarias con sede en Japón del colapsado FTX, revelaron recientemente la estrategia que implementarían cuando reanudaran los retiros de fondos de los usuarios.
La publicación SBF supuestamente cobra $684k a pesar de los términos de la fianza apareció por primera vez en Coinfomania.
