Gary Wang, un ex lugarteniente de alto rango del imperio de Bankman-Fried, testificó que Alameda tenía “privilegios especiales” en FTX que permitían al fondo de cobertura gastar 8 mil millones de dólares del dinero de los clientes del exchange.
NUEVA YORK — Caroline Ellison, ex directora ejecutiva del fondo de cobertura Alameda Research y novia intermitente de Sam Bankman-Fried, probablemente sea la próxima testigo que testifique en nombre del gobierno en su juicio contra el exmagnate de las criptomonedas, después del ex ejecutivo de FTX Gary Wang.
Después de concluir la audiencia judicial la mañana del viernes, el Departamento de Justicia dijo que el testimonio del cofundador de FTX y ex director de tecnología, Wang, concluiría el martes y los fiscales esperan llamar a Ellison al estrado a continuación.
Ellison, al igual que Wang, se declaró culpable de múltiples cargos de fraude en diciembre pasado.
El tribunal no se reunirá el lunes por el Día de Colón (Día de los Pueblos Indígenas) y se reanudará el martes a las 9:30 a.m. ET.
El papel de Alameda en FTX fue objeto de un intenso escrutinio el viernes, cuando Wang, un ex lugarteniente de alto rango del imperio de Bankman-Fried, testificó que tenía "privilegios especiales" en FTX que permitían al fondo de cobertura de criptomonedas gastar 8 mil millones de dólares del dinero de los clientes del exchange.
Wang, que cofundó ambas empresas con Bankman-Fried y vestía un traje negro que no le quedaba bien, dijo que en julio de 2019, poco después de que la plataforma de intercambio abriera sus puertas, Bankman-Fried le ordenó que escribiera un código que permitiera que el saldo de la cuenta FTX de Alameda cayera por debajo de cero. Era una característica secreta que ningún otro cliente de la plataforma de intercambio de criptomonedas tenía, dijo el informante convertido en testigo del gobierno.
“Sam me dijo que me asegurara de que las cuentas de Alameda nunca se liquidaran en FTX”, dijo Wang.
Wang es el primero de al menos tres testigos del círculo íntimo de Bankman-Fried que se declararon culpables de delitos financieros y ahora están testificando contra el presunto estafador en su juicio penal. Ellison será el segundo.
Wang, conocido alguna vez como el silencioso director de tecnología de FTX, en su testimonio presentó a los jurados los bizantinos arreglos financieros que, según el gobierno, permitieron a las dos empresas robar miles de millones de dólares a los clientes de FTX.
Meses después de que se fundara la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX en 2019, Wang dijo el viernes que escribió el código “permitir negativo igual a cero” especificado para las cuentas de Alameda. Dijo que Bankman-Fried ordenó el código para que el fondo de cobertura pudiera gastar dinero en FTT, el token creado por FTX.
"Sam dijo que quería pagar los gastos relacionados con el FTT con las cuentas de Alameda", dijo Wang. Pero los gastos de Alameda se hicieron más amplios y nunca se detuvieron, dijo.
Es importante destacar que Wang testificó que en el momento en que Alameda le debía a FTX aproximadamente 11 mil millones de dólares, FTX estaba generando solo alrededor de 1,5 mil millones de dólares en ingresos.
En un principio, se suponía que los “privilegios especiales” de Alameda solo le permitirían quedarse con la cantidad de dinero que permitieran los ingresos de FTX, dijo Wang. Cuando Wang vio que excedía esa cantidad, se “sorprendió” y fue a hablar con Bankman-Fried al respecto varias veces, testificó Wang.
“Confié en su criterio”, recordó Wang.
Cuando el fiscal le preguntó si pensaba en ese momento que los fondos restantes provenían de clientes de FTX, Wang dijo que no.
“¿Por qué?”, preguntó el fiscal.
“El dinero pertenecía a los clientes y no nos dieron permiso para utilizar sus fondos para otras cosas”, dijo.
Antes de un receso a última hora de la mañana, el fiscal le hizo a Wang una serie de preguntas sobre el “fondo de respaldo” de FTX, el fondo de emergencia que supuestamente tenía la bolsa.
FTX mostró un monto en dólares para el fondo de respaldo en su sitio, pero esta cifra no estaba basada en nada real, testificó Wang.
El monto real en el fondo de seguros era menor que lo que se mostraba, dijo Wang. La cifra mostrada se calculó mediante una fórmula que no tenía base en la realidad, afirmó.
El fiscal se refirió a la línea de crédito que Wang había mencionado en su testimonio anterior el jueves.
Wang aumentó la línea de crédito de Alameda varias veces durante su mandato en FTX a instancias de Bankman-Fried, dijo, porque el creador de mercado necesitaba recurrir a esa línea para seguir colocando sus pedidos.
En un principio, el límite de la línea de crédito era de 1.000 millones de dólares, dijo Wang. “Elegimos una cifra tan alta que nunca se alcanzaría”, dijo, provocando risas entre los presentes.
Finalmente, el límite aumentó a 65 mil millones de dólares, lo que garantizó que Alameda tuviera un crédito prácticamente ilimitado en FTX.
El fiscal le preguntó a Wang qué había dicho Bankman-Fried sobre esa cifra. “Dijo que no tenía ningún problema con eso”, afirmó Wang.
Más tarde, el fiscal le hizo a Wang una serie de preguntas sobre un “amigo coreano” al que se refería Bankman-Fried, y sacó una captura de pantalla de un grupo de cuentas vinculadas al usuario “seyouncharles”. Una de las direcciones de correo electrónico mostradas pertenecía a una subcuenta de Alameda, dijo Wang.
La cuenta tenía un saldo negativo de 8 mil millones de dólares, que no estaba incluido en la contabilidad principal de Alameda, por lo que no se incluiría en los cálculos de pago de intereses, dijo Wang.