En el undécimo día del histórico juicio del fundador de FTX, Bankman-Fried, un testigo experto revela cómo se realizaron varias inversiones y préstamos con los fondos de los clientes de FTX. 

El juicio de Sam Bankman-Fried entra en su undécimo día, mientras el fiscal llama a varios testigos a declarar. Los testigos de hoy incluyeron al profesor Peter Easton, quien fue empleado de la firma de asistencia en litigios Brattle para analizar las cuentas de FTX y Alameda Research. 

Testimonio de Peter D. Easton, Profesor de Contabilidad de Notre Dame

  • A Easton se le muestra un balance de los fondos que van de FTX a Alameda. 

  • 47 cuentas de Alameda recibieron dinero de cuentas de clientes de FTX en el balance presentado. 

  • Varias inversiones de Bankman-Fried se realizaron con fondos de clientes de FTX. Esto incluye: 

  • Inversiones en Skybridge Capital de Anthony Scaramucci y 100 millones de dólares en Dave Inc. de una empresa de Alameda. 

  • Nishad Singh tomó 1 millón de dólares de los fondos de sus clientes para hacer donaciones al comité político MTG (Mind The Gap).  

  • Singh recibió 96 millones de dólares para inversiones y gastos de propiedad.

  • FTX utilizó más de mil millones de dólares de fondos de clientes para recomprar acciones de Binance. 

  • FTX prestó fondos a Celsius, Maple, Abra, Anchorage, Bitgo y TrueFi, todos utilizando fondos de clientes. 

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Testimonio de Chanel Medrano, investigadora de la Fiscalía Federal

  • La leyenda de la NBA Shaquille O'Neal compró la participación de Binance en FTX.

  • Bankman-Fried le dijo a Frank Chaparro, periodista financiero de Business Insider, que dejaría de hacer lobby. 

Se muestra un mensaje de texto en el que Bankman-Fried habla mal de los reguladores. 

[Nota: si bien los mensajes no se han mostrado durante esta discusión, este parece ser uno de ellos; mientras tanto, están tomando el pan de la tarde, el hilo continuará a continuación pic.twitter.com/7QuHuONHko

– Inner City Press (@innercitypress) 18 de octubre de 2023

El fiscal también llamó como testigo a Cory Gaddis, custodio de registros de Google. Sin embargo, a Gaddis solo se le pidió que confirmara que Sam Bankman-Fried tenía varias cuentas de correo electrónico asociadas con diferentes dominios. 

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