La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha acusado a dos hermanos, Jonathan Adam y Tanner Adam, de orquestar un esquema Ponzi de criptomonedas que estafó a los inversores por más de 61 millones de dólares. El esquema se habría ejecutado a través de sus empresas, GCZ Global LLC y Triten Financial Group LLC, y tenía como objetivo a más de 80 inversores.
Rendimientos prometidos del 13,5% mensual
Según la demanda de la SEC, los hermanos Adam atrajeron a los inversores con la promesa de importantes rendimientos mensuales, de hasta el 13,5 %. Los hermanos afirmaron que habían desarrollado un robot de comercio de criptomonedas que operaba en una plataforma de comercio. Este robot supuestamente fue diseñado para identificar oportunidades de arbitraje y ejecutar préstamos flash a través de contratos inteligentes. Sin embargo, la investigación de la SEC reveló que no existía tal fondo de préstamos ni robot de comercio.
La denuncia alega que los hermanos mintieron a los inversores sobre la naturaleza de su inversión, haciéndoles creer que sus fondos se estaban utilizando para actividades legítimas de comercio de criptomonedas. En cambio, el dinero supuestamente se canalizó hacia un esquema Ponzi, en el que los primeros inversores recibían ganancias de las inversiones de los nuevos participantes.
Gastos desmedidos en lujos personales
La demanda de la SEC detalla cómo los hermanos Adam supuestamente hicieron un mal uso de los fondos de los inversores para mantener su lujoso estilo de vida. Tanner Adam está acusado de utilizar una parte importante de los fondos para financiar la construcción de un condominio de 30 millones de dólares en Miami. Por otro lado, Jonathan Adam habría gastado el dinero de los inversores en coches, vehículos recreativos y camiones. Además, supuestamente se utilizaron 1,8 millones de dólares para construir casas en Texas para sus padres y los suegros de Jonathan.
La denuncia de la SEC señala además que Jonathan Adam ocultó su condena anterior por fraude bursátil para ganarse la confianza de los inversores. Esta omisión deliberada contribuyó al engaño, ya que muchos inversores desconocían sus antecedentes penales.
El compromiso de la SEC de proteger a los inversores
La SEC ha enfatizado su determinación de utilizar todos los recursos disponibles para proteger a los inversores de esquemas fraudulentos, especialmente aquellos que explotan tecnologías emergentes como las criptomonedas. El comunicado de la agencia destacó la gravedad de las acusaciones, señalando que los hermanos Adam ofrecieron una inversión en criptomonedas que no existía y luego se apropiaron indebidamente de los fondos para obtener un beneficio personal.
El caso contra Jonathan y Tanner Adam es un duro recordatorio de los riesgos asociados a las inversiones en criptomonedas, en particular las que prometen rendimientos inusualmente altos. La SEC insta a los inversores a realizar una diligencia debida exhaustiva antes de comprometer fondos en tales emprendimientos. A medida que se desarrolle el caso, servirá como una prueba crítica de la capacidad de la SEC para tomar medidas enérgicas contra el fraude relacionado con las criptomonedas y proteger la integridad de los mercados financieros.
La publicación La SEC acusa a Hermanos de un plan de fraude criptográfico de 61 millones de dólares apareció por primera vez en Coinfea.