Según las noticias de DeepChao TechFlow, el Tribunal Popular de la ciudad de Liyang, provincia de Jiangsu, dictó sentencia sobre un caso de lavado de dinero en moneda virtual el 26 de julio de 2024. Un hombre desempleado con el seudónimo Xiao Wu fue sentenciado a seis meses de prisión, suspendido por un año y multado con 2.000 RMB por participar en actividades de lavado de dinero en moneda virtual.
El caso muestra que en noviembre de 2023, Xiao Wu se puso en contacto con una "empresa de lavado de dinero" a través de Telegram para pagar la deuda de la tarjeta de crédito que tenía por invertir en divisas y monedas virtuales durante la universidad. Compró monedas U en la plataforma "OUYI", luego las transfirió y vendió a través de la APLICACIÓN "U-MATOU", ganando la diferencia de precio. Aunque le advirtieron que esto era ilegal, Xiao Wu continuó operando debido a la presión del pago.
El 22 de diciembre de 2023, la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Liyang recibió un informe de fraude relacionado con la tarjeta bancaria de Xiao Wu. Después de la investigación, la cuenta bancaria de Xiao Wu tenía un total de 13 transacciones, por un total de más de 25.000 yuanes, y obtuvo más de 5.000 yuanes en ganancias ilegales.
Después de su arresto, Xiao Wu expresó remordimiento y admitió que podría haber avanzado más en el camino criminal si no lo hubieran atrapado.