La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a un operador de criptomonedas supuestamente relacionado con el grupo terrorista Hamás.
En un aviso del 18 de octubre, la OFAC anunció sanciones para los agentes y facilitadores financieros de Hamás tras el ataque de la organización a Israel. Las entidades agregadas a la lista de nacionales especialmente designados de la OFAC incluían un “cambio de moneda virtual con sede en Gaza y su operador” con una dirección de billetera Bitcoin (BTC).
Según el Departamento del Tesoro, las sanciones tenían como objetivo “extirpar las fuentes de ingresos de Hamás” tras un ataque del 7 de octubre que provocó la muerte de muchos israelíes. El intercambio que utiliza moneda digital, llamado Buy Cash Money and Money Transfer Company, es operado por el residente de Gaza Khan Yunis; el Tesoro alegó que tanto la empresa como Yunis estaban "vinculados con Hamás". Ahmed M. M. Alaqad, el propietario de la empresa, también fue mencionado en las sanciones.
"Continuaremos tomando todas las medidas necesarias para negar a los terroristas de Hamás la capacidad de recaudar y utilizar fondos para llevar a cabo atrocidades y aterrorizar al pueblo de Israel", dijo la Secretaria del Tesoro, Janet Yelln. "Eso incluye imponer sanciones y coordinar con aliados y socios para rastrear, congelar y confiscar cualquier activo relacionado con Hamás en sus jurisdicciones".
Hoy, el Tesoro impuso sanciones a diez miembros, operativos y facilitadores financieros clave del grupo terrorista Hamás en Gaza y otros lugares como parte de un esfuerzo continuo de Estados Unidos para erradicar las fuentes de ingresos de Hamás. https://t.co/KZtF6K60id
– Departamento del Tesoro (@USTreasury) 18 de octubre de 2023
La firma de análisis de blockchain Elliptic informó el 18 de octubre que otros grupos terroristas habían utilizado la compañía de transferencia de dinero, con más de $25 millones en BTC y Tether (USDT) moviéndose a través de la firma desde 2015. Además de Hamás, las entidades supuestamente conectadas con La firma incluía una filial de Al Qaeda y ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria).
Israel declaró formalmente la guerra contra Hamás tras el ataque terrorista, lo que provocó bombardeos sobre Gaza y creó una crisis ya que la mayoría de los residentes no pudieron escapar. En el momento de esta publicación, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encontraba en Israel reuniéndose con funcionarios que, según se informa, acordaron permitir la entrada de asistencia humanitaria a Gaza desde Egipto.
El Tesoro de Estados Unidos ha utilizado a menudo las sanciones como herramienta para debilitar el apoyo financiero a entidades presuntamente involucradas en terrorismo u otras actividades ilícitas. El 3 de octubre, el Tesoro anunció sanciones contra carteras criptográficas vinculadas a fabricantes de productos químicos con sede en China, en paralelo con una acusación del Departamento de Justicia por la producción del medicamento fentanilo.
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