Los fiscales federales dijeron al jurado que Sam Bankman-Fried (SBF) mintió al mundo sobre las finanzas de FTX, pero confió en Ellison y su círculo íntimo, mientras que los abogados defensores actuaron para echarle la culpa al ex director ejecutivo de Alameda y la volatilidad de Bitcoin durante las declaraciones de apertura el día 2 del juicio. .
El día 1 de la voir dire, ocho posibles miembros del jurado citaron la entrevista de 60 Minutes con el autor Michael Lewis. Un puñado hizo referencia a Bernie Madoff y la empresa de un miembro del jurado perdió dinero ante FTX/Alameda.
Se asignaron 18 jurados (12 principales y 6 suplentes) de un grupo de 50 candidatos potenciales el 4 de octubre, día 2 del juicio, según InnerCityPress.
“Es el gran día de nuestros muchachos”, dijo el empresario farmacéutico Martin Shkreli mientras transmitía en vivo su viaje al juicio de SBF en el bajo Manhattan justo cuando el juez Kaplan finalizaba la selección del jurado alrededor de las 11:30 am ET.
Shkreli le dijo una vez al fundador de Terraform, Do Kwon, que "la cárcel no es tan mala", en un podcast horas antes de que FTX colapsara el 11 de noviembre de 2022. Kwon ahora es un fugitivo internacional y es buscado por las autoridades estadounidenses.
Visita al juzgado del SBF https://t.co/3trvX1idp0
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 4 de octubre de 2023
El fiscal federal Damian Williams del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) fue observado en la primera fila de la galería antes de que comenzaran los alegatos de apertura en el Palacio de Justicia Daniel Patrick Moynihan en el bajo Manhattan.
El juez Kaplan comparó las presentaciones de apertura de la corte con avances de películas justo antes de la declaración de apertura del fiscal federal adjunto Thane Rehn en lo que algunos describen como el caso de fraude criptográfico más grande de Estados Unidos hasta el momento.
Los fiscales dicen que SBF es culpable
El primer artículo de Rehn repasó la época de Bankman-Fried como magnate de las criptomonedas con conexiones importantes y celebridades en sus bolsillos, cuyo tiempo supuestamente compró con millones en depósitos robados de clientes de FTX.
“Tenía riqueza, tenía poder, tenía influencia. Pero todo se basaba en mentiras”, dijo el fiscal general Rehn, y agregó que SBF reforzó su fachada codeándose con los responsables políticos de DC mientras intentaba cerrar la puerta a quienes consideraba rivales.
El fiscal argumentó que existían vínculos entre FTX y el fondo de cobertura de Sam, Alameda, que supuestamente él controlaba por completo a pesar de haber nombrado a Caroline Ellison, su entonces novia, como directora ejecutiva.
Según el fiscal Rehn, SBF le confió a Alameda acceso secreto ilimitado a los activos en FTX, y luego Sam usó a Alameda para robar miles de millones de fondos de los usuarios de dos maneras, explicó la AUSA: ya sea desviando depósitos bancarios destinados al intercambio de criptomonedas a cuentas de Alameda o acceso directo a retiros codificados para favorecer a su fondo de cobertura.
El fundador de FTX falsificó registros financieros y presionó a los políticos para seguir atrayendo a usuarios e inversores por igual, aunque solo admitió el lamentable estado de cosas en privado ante su lugarteniente de confianza, agregó AUSA Rehn.
Aunque todo terminó en noviembre de 2022 cuando se filtró el balance de Alameda, Bankman-Fried supuestamente continuó difundiendo narrativas falsas en las redes sociales.
El abogado del gobierno hizo referencia a uno de los tuits de Sam donde dijo “FTX está bien, los activos están bien”, calificando la declaración como una mentira que afirma la intención de Bankman-Fried de mantener su vaca lechera bonita para el público hasta que las ruedas se cayeran.
“Sólo hay un veredicto: Sam Bankman-Fried es culpable”, dijo AUSA Rehn al cerrar la declaración de apertura del gobierno en el juicio de SBF.
Caroline Ellison no escuchó a Sam: Cohen de SBF
El abogado principal de la defensa, Mark Cohen, comenzó con una declaración clara: Sam Bankman-Fried no defraudó a nadie.
El abogado Cohen destacó los antecedentes de SBF en Wall Street, su habilidad matemática y su desinterés en normas sociales como las fiestas en un intento de pintar una imagen diferente del "villano de dibujos animados" que, según él, han construido los fiscales.
La empresa de SBF era como construir un avión mientras lo volabas, comentó Cohen, como lo es cualquier startup, continuó el abogado.
Cohen insistió en que los préstamos a Alameda eran transparentes y se ajustaban a las normas. “Alameda recibió préstamos de gran margen de FTX. No hay nada malo en eso”, argumentó Cohen.
Cohen también señaló el supuesto fracaso de Ellison al implementar las estrategias de cobertura asesoradas por SBF y que Sam tenía motivos para creer que Alameda ya no aceptaba depósitos en nombre de FTX en casas de dinero como Silvergate Bank.
En cuanto al intercambio de criptomonedas, Cohen insistió en que la capacidad de SBF para administrar su empresa se vio superada por el rápido ascenso de FTX al éxito y que no pudo incorporar personal clave como gerentes de riesgo para domar a la bestia.
El crecimiento abrumador de FTX y su relación entrelazada con Alameda demostraron ser los golpes que rompieron la espalda de los caballos en 2022 cuando las acciones estadounidenses se desplomaron y Bitcoin (BTC) se desplomó un 70%, según la defensa.
El último clavo, dice Cohen, provino de Binance y la reprimenda pública de su director ejecutivo, Changpeng "CZ" Zhao, a SBF y FTX, que condujo a una corrida bancaria en el intercambio de criptomonedas.
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Respecto a los costosos inmuebles en Bahamas, Cohen dijo que FTX compró esos apartamentos para atraer “a los mejores y más brillantes”.
Tres testigos jugarán un papel importante en el juicio según el abogado defensor de SBF, quien mencionó a Caroline Ellison (ex directora ejecutiva de Alameda), Gary Wang (cofundador de FTX) y Nishad Singh (ex director de ingeniería de FTX).
Se cree que los tres tienen un amplio conocimiento íntimo de los negocios en FTX/Alameda. Ellison, Wang y Singh también se han declarado culpables y lo más probable es que testifiquen para el gobierno.
Sam Trabucco, codirector ejecutivo de FTX, notablemente no fue mencionado ni por los fiscales ni por los abogados defensores.
Cohen declaró que se pediría al jurado que absolviera a Bankman-Fried al final del juicio. Con eso, el abogado defensor se retiró y terminó su declaración de apertura.
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Declaración del testigo
Después de un receso de una hora, el juicio se reunió nuevamente para los argumentos legales y el examen de los testigos.
El juez rechazó una solicitud para eliminar fotos de yates de Bahamas de la evidencia. “No compró cosas caras”. Los abogados de SBF dijeron: “Aparte del condominio de $30 millones… Denegado”, respondió el juez Kaplan.
El primer testigo en el juicio penal de SBF, un corredor de cacao de Londres llamado Marc-Antoine Julliard, dijo al tribunal que había oído hablar de FTX por un amigo.
Julliard contó además que se encontró con promociones de FTX, como el anuncio del Super Bowl 2022 con Larry David, que sugería sólidas finanzas y contenido de Gisele Bündchen, supermodelo y expareja de Tom Brady.
El testigo, que tenía cuatro Bitcoin (BTC) en FTX con planes de mantenerlos a largo plazo, dijo que también vio a SBF con figuras políticas como el expresidente estadounidense Bill Clinton y el exprimer ministro del Reino Unido Tony Blair.
Según Julliard, no creía que FTX estuviera prestando dinero o activos de clientes y creía que sus ingresos comerciales provenían de las tarifas del intercambio de criptomonedas.
Los fiscales volvieron a citar uno de los tuits de Bankman-Fried del 6 de noviembre de 2023, tras las crecientes sospechas de que FTX era efectivamente insolvente.
Dijo que estaba bien. Intenté hacer un experimento para retirar un bitcoin. Nunca se procesó. Era de $20,000. Tenía cuatro de ellos y $20,000. Nunca recuperé mi dinero.
Marc-Antoine Julliard, primer testigo en el juicio de SBF.
El siguiente testigo, Adam Yedidia, un amigo de SBF de sus días en el MIT, dijo que dejaron de trabajar en FTX en noviembre, la semana en que las cosas explotaron.
Yedidia descubrió que Alameda utilizó depósitos de clientes de FTX para reembolsar préstamos tomados del intercambio de criptomonedas después de una llamada con un desarrollador.
El abogado defensor Cohen citó “préstamos de gran margen” emitidos por FTX a Alameda en su declaración de apertura.
El testigo dijo que Bankman-Fried era el rostro de FTX antes de que los fiscales reprodujeran los anuncios de Tom Brady y Larry David que promocionaban el intercambio de criptomonedas, estableciendo cómo se comercializaba la plataforma a los usuarios.
Yedidia señaló que vivía con otros nueve empleadores, entre ellos SBF, en un apartamento de 35 millones de dólares en las Bahamas. Según el testigo, Bankman-Fried había comprado la casa. La defensa se opuso, pero el juez Kaplan desestimó la demanda.
Posteriormente el tribunal levantó la sesión, dando por concluido el segundo día del juicio.
SBF se reunirá con sus abogados a primera hora del 5 de octubre para hablar de su defensa. Además, Cohen solicitó suficiente Adderal para Bankman-Fried. El juez no se opuso.
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