La nueva ronda del conflicto palestino-israelí ha provocado decenas de miles de víctimas. Fuera del campo de batalla, la guerra de las criptomonedas entre Palestina e Israel también continúa. Recientemente, muchas empresas líderes de blockchain israelíes han tomado la iniciativa en el lanzamiento de la operación Crypto Aid Israel, y algunas organizaciones benéficas árabes también han lanzado criptodonaciones. Pero lo más importante es que organizaciones radicales como Hamás ya han fortalecido su fuerza mediante donaciones de criptomonedas. Israel y Estados Unidos han aprovechado sus ventajas técnicas para interceptarlas. Según informes y estadísticas públicas, Hamás ha confiscado decenas de millones de dólares en criptomonedas. Y se han recibido decenas de millones de dólares en donaciones de criptomonedas. En abril de este año, Hamás anunció que suspendería las donaciones de Bitcoin, pero sigue siendo un misterio si el canal de recaudación de fondos encriptado estaba completamente cerrado. En medio de la batalla por las criptomonedas, el conflicto palestino-israelí se ha vuelto algo confuso. 1. La recaudación de fondos en criptomonedas superó los 100 millones de dólares estadounidenses. El 9 de octubre, muchas empresas líderes de blockchain israelíes, incluidas MarketAcross y CryptoJungle, tomaron la iniciativa en el lanzamiento de la operación de ayuda en criptomonedas Crypto Aid Israel. Según el sitio web oficial, Crypto Aid Israel albergará una billetera con múltiples firmas para recolectar donaciones en más de una docena de formas de criptomonedas, incluidas BTC, ETH, USDT, USDC, etc. La billetera se confiará a miembros respetados de la comunidad local. comunidad y operará completamente de manera transparente. Las donaciones de criptomonedas se utilizarán para reconstruir el sur de Israel, brindar ayuda a las familias de las víctimas y cautivos, y apoyar a los soldados y socorristas que brindan asistencia a sus familias. Al momento de esta edición, según datos de la cadena, Crypto Aid Israel ha recibido más de $90,000 en criptomonedas. Mientras tanto, muchas organizaciones benéficas árabes también han incluido direcciones de billeteras criptográficas en sitios de redes sociales para atraer donaciones y, según informes de los medios, se han recaudado miles de dólares en criptomonedas. El conflicto entre Palestina e Israel se prolonga desde hace mucho tiempo. Desde que Hamás lanzó una incursión contra Israel el 7 de octubre, Israel ha sufrido grandes pérdidas, con más de 1.200 personas muertas y más de 2.700 heridas. En el contraataque israelí, más También murieron más de 1.100 palestinos y más de 300.000 personas fueron desplazadas. Durante mucho tiempo, Hamás y la Franja de Gaza donde se encuentra han sido sancionados por Israel y la comunidad internacional, y la economía ha disminuido. Hamás se enfrenta a una enorme crisis económica. De los informes de los medios se puede ver que Hamás puede lanzar En una redada a tan gran escala, la recaudación de fondos con criptomonedas juega un papel no menor. Según informes de los medios, grupos militantes como Hamás, la Jihad Islámica Palestina (PIJ) y Hezbolá han recaudado más de 130 millones de dólares a través de criptomonedas. Entre ellos, las carteras de moneda digital relacionadas con la Jihad Islámica Palestina recibieron 93 millones de dólares en criptomonedas desde agosto de 2021 hasta junio del año pasado, y aproximadamente 41 millones de dólares en criptomonedas fluyeron hacia carteras relacionadas con Hamás durante el mismo período. Debido al anonimato de las criptomonedas y otras razones, organizaciones como Hamás en realidad reciben más donaciones de criptomonedas, y la historia de organizaciones como Hamás que recaudan dinero a través de criptomonedas se remonta aún más atrás. En enero de 2019, las Brigadas Izz al-Din al-Qassam, el brazo militar de Hamás, anunciaron que recaudarían fondos a través de Bitcoin. En ese momento, la cuenta de Telegram de las Brigadas Al-Qassam tenía 180.000 seguidores. La operación duró hasta abril de 2023, cuando la Brigada Qassam anunció que dejaría de recibir donaciones a través de Bitcoin. Otra organización terrorista, ITMC (Ibn Taymiyya Media Center), utilizó anteriormente criptomonedas para recaudar fondos. ITMC es el departamento de medios de una organización yihadista con sede en Gaza en las zonas circundantes de Jerusalén. En 2016, ITMC lanzó la operación Jahezona (en árabe, "Equiparnos") con donaciones en Bitcoin, dejando claro que los fondos donados se utilizarían para comprar armas. Según Chainanalysis, la operación duró dos años y recibió decenas de miles de dólares en criptomonedas a través de más de 50 donaciones individuales. El monto medio de la donación fue de $164, siendo la donación más grande poco menos de $2,500 y la mayoría oscilando entre $100 y $250. Además, estas organizaciones también utilizan criptomonedas para transferir fondos entre sí. Según el análisis de Elliptic, desde 2021, las organizaciones de la Jihad Islámica Palestina han transferido más de 12 millones de dólares en criptomonedas a Hezbolá. Matthew Price, director del negocio de Elliptic que trabaja con las agencias policiales, dijo que usar criptomonedas es “mucho más fácil que contrabandear efectivo a través de las fronteras de Egipto”. O bombas de humo. Para bloquear el canal de recaudación de fondos en criptomonedas de Hamás, Israel y Estados Unidos utilizaron sus ventajas tecnológicas para atacar. Sin embargo, el efecto no parece ser el ideal. El mayor criptoactivo confiscado públicamente hasta el momento fue en 2021. En ese momento, el gobierno israelí confiscó criptomonedas de 84 billeteras relacionadas con Hamás, incluidas Bitcoin, USDT, Ethereum, Dogecoin, etc., con un valor total de 7,3 millones de dólares. pero esto es una gota de agua en comparación con los cientos de millones de dólares que Hamás ha recaudado en criptomonedas. Para cortar los canales cifrados de recaudación de fondos de Hamás, el Ministerio de Defensa israelí, el Ministerio de Justicia, las agencias de inteligencia, las agencias de aplicación de la ley, etc. han seguido participando en la operación, y algunas empresas de tecnología blockchain, como Chainanalysis y Elliptic, han También participó. En junio de este año, la Autoridad Nacional de Financiamiento Antiterrorista de Israel anunció la incautación de millones de dólares en carteras criptográficas, y el Ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, elogió la cooperación de múltiples agencias gubernamentales y las nuevas tecnologías en una conferencia. "Hemos desarrollado nuevas capacidades en asociación con la Agencia Nacional de Financiamiento Antiterrorista del Departamento de Defensa y entidades de inteligencia y aplicación de la ley, y hemos logrado logros muy significativos en este frente", anunció Gallant también, Israel ha cortado efectivamente el flujo de fondos terroristas. a través de criptomonedas. Galante se atrevió a afirmar que había cortado los canales de recaudación de fondos en criptomonedas para organizaciones como Hamás, en gran parte porque en abril de este año, el ala militar de Hamás, las Brigadas Qassam, anunció que dejaría de recibir donaciones a través de Bitcoin. Sin embargo, a juzgar por los resultados, puede haber errores evidentes en el juicio de Israel: el canal cifrado de Hamás puede ser simplemente más encubierto y ni siquiera se descarta que el anuncio de Hamás de suspender las donaciones de Bitcoin sea simplemente una "bomba de humo". Criptomonedas como Bitcoin son adoptadas por grupos de resistencia como Hamás debido a su anonimato y su capacidad para eludir a los bancos en las transferencias de fondos. Sin embargo, las criptomonedas son fácilmente rastreables debido a la transparencia de los datos en la cadena. Hamás dijo en un comunicado que estaba deteniendo las donaciones de Bitcoin por preocupación por la seguridad de los donantes y para evitarles cualquier daño. De hecho, no es fácil para los departamentos israelíes pertinentes rastrear a los donantes, y Hamás ha anunciado previamente las correspondientes medidas de ocultación. Cuando Hamás lanzó por primera vez su programa de donación de Bitcoin en 2019, solo tenía una dirección de pago de billetera Bitcoin, que el gobierno israelí podía rastrear fácilmente. Desde entonces, Hamás cambió su método de donación y utilizó medios técnicos para generar una dirección de pago separada para cada donante. Además, Hamás también ha publicado videos tutoriales en línea sobre cómo eludir el sistema financiero tradicional y donar criptomonedas, incluido cómo crear una billetera privada, usar listas de billeteras e intercambios recomendados y usar Wifi público para evitar la filtración de IP. Según los informes, ITMC también utiliza mezcladores de monedas para evadir el seguimiento por parte de Israel y otros. Chainanalysis dijo en un informe de 2020 que la infraestructura de generación de direcciones de Hamás es mucho más sofisticada y que plantea un desafío importante para los investigadores que rastrean las donaciones. A partir de 2020, es posible que más grupos terroristas adopten las criptomonedas como herramienta de recaudación de fondos, lo que les permitirá absorber más fondos y mejorar la privacidad. 3. Binance: connivencia versus cooperación En la guerra de cifrado entre Israel y Hamás, los intercambios como Binance también están involucrados. Después de que se intensificó el conflicto palestino-israelí, la policía israelí cooperó con Binance para congelar cuentas de criptomonedas relacionadas con la organización militante palestina Hamás, y cualquier fondo incautado fluirá al tesoro israelí. El cofundador de Binance, He Yi, respondió que Hamás es una organización terrorista definida por las Naciones Unidas. Cualquier organización internacional debe cooperar al recibir consultas y congelar. Ninguna plataforma comercial puede rechazar esta solicitud de aplicación de la ley. "Palestina tiene un gobierno gobernante y Hamás es un grupo de fuerzas armadas locales que torturan y matan a civiles. Éste es el problema. Hamás no es igual a Palestina. Esta congelación está dirigida a Hamás, no a Palestina", dijo He Yi. Anteriormente, Binance había sido acusado de tolerar el comercio de criptomonedas por parte de grupos terroristas. En mayo de 2023, Reuters informó que desde 2021, Israel ha confiscado alrededor de 190 cuentas criptográficas en el intercambio de criptomonedas Binance, 2 de las cuales están relacionadas con la organización Estado Islámico y docenas más están relacionadas con la organización Hamas. Todas las cuentas de empresas palestinas . Según Reuters, Binance mantiene intencionalmente controles débiles contra el lavado de dinero. Desde 2017, Binance ha procesado más de $10 mil millones en pagos para delincuentes y empresas que buscan evadir la prohibición de Estados Unidos. Binance respondió que Reuters omitió deliberadamente hechos clave y que las políticas y procedimientos de Binance cumplen con los requisitos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. "Un hecho que a menudo se pasa por alto es que es imposible que un intercambio de criptomonedas bloquee o revierta los depósitos de activos digitales una vez que se verifica una transacción en la cadena de bloques. La verdadera medida del cumplimiento de un intercambio de criptomonedas es que identifica los depósitos sospechosos y responde a ellos. Los pasos Cuando nos enteramos de un mal comportamiento, intervenimos y tomamos las medidas adecuadas, incluida la congelación de fondos y la colaboración con las autoridades para apoyar las investigaciones.", dijo Binance. La dificultad para los intercambios es que los malos actores no registran cuentas a nombre de sus empresas criminales, por lo que no es fácil juzgar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En 2022, el Ministerio de Defensa israelí también confiscó 30 transacciones digitales. billetera de una empresa afiliada a al-Mutahadun, y acusó a este último de financiar a Hamás. Es innegable que para bolsas como Binance, demasiado énfasis en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo dañará inevitablemente su propia economía. Ante la respuesta de Yi, Binance claramente esperaba que el impacto no se extendiera a todos los usuarios palestinos. El 11 de octubre, He Yi respondió nuevamente: "Binance no congelará ni confiscará los activos de ninguna persona. Las instituciones comerciales internacionales deben seguir los principios de aplicación de la ley internacional, Las reglas las hacen los fuertes. Frente a las convenciones internacionales, Binance es simplemente un cabrón. "Frente a las reglas de los fuertes, los canales cifrados de recaudación de fondos de Hamás también pueden volverse más difíciles. Según informes de los medios, los recientes ataques israelíes a las empresas de telecomunicaciones palestinas han destruido la mayor parte de Internet en la región, y Gaza está casi sin agua y Electricidad Estado. Vale la pena discutir que sin electricidad e Internet, ¿cómo se llevará a cabo la ayuda encriptada de Hamás? ¿Cómo se llevará a cabo la ayuda encriptada de los grupos benéficos árabes a los civiles atrapados en Gaza?