Nishad Singh, ex desarrollador jefe de Alameda y FTX, testificó sobre $1.3 mil millones de fondos de clientes invertidos en la construcción del capital social y la imagen pública de Sam Bankman-Fried.

Los fiscales federales decidieron interrogar a los últimos testigos del gobierno en el caso Estados Unidos v Sam Bankman-Fried, comúnmente conocido como SBF, el 16 de octubre, tras los testimonios de personas clave como Caroline Ellison y Gary Wang, quienes formaban parte del círculo íntimo de SBF.

Las primeras dos semanas del juicio penal de Bankman-Fried por presunto fraude han estado marcadas por el testimonio de ex empleados que afirman que Bankman-Fried fue la fuerza impulsora detrás del uso indebido de los fondos de los clientes de FTX y del engaño a los inversores.

Los testigos también dijeron al tribunal que Bankman-Fried gastó millones de dólares para crear una imagen pública falsa y estuvo involucrado en sobornos a funcionarios chinos.

Los abogados defensores presentaron una solicitud de Adderall al mediodía antes del noveno día del juicio, informó crypto.news. Los abogados de Bankman-Fried argumentaron que el fundador de FTX necesita medicación adicional para ayudar en su caso y posiblemente subir al estrado, confirmó InnerCityPress.

Presentación del SBF el domingo por la noche: nueva solicitud de Adderall el día del juicio para que pueda decidir si testificará: "a medida que nos acercamos a la decisión de si el Sr. Bankrnan-Fried testificará... debido a su falta de acceso a Adderall, no ha podido concentrarse" historia próximamente https://t.co/uUXBcLMej9 pic.twitter.com/sjZKD6XUUh

— Inner City Press (@innercitypress) 16 de octubre de 2023

Un usuario de FTX transfirió $500 000 al exchange de SBF a través de una cuenta bancaria de Alameda

Los fiscales llamaron a Tareq Morad a testificar durante la tercera semana del juicio de SBF. Morad era un usuario minorista que abrió una cuenta FTX en 2021 y financió su saldo mediante depósitos bancarios a cuentas de Alameda.

Morad, al igual que el primer testigo Marc-Antoine Julliard, se convenció con las menciones de Bankman-Fried en los principales medios de comunicación y se sintió tranquilizado por las publicaciones del fundador en las redes sociales durante las últimas horas de FTX.

Morad citó las apariciones en la revista Forbes y el cabildeo político en Washington como impulsores de la falsa legitimidad de Bankman-Fried.

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Los préstamos de Alameda financiaron donaciones políticas, según Singh

Nishad Singh fue puesto bajo juramento para testificar como parte de su acuerdo de cooperación con el gobierno después de declararse culpable de fraude, lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas. Singh podría pasar 75 años en prisión por los delitos admitidos, pero un acuerdo de culpabilidad podría acortar significativamente cualquier posible sentencia.

Singh, un ex desarrollador de Alameda y FTX, habló del “gasto excesivo” del fundador de FTX y de la desconfianza hacia su modus operandi.

Además de enormes inyecciones de efectivo en empresas como Anthropic y una instalación de minería de criptomonedas en Kazajstán, Singh dijo que Bankman-Fried derrochó considerablemente en patrocinios y propiedades.

La consultora de Michael Kives, K5 Global, recibió mil millones de dólares en financiación de Alameda Research y FTX por orden de Bankman-Fried y, en ocasiones, los ejecutivos fueron informados de las decisiones después de que se hubieran tomado, según el relato de Singh. El testigo dijo que FTX gastó 1.300 millones de dólares en promociones de celebridades, incluidas decenas de millones enviadas a Steph Curry, Kevin O'Leary, Tom Brady y Larry David, por nombrar algunos.

Singh recordó compras de bienes raíces y apartamentos de lujo regalados a personas como Joseph Bankman, el padre de Bankman-Fried, quien, según testigos, fue incluido en conversaciones de la empresa a través de la aplicación de mensajería privada Signal.

“Le dije que era demasiado ostentoso. Dijo que gastaría 100 millones de dólares para que el drama desapareciera”, respondió Singh cuando se le preguntó si verificaba los gastos de SBF o el uso de los fondos de los clientes. Bankman-Fried también propuso gastar 120 millones de dólares en la popular red social Telegram.

En cuanto a la línea de crédito de Alameda en FTX, el testigo dijo que contribuyó a codificar una función de "permitir negativo" siguiendo las instrucciones de Bankman-Fried y Wang, ex director de tecnología de Bankman-Fried. Según el conocimiento de Singh, la función se creó para acceder a tokens FTT bloqueados y no tenía la intención de desviar criptomonedas de los clientes al intercambio.

“Fue inapropiado”, dijo el ex desarrollador de FTX sobre el trato que Alameda y FTX dieron a los activos confiados a su cuidado.

Según Singh, el fundador de FTX y su hermano, Gabriel Bankman-Fried, supervisaron las donaciones políticas junto con Ryan Salame, director de FTX Digital Markets. El trío ideó un sistema en el que los ejecutivos recibían préstamos, transferían el valor a FTX.US y luego los desembolsaban a las campañas políticas.

Los préstamos tuvieron que hacerse de esta manera por cuestiones ópticas, dijo Singh, y agregó que los receptores sabían que el dinero provenía de otro lugar y Sam Bankman-Fried mantenía registros meticulosos de todas las personas a las que FTX donaba.

“Traté de no involucrarme lo más posible. Había un chat en Signal llamado ‘Procesamiento de donaciones’”, dijo Singh, explicando que Alameda Research finalmente financió todo el plan. Cabe destacar que el hermano del fundador de FTX dirigió Guarding Against Pandemic.

El testimonio de Singh reflejó los relatos de Ellison sobre los acontecimientos dentro de la jerarquía superior de FTX entre el 6 de noviembre del año pasado, después de que se filtrara el balance de Alameda, y el 12 de noviembre, cuando la quiebra se hizo pública. El testigo también recordó haber considerado liquidar FTT, el token de intercambio de FTX, y una de las monedas preferidas de Bankman-Fried, llamada SRM.

Según Singh, parecían “corruptos”.

…en el apartamento de Sam en Gemini 1, Ryan Salame estaba al teléfono. Hablábamos de llamarlo solvente. Hablaban de hacer que los tuits fueran fuertes, lo que entendí que significaba engañoso. Sentí que no era cierto.

Nishad Singh, ex ingeniero jefe de software de Alameda Research y FTX

Finalmente, el testigo mencionó haber hablado con Daniel Friedberg, asesor general de FTX.

El abogado defensor Mark Cohen presionó para aplazar el juicio de SBF hasta el 19 de octubre, cuando se dispondría de medicación adicional de Adderall. El juez Lewis A. Kaplan del Distrito Sur de Nueva York dictaminó continuar con el programa de audiencias diarias, citando que no había ninguna recomendación profesional para acelerar el proceso para el exjefe de FTX.

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