A partir del 4 de octubre, hora local, Sam Bankman-Fried, un ex magnate de referencia en el círculo monetario estadounidense, ex multimillonario, un destacado estudiante del MIT y actual sospechoso de delitos, acaba de cumplir 31 años. como SBF) el caso penal fue juzgado formalmente en el tribunal federal de Manhattan, Nueva York. Se espera que el juicio dure seis semanas.
Los fiscales federales de Estados Unidos acusaron a Sam de robar al menos 10 mil millones de dólares (aproximadamente 73 mil millones de RMB) de clientes e inversores, utilizándolos para financiar empresas de donaciones políticas y comprar bienes raíces de lujo, y era sospechoso de múltiples cargos penales, como fraude y lavado de dinero.
El "Financial Times" británico informó que se avecina un tipo diferente de "libertad" cuando Sam ingresa a un tribunal de Manhattan para enfrentar cargos penales. Si estos cargos son declarados culpables, la sentencia máxima será de más de cien años, es decir, él. se enfrentará a más de un siglo de prisión.
El caso de Sam puede describirse como el "juicio del siglo". A continuación, hablemos de este caso, que puede considerarse como "hablar de dinero y hablar del caso".
El punto de partida del caso Sam provino del colapso de la plataforma comercial líder en el círculo monetario.
Uno es el intercambio de criptomonedas FTX (establecido en mayo de 2019) que cofundó cuando tenía 27 años. La segunda es que cofundó el fondo de cobertura criptográfico “Alameda Research” (establecido en septiembre de 2017) cuando tenía 25 años.
En solo tres años, FTX se ha convertido en el tercer intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Esto no es ajeno al arduo trabajo y al dinero de Sam para promocionar. Sam gastó millones de dólares en el Super Bowl, invitando a celebridades, incluidas estrellas estadounidenses de la NBA, a anunciar FTX, promocionando FTX como "la plataforma de comercio de criptomonedas más segura y sencilla".
Sin embargo, en noviembre de 2022, estalló un frenesí de clientes en FTX y recibió 5 mil millones de dólares en retiros en un solo día, el 6 de noviembre. Antes de esto, FTX "prestó" 10 mil millones de dólares en fondos de clientes a empresas afiliadas—— Alameda "paga deuda". FTX se ha quedado sin dinero.
Cinco días después, el 11 de noviembre, FTX se declaró en quiebra, lo que inmediatamente provocó un gran terremoto en el círculo monetario.
Posteriormente, los fiscales estadounidenses iniciaron una investigación criminal sobre Sam bajo sospecha de fraude, lavado de dinero y otros delitos. Después de su arresto en diciembre del año pasado, Sam estuvo brevemente "libre" con una enorme fianza de 250 millones de dólares. En agosto de este año, Sam fue arrestado y encarcelado porque un juez estadounidense creía que había intentado influir en los testigos mientras estaba en libertad bajo fianza.
Entre los testigos del caso de Sam se encuentran su expareja y su exnovia.
Gary Wang ("Gary"), que tiene la misma edad que Sam, se graduó en el MIT con especialización en matemáticas e informática. En 2019, Gary y Sam cofundaron FTX.
Caroline Ellison, dos años menor que Sam, es una excelente estudiante de matemáticas que se graduó en la Universidad de Stanford y también es la exnovia de Sam. Se incorporó a Alameda en 2018 y se convirtió en directora ejecutiva de la empresa en octubre de 2021.
Un mes después del colapso de FTX y Alameda, los dos mejores estudiantes de prestigiosas universidades se declararon culpables.
En diciembre de 2022, Gary y Caroline llegaron a acuerdos de declaración de culpabilidad con los fiscales estadounidenses, respectivamente, y se declararon culpables de fraude electrónico, así como de conspiración para cometer transferencias electrónicas, fraude de valores y productos básicos, y lavado de dinero.
Se puede decir que Sam fue "traicionado", pero afortunadamente sus padres siempre lo protegieron, compartiendo riquezas y penurias, porque ellos también fueron procesados.
La madre de Sam, Barbara Fried, y su padre, Joseph Bankman, son profesores "muy respetados" que han enseñado en la Facultad de Derecho de Stanford durante más de 30 años.
Los abogados que los demandan buscan recuperar dinero en efectivo y obsequios por valor de decenas de millones de dólares, incluida una villa de lujo en el "paraíso hedon" de FTX.
En las Bahamas, un país archipiélago en el Atlántico Norte, FTX estableció una filial de bienes raíces y gastó cientos de millones de dólares para comprar docenas de propiedades de lujo para uso de sus empleados senior y los padres de Sam, creando un "paraíso hedonista".
El apartamento de lujo más caro vale 30 millones de dólares, un ático de seis habitaciones compartido por Sam y varios de sus colegas, mientras que otra villa de lujo valorada en 164 mil millones de dólares es para que los padres de Sam la disfruten cuando están de vacaciones.
Fiscales estadounidenses: esto fue un gran fraude
El fiscal federal adjunto Nathan Rehn del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo en su discurso de apertura que hace un año Sam parecía estar "en la cima del mundo" dirigiendo la empresa multimillonaria FTX que fundó.
En ese momento, vivía en un condominio de 30 millones de dólares en las Bahamas, viajaba por el mundo en aviones privados, se codeaba con celebridades y gastaba miles de millones para influir en Washington mientras hacía alarde de poder y hacía enormes donaciones políticas.
Lane dijo que Sam tomó miles de millones de dólares de miles de víctimas en "un fraude masivo" y que antes de que su empresa colapsara, Sam falsificó fechas de documentos, eliminó información y ordenó a los empleados que pagaran mensualmente. Borraron automáticamente toda la información en un intento de encubrir sus crímenes. ,
Testigo de la acusación estadounidense: Sam y yo somos "viejos amigos"
Adam Yedidia, uno de los primeros testigos de la acusación estadounidense, dijo ante el tribunal que él y Sam eran "viejos amigos" y que ambos eran estudiantes en el MIT y que luego trabajaron y vivieron juntos en las Bahamas.
Yedidiya dijo que a principios de noviembre del año pasado, cuando se enteró de que Sam estaba usando fondos de clientes de FTX para pagar la deuda de Alameda, se retiró de FTX y dejó de contactar a Sam.
Yedidiya dijo que estaría protegido de ser procesado bajo una orden de inmunidad siempre que testificara con sinceridad. Dijo que, como desarrollador de FTX, es posible que haya escrito código "inadvertidamente" que facilitó el crimen.
Abogado defensor estadounidense: Sam no mintió, así es
El abogado de Sam, Mark Cohen, dijo en su declaración inicial que su cliente "contrariamente a la historia" contada por los fiscales, "Sam no defraudó a nadie ni tenía la intención de defraudar a nadie".
Cohen dijo que Sam era un "nerd de las matemáticas que no bebía ni salía de fiesta", que se educó en el MIT y trabajó en Wall Street durante varios años antes de comenzar su propio negocio.
Cohen creía que Sam asumía la responsabilidad de la crisis provocada por el mundo exterior, como si Sam fuera un "salvador" que hacía lo mejor que podía.
Cohen afirmó que sus acciones en sus últimos días como director de la empresa eran evidencia de que Sam creía que estaba lidiando con una crisis de liquidez impulsada por una caída de más del 70% en el valor de las criptomonedas y las críticas de uno de sus mayores rivales. Desencadenó una ola de ejecuciones en clientes de FTX.
Además de culpar a los forasteros, el abogado también culpó a la incompetencia de quienes rodeaban a Sam.
Cohen afirmó que los ayudantes de Sam no hicieron su trabajo, incluido el establecimiento de coberturas financieras adecuadas para proteger a FTX del colapso de los precios de las criptomonedas el año pasado. También señaló que los empleados de Sam's tampoco lograron tapar las lagunas del software, que fue una de las muchas razones del fracaso de FTX, y estas razones no fueron culpa de Sam.
El abogado defensor de Sam dijo al jurado: "Sam actuó de buena fe y tomó lo que se consideró una decisión comercial razonable en ese momento... Como director ejecutivo de una empresa que se declaró en quiebra, esto no es un delito".
El dicho "Sam no tiene la culpa, es culpa de todos los demás" es muy familiar. Tío Sam, siempre puedes usarlo.