Algunas personas de alto rango en el círculo monetario le dijeron a Tencent News "Perspective" que JPEX no capturó a personas del círculo monetario. Al menos no han oído hablar de ningún "viejo jugador" en el círculo monetario que haya sido defraudado por JPEX. En su opinión, los métodos de JPEX son adecuados para los nuevos "puerros", mientras que para los viejos "puerros", estos métodos son restos de los círculos monetarios anteriores.
Una casa de cambio llamada JPEX se está convirtiendo en el centro de acalorados debates en Hong Kong debido a su participación en un "fraude" de 1.370 millones de dólares de Hong Kong y al inesperado "impulso" de la estrella de Hong Kong Julian Cheung. La información pública muestra que ha habido más de 2.000 víctimas, entre ellas algunos continentales.
Este es también el mayor “caso de fraude” que involucra actualmente al círculo monetario de Hong Kong.
El caso ocurrió el 13 de septiembre. La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong nombró a JPEX y a quienes promovieron activamente JPEX entre el público de Hong Kong, y señaló que involucraba al menos 6 prácticas comerciales sospechosas, como casas de cambio de divisas.
Al día siguiente, JPEX anunció que necesitaba ajustar su negocio debido a la declaración de la Comisión Reguladora de Valores de China y que ajustaría las tarifas de retiro de moneda. Inmediatamente, algunos usuarios en Hong Kong publicaron en las redes sociales: “Cada límite de retiro está limitado a. 1000 USDT (USD moneda estable), debe pagar una tarifa de gestión de 999 USDT", lo que significa que no se permiten retiros disfrazados. Esta noticia se difundió rápidamente en Hong Kong y cada vez más personas descubrieron que no podían retirar efectivo de JPEX.
El 16 de septiembre, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong anunció que JPEX podría estar involucrado en un fraude y lo remitió a la policía para su seguimiento. El 17 de septiembre, JPEX declaró que había sufrido el bloqueo de fondos por parte de un tercero y anunció que "eliminaría todas las transacciones en la página de gestión financiera" en la madrugada del día 18. Posteriormente, el 18 de septiembre, la policía de Hong Kong tomó medidas y arrestó a ocho personas ese día, incluida la celebridad local de Internet Lin Zuo, quien había hecho mucha publicidad para JPEX y afirmaba ser socio de JPEX.
Hasta la tarde del 22 de septiembre, la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong y la policía arrestaron sucesivamente a 11 personas, incluidas las conocidas celebridades locales de Internet de Hong Kong, Lin Zuo, Chen Yi y otros. El artista Zhang Zhilin, que una vez filmó a un embajador de la marca. video promocional de la plataforma comercial también El 19 de septiembre, fue a la comisaría de Wan Chai para cooperar con la investigación. Posteriormente, la agencia de Zhang emitió un comunicado en el que afirmaba que la cooperación había terminado en septiembre de 2022.
Aunque la policía ha congelado el efectivo bancario de la bolsa de aproximadamente 15 millones de dólares de Hong Kong y tres propiedades por valor de aproximadamente 44 millones de dólares de Hong Kong, estos activos son sólo una gota en el océano en comparación con el "monto del fraude" de 1,37 mil millones de dólares de Hong Kong.
Este caso ha llamado mucho la atención porque es el primer "fraude" desde que el gobierno de la RAE de Hong Kong hizo una declaración de alto perfil este año para competir por el "Centro Asia Web 3.0", especialmente desde que Hong Kong comenzó oficialmente a implementar el intercambio. sistema de licencias el 1 de junio de este año.
Una persona que ha estado en la industria monetaria durante muchos años y ha interactuado con la supervisión de Hong Kong le dijo a Tencent News "Perspective" que JPEX no será el primer caso de fraude en Hong Kong, y mucho menos el último.
A finales de diciembre del año pasado, AAX, una plataforma de comercio de divisas con sede en Hong Kong, colapsó. Además del arresto de dos altos ejecutivos, otros altos ejecutivos se llevaron HK$ 230 millones y huyeron al extranjero.
Según "Perspective" de Tencent News, después de la implementación del sistema de licencias de cambio de divisas el 1 de junio de este año, la supervisión de Hong Kong hasta ahora solo ha otorgado licencias a Harshkey, una subsidiaria de Wanxiang Group, y OSL, una subsidiaria de BC Group. Sin embargo, todavía no hay algunos intercambios sin licencia activos en el mercado de Hong Kong.
De acuerdo con los requisitos de la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong, las casas de cambio que hayan estado operando en Hong Kong y tengan negocios reales antes del 1 de junio, si tienen la intención de solicitar una licencia, tendrán un año para hacer arreglos de transición, es decir, Es decir, estas instituciones podrán hacer arreglos de transición aquí. Podrás continuar operando incluso si no obtienes una licencia durante el año. Esto también brinda a instituciones como JPEX la oportunidad de continuar operando después de junio.
Pero ¿por qué le pasó algo a JPEX antes de que llegara el período de transición de un año?
"Creación de riqueza" y rutinas de alto interés, dedicadas a cosechar nuevos "puerros"
Después del incidente, cómo JPEX pudo "cosechar" más de mil millones de dólares de Hong Kong ante los ojos de los reguladores también se ha convertido en un tema de preocupación en el mercado.
Algunas personas de alto rango en el círculo monetario le dijeron a Tencent News "Perspective" que JPEX no capturó a personas del círculo monetario. Al menos no han oído hablar de ningún "viejo jugador" en el círculo monetario que haya sido defraudado por JPEX. En su opinión, los métodos de JPEX son adecuados para los nuevos “puerros”. Para los viejos “puerros”, estos métodos son restos de juegos anteriores en el círculo monetario.
Tencent News "Pianwang" descubrió al revisar que JPEX, que afirmó haber sido fundada en 2020, realizó mucha publicidad en Hong Kong durante la epidemia, además de invitar a celebridades locales de Internet como Lin Zuo a participar en la publicidad. También fui a lugares con mucho tráfico en Hong Kong. Las entradas del metro en Central, Causeway Bay y Tsim Sha Tsui están llenas de anuncios de JPEX. Según un documento promocional de JPEX, sus gastos de promoción en Hong Kong se acercan a más de 40 millones de dólares de Hong Kong.
Algunas víctimas que fueron engañadas dijeron en las redes sociales que sólo se enteraron de JPEX después de ver el anuncio en la estación central de MTR. Lo creyeron porque estaba colocado en la posición de publicidad de la Corporación MTR, propiedad del gobierno. Posteriormente, MTR Corporation respondió a las consultas de los medios locales y afirmó que la publicidad de MTR Corporation fue entregada a la agencia y que los anuncios de JPEX ya no se publicarían después de junio de 2022.
Al igual que el círculo monetario chino en la temprana era imprudente, JPEX también utilizó muchas ideas promocionales aparentemente engañosas para engañar a los inversores. Por ejemplo, JPEX se autodenominaba "Japanese Cryptocurrency Exchange" en un anuncio en la estación central de MTR en ese momento. Su nombre, JPEX, era sólo una letra diferente de la abreviatura de Tokyo Exchange, JPX. De hecho, esta empresa no tiene nada que ver con Japón.
La policía de Hong Kong también ha declarado al mundo exterior que algunas de las personas involucradas anunciaban "ganar dinero todos los días" y atraían usuarios compartiendo automóviles y artículos de lujo. Entre los artículos de búsqueda anunciados por la policía, se encuentran efectivamente muchos artículos de lujo por valor de millones.
Lo que es aún más exagerado es que en un evento celebrado en junio de este año, JPEX pagó directamente 10 millones de dólares de Hong Kong en efectivo al padre de los deportes electrónicos de Hong Kong, Chung Pei-sheng, quien también es la tercera generación de una familia multimillonaria en Hong Kong. Kong.
JPEX proporciona a los usuarios funciones similares a la mayoría de los intercambios, incluida la posibilidad de intercambiar una variedad de criptomonedas, incluido Ethereum, en la plataforma, y permitir a los usuarios transferir activos de otros intercambios a cuentas JPEX, la moneda de la propia plataforma de JPEX. emitido en agosto de 2022.
Algunas personas en el círculo monetario dijeron a Tencent News "Perspective" que el modelo de JPEX no es desconocido. Antes de la supervisión, muchas bolsas operaban de esta manera, atrayendo "puerros" con altas tasas de interés y creación de riqueza. Además, lo más importante, pensé que no sería el último en "tocar el tambor y esparcir las flores".
Los materiales publicados por la Comisión Reguladora de Valores de China muestran que a partir del 12 de septiembre, JPEX ha promocionado los productos financieros actuales de la plataforma, proporcionando rendimientos anualizados del 21%, 20% y 19% respectivamente en las monedas estables Ethereum, Bitcoin y USDT.
Estas operaciones de "creación de riqueza" y de alto interés eran de hecho métodos comúnmente utilizados en el círculo monetario inicial. La persona de alto rango del círculo monetario antes mencionada dijo a Tencent News "Perspective" que sólo los nuevos "puerros" seguirán creyendo en un modelo tan simple.
Por supuesto, todavía hay algunas personas a las que JPEX engaña haciéndoles creer que es una plataforma comercial legal y compatible. La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong anunció que JPEX afirmó estar establecida en Dubai y obtuvo una licencia local, pero no era así y no había obtenido una licencia de ninguna región, incluida Dubai.
El comerciante misterioso, el hombre de negro buscado
Las capacidades de gestión y la credibilidad del comerciante son muy importantes para un cambio de divisas. Sin embargo, aunque las autoridades reguladoras de Hong Kong y la policía han trabajado horas extras para manejar el caso en los últimos días a petición del presidente ejecutivo de Hong Kong, Li Jiachao, hasta el momento no ha habido noticias oficiales que confirmen quién es el operador detrás. la plataforma JPEX.
Entre las 11 personas arrestadas actualmente por la policía de Hong Kong, además de las celebridades de Internet Lin Zuo, Chen Yi y Chen Kaiyi, el medio local de Hong Kong "01 News" informó que también se encuentra el asistente de Huang Zhengjie, Mo Junting, quien una vez repartió dinero en las calles de Hong Kong, y el cantante de BeatBox Huang Haobang, Zhu Gongzi, un orador famoso en el círculo de la moneda local, y otras seis personas. Las cinco personas restantes son en su mayoría empleados ordinarios de JPEX. Según el informe de los medios, estas personas son principalmente secretarias de empresas y personal relacionado, incluidos estudiantes universitarios que aún no se han graduado como secretarias de empresas.
Tencent News "Pianwang" se enteró por fuentes internas de que JPEX obtendrá casi 100 millones de dólares en ganancias en 2022, los cuales se utilizarán en su totalidad para dividendos. Además, JPEX también ha intentado cooperar con las bolsas locales de Hong Kong que siguen la ruta del cumplimiento.
Al mismo tiempo, hay constantes rumores en el mercado de que el equipo fundador de JPEX tiene antecedentes del "inframundo" local. Aunque no se ha confirmado, es un hecho indiscutible que JPEX es más "despiadado" que los intercambios de divisas habituales. .
Según los círculos monetarios de alto nivel antes mencionados y la información de "01 News", hace unos meses, un usuario del continente invirtió cientos de miles de dólares en JPEX y quiso retirar efectivo pero no pudo hacerlo, le informó el personal de la plataforma. que podría ir a Hong Kong a retirarse. Después de llegar a Hong Kong, el usuario fue herido por un hombre de negro, quien luego se dio a la fuga. Según "01 News", la policía busca ahora a cuatro personas, entre ellas el hombre de negro.
Las personas mencionadas anteriormente en el círculo monetario le dijeron a Tencent News "Perspective" que nadie conoce a la persona real detrás de escena de un intercambio que ha estado activo en Hong Kong durante más de tres años. Quizás el intercambio ya haya realizado una. Buen trabajo desde su creación. Estaba dispuesto a huir, pero sólo causó miseria a estos nuevos "puerros".
Las tiendas de venta libre prevalecen y caminan en una zona regulatoria gris
Los nuevos "puerros" en el círculo monetario de Hong Kong todavía existen, en parte debido a la forma conveniente de comprar moneda virtual en Hong Kong, es decir, las tiendas de cambio de moneda virtual, o tiendas OTC, que se pueden ver por todas partes en las calles.
Este tipo de tienda es muy conveniente para los recién llegados que desean probar el círculo monetario. Los usuarios solo necesitan ingresar a la tienda para comprar rápidamente monedas virtuales, especialmente la moneda estable USDT, mediante efectivo o transferencia, sin la necesidad de comerciar con extraños en línea. .
De hecho, OTC es un mercado virtual de compra y venta de divisas para el público minorista. Durante la epidemia, la expansión de este tipo de tiendas de cambio en Hong Kong fue una locura. "Perspective" de Tencent News encontró muchas en mercados donde se concentran personas mayores y fue testigo de cómo muchos vecinos entraban a la tienda para comprar.
Estas tiendas OTC son también uno de los canales de adquisición de clientes para las plataformas de comercio de divisas de Hong Kong, como JPEX. En el pasado, algunas tiendas OTC utilizaban el truco de comprar y vender Bitcoin con descuento para atraer clientes. Algunos propietarios de JPEX dijeron en las redes sociales que después de comprar monedas virtuales a través de OTC callejero, las ventas OTC guiarán a los usuarios a almacenar monedas virtuales en JPEX, lo que equivale a un depósito fijo, y darán tasas de interés de supermercado, lo que también es un A muchos usuarios les gusta.
Tencent News "Peripheral" se enteró de que la policía allanó la tienda de cambio Coiner en Wan Chai después del incidente de JPEX. Coiner se estableció en Hong Kong en 2020.
Aún no hay estadísticas específicas sobre cuántas casas de cambio OTC hay en el mercado de Hong Kong. Personas en el círculo monetario, incluidos algunos abogados, dijeron a Tencent News "Perspective" que las tiendas de cambio OTC ahora caen en un área regulatoria gris en Hong Kong.
Tencent News "Perspective" se enteró de que, según las regulaciones de Hong Kong, las casas de cambio que cambian dólares de Hong Kong en la calle deben solicitar una licencia de la aduana porque operan servicios de remesas o divisas, pero las monedas virtuales negociadas en tiendas OTC no. Considerado en Hong Kong como "moneda", es sólo una mercancía. Este tipo de tienda OTC aún no necesita solicitar una licencia en la aduana. Al mismo tiempo, dichas tiendas no son plataformas comerciales y no están reguladas por la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong.
Jiang Yuhuan, miembro del Consejo Legislativo que era abogado, dijo en la radio local de Hong Kong que, en cuanto a la falta de supervisión de las tiendas OTC de moneda virtual, Hong Kong puede recurrir a los métodos de otras regiones que permiten a la Autoridad Monetaria de Hong Kong supervisar empresas financieras proveedoras de servicios de activos virtuales.
Una persona de alto rango en el círculo monetario que ha estado prestando atención a las regulaciones regulatorias de moneda virtual de Hong Kong le dijo a Tencent News "Perspective" que la moneda virtual OTC de Hong Kong todavía está creciendo enormemente. Si continúa sin estar regulada, tarde o temprano surgirán problemas. .
Sin embargo, también cree que existe un problema con los requisitos regulatorios actuales de Hong Kong para que las casas de cambio construyan sus propias plataformas de custodia, incluso si las regulaciones exigen que las casas de cambio con licencia almacenen al menos alrededor del 95% de sus activos en billeteras frías (billeteras que almacenan). claves privadas fuera de línea)) y almacenarlas en el banco con el efectivo equivalente correspondiente, pero "esto aún no garantiza que el intercambio no se apropiará indebidamente de las monedas virtuales de los usuarios, especialmente cuando el intercambio experimenta una corrida o se enfrenta a una quiebra". En su opinión, en este caso es inevitable que algunos operadores de intercambio se arriesguen y roben las monedas virtuales de los usuarios.