Alemania ha bloqueado 47 intercambios de criptomonedas que facilitan la actividad económica clandestina, enviando un fuerte mensaje a los delincuentes de que han encontrado los servidores y tienen todos los datos en sus manos.
El 19 de septiembre, la Policía Criminal Federal de Alemania, la fiscalía de Frankfurt y la agencia contra el cibercrimen tomaron medidas coordinadas y cerraron 47 intercambios de criptomonedas. Las agencias acusaron a estos intercambios de crear intencionalmente las condiciones para que los ciberdelincuentes desarrollen una "economía clandestina".
Específicamente, se acusa a los intercambios de ocultar el origen de los ingresos de actividades delictivas a gran escala, al no implementar plenamente los requisitos legales contra el lavado de dinero.
Detalles de 8 de los 47 intercambios de criptomonedas incautados por las autoridades alemanas. Fuente: Gobierno alemán
Las autoridades dicen que los usuarios de estos intercambios son piratas informáticos de ransomware, operadores de botnets y comerciantes del mercado negro. Utilizan los servicios del intercambio para convertir el dinero obtenido de actividades ilegales en dinero legal en el flujo financiero.
Los sitios web de los intercambios cerrados ahora muestran una advertencia que dice: “Hemos encontrado y confiscado sus servidores, incluidos servidores de desarrollo, servidores de operaciones y servidores de respaldo. Tenemos sus datos y, por lo tanto, también tenemos los suyos. Todas las transacciones, información de registro y direcciones IP. Comenzó nuestra búsqueda de huellas. Nos vemos de nuevo."
Advertencia de las autoridades alemanas a los usuarios de intercambios de criptomonedas incautados. Fuente: Gobierno alemán
Sin embargo, las autoridades también reconocen que los procesamientos a gran escala serán difíciles y no podrán implementarse ampliamente porque muchos perpetradores residen en el extranjero, donde pueden ser tolerados o incluso protegidos.
Según información de las autoridades, uno de los intercambios que se cerró fue Xchange.cash, que operaba desde 2012, facilitando cerca de 1,3 millones de transacciones por parte de 410.000 usuarios. 60cek.org, Baksman.com y Prostocash.com se encuentran entre otras plataformas comerciales incautadas con un gran número de usuarios y transacciones.
En particular, esta medida se produce después de que el gobierno alemán vendiera casi 50.000 Bitcoin (BTC), por un valor de unos 3.150 millones de dólares a precios actuales, en varias transacciones en junio y julio incautadas del sitio web de piratería Movie2k.to en 2020.