Recientemente, la Fiscalía Popular Suprema y el Banco Popular de China anunciaron un caso típico en el que el acusado Chen Mouzhi "lavó" el dinero robado en Bitcoin para que Chen Moubo lo gastara en el extranjero después de que su exmarido Chen Moubo huyera al extranjero bajo sospecha de financiación. aumentando el fraude. La cantidad ascendió a más de 900.000 yuanes. ¿Cómo se “lava” paso a paso el “dinero negro” utilizando Bitcoin?
Divorcio falso para dejarte una salida
Chen Moubo defraudó una gran cantidad de fondos de clientes al crear una empresa para promover públicamente productos financieros de renta fija sin aprobación, establecer una plataforma comercial para emitir "monedas virtuales" y engañar a los clientes para que comerciaran.
Estas actividades ilegales no han escapado a la aguda mirada de la policía. La sucursal de Pudong de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai abrió un caso de investigación contra Chen Moubo por sospecha de fraude en la recaudación de fondos, que involucra más de 12 millones de yuanes. Al sentir un disturbio, Chen Moubo huyó rápidamente al extranjero. Chen Moubo era muy consciente de las consecuencias de la revelación de su crimen y ya había preparado un "plan de respaldo".
Unos meses antes del incidente, Chen Moubo transfirió 3 millones de yuanes de fondos recaudados ilegalmente a la cuenta bancaria personal de su esposa Chen Mouzhi y fingió un divorcio con ella para transferir propiedades y encubrir y ocultar el producto del delito. Después de que Chen Moubo huyera al extranjero, Chen Mouzhi transfirió 3 millones de yuanes de dinero robado a la cuenta bancaria personal de Chen Moubo para su uso en el extranjero, pero Chen Moubo todavía no estaba satisfecho.
Misterioso grupo de chat de 3 personas
Chen Moubo una vez creó su propia plataforma para emitir "monedas virtuales" para atraer clientes, y conoce bien la rutina del "círculo de monedas". Entonces, introdujo la idea de "blanqueo de dinero" en Bitcoin.
En el primer paso, Chen Moubo ordenó a Chen Mouzhi que vendiera un automóvil de lujo que había comprado con fondos recaudados ilegalmente a un bajo precio de más de 900.000 yuanes. En el segundo paso, Chen Moubo formó un grupo de chat de tres personas formado por él mismo, Chen Mouzhi y un "minero" de Bitcoin. En el grupo, Chen Moubo le pidió a Chen Mouzhi que transfiriera gradualmente el dinero a los "mineros" a cambio de la clave de Bitcoin y que le enviara la clave para intercambiarla en el extranjero. Las tres personas del grupo fueron muy cautelosas con este tipo de comportamiento turbio. Hicieron hincapié en "No completar notas" muchas veces en el chat.
Sin embargo, por muy astuto que sea un zorro, no podrá derrotar a un buen cazador. La sucursal de Pudong de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai encontró pistas sobre el delito de lavado de dinero de Chen Mouzhi mientras investigaba el caso de fraude de recaudación de fondos de Chen Moubo. Después de presentar el caso para investigación, el caso fue transferido para su procesamiento por el presunto delito de lavado de dinero de Chen Mouzhi. Zhu Qijia, fiscal de la Séptima Fiscalía de la Fiscalía Popular del Nuevo Área de Shanghai Pudong, dijo que basándose en los registros de chat del grupo WeChat de tres personas, los investigadores pidieron al Banco Popular de China que investigara las transacciones sospechosas y obtuviera pruebas relevantes penetrando la cadena de capital y otros métodos.
Durante el proceso de manejo del caso, los fiscales concluyeron que Chen Mouzhi ayudó a Chen Moubo a transferir fondos para fraude de recaudación de fondos al extranjero mediante transferencias bancarias, intercambios por Bitcoins, etc., lo que constituyó el delito de lavado de dinero; Se pudo confirmar el delito de fraude y había huido al extranjero sin permiso. Afectó la identificación del delito de lavado de dinero de Chen Mouzhi.
La Fiscalía Popular de la Nueva Área de Shanghai Pudong procesó a Chen Mouzhi por lavado de dinero. El Tribunal Popular de la Nueva Área de Shanghai Pudong emitió un veredicto y determinó que Chen Mouzhi era culpable de lavado de dinero y fue sentenciado a dos años de prisión y una multa de 200.000 yuanes.
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