El 23 de diciembre, el ex director ejecutivo de AAX, Liang Haoming, y el fundador de AAX, Thor Chan, fueron arrestados.
Según informes de los medios locales, la policía de Hong Kong arrestó a dos ejecutivos del intercambio de criptomonedas AAX bajo sospecha de fraude y engaño a la policía.
El 23 de diciembre, el director ejecutivo de Weigao Capital, Liang Haoming, y el ex director ejecutivo de AAX, Thor Chan, fueron arrestados. Las autoridades locales los acusaron de utilizar el “mantenimiento del sistema” como excusa para impedir que los clientes retiraran activos debido a problemas de liquidez.
Uno de los ejecutivos también está acusado de engañar intencionalmente a las autoridades al mentirles sobre el cronograma de sus actividades en la empresa.
Dos de las cuentas bancarias de AAX han sido congeladas, al igual que las cuentas bancarias y las propiedades del ejecutivo. Se dice que un tercer ejecutivo huyó al extranjero con una billetera AAX y claves privadas que contenían alrededor de 30 millones de dólares en activos digitales. La policía confiscó sus propiedades en Hong Kong. Las autoridades de Hong Kong están colaborando con investigadores internacionales para rastrear los fondos como parte de la investigación.
Desde mediados de noviembre, la plataforma con sede en Hong Kong ha estado fuera de línea por “mantenimiento del sistema”, dejando a 2 millones de usuarios registrados sin acceso a sus fondos. Desde entonces, la policía local ha recibido más de 337 informes de víctimas en China, Taiwán, Italia y Francia.
AAX detuvo los retiros el 14 de noviembre, citando un problema técnico en la actualización del sistema del intercambio. La compañía aseguró a su comunidad que la suspensión de los retiros no tenía nada que ver con el colapso del intercambio de criptomonedas FTX, como se rumoreaba.
El vicepresidente de comunicaciones y marketing global de AAX renunció unas semanas después. Ben Caselin confirmó su salida del intercambio de cifrado en Twitter y afirmó que a pesar de sus esfuerzos por luchar por la comunidad, las iniciativas que propuso fueron rechazadas. Describió su papel en las comunicaciones como “vacío”.
En Nigeria, los usuarios acosaron a ex empleados de la oficina de Lagos del intercambio de criptomonedas luego del cierre de sus operaciones.