Todo el imperio criptográfico del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, era un "castillo de naipes" que fue "construido sobre una mentira", dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su declaración de apertura en el juicio del fundador de FTX.

El equipo de defensa de Bankman-Fried respondió que el ex fundador de FTX actuó de buena fe, incluso cuando sus negocios crecieron demasiado rápido y colapsaron dramáticamente sin culpa suya, dijeron sus abogados. Atribuyeron parte de la culpa a una de sus empleadas, su ex amante Caroline Ellison, y dijeron que no instaló medidas de seguridad. Ellison ya se declaró culpable y testificará durante el juicio.

El juicio penal de Bankman-Fried por fraude y conspiración comenzó el miércoles a las 12:30 p.m. en Nueva York con el fiscal federal adjunto Nathan Rehn diciéndole al jurado de 12 personas que el gobierno presentaría pruebas y testigos expertos que probarían que el ex rey de las criptomonedas "mintió a sus clientes" y usó su dinero para comprarse "dinero, poder e influencia". .”

"Invirtió dinero (dinero de otras personas) en inversiones", dijo Rehn. "Gastó ese dinero de muchas maneras en sí mismo".

Los abogados de Bankman-Fried argumentaron en su declaración inicial que el ex fundador de FTX y Alameda Research nunca tuvo la intención de robar el dinero de los clientes; simplemente se sintió abrumado por la velocidad a la que crecieron sus dos negocios.

"No tenía intención de robarle a nadie", dijo el abogado principal de la defensa, Mark Cohen, a los miembros del jurado seleccionados el miércoles. También dijo que Bankman-Fried "actuó de buena fe" y que "no defraudó a nadie". "

La aplicación FTX y los términos de servicio decían a los clientes que el dinero que pusieron en el intercambio se guardaba para ellos "como si estuvieran ahí sentados", pero, en realidad, Bankman-Fried desvió esos fondos a una "compañía más pequeña y secreta" llamada Alameda Research y los gastó en “lujos” para él, sus amigos y familiares, dijo Rehn al tribunal. Además, Bankman-Fried usó el dinero para hacer donaciones políticas que le permitieron ganarse el favor de personas poderosas en el Capitolio, dijo Rehn.

“Sabrá que el acusado tomó miles de millones de dólares de… cuentas [que contienen fondos de los clientes]… y los gastó, y los clientes no tenían forma de saberlo”, dijo Rehn.

Bankman-Fried sacó más de 10 mil millones de dólares de FTX para pagar las deudas de su empresa hermana Alameda Research en mayo y junio de 2022, e intentó “orquestar un encubrimiento” ordenando la creación de estados financieros falsos, añadió Rehn. También testificó ante el Congreso, alegando que FTX nunca había robado los fondos de los clientes, dijo.

Sin embargo, esa "mentira" explotó cuando los estados financieros de Alameda se "filtraron en línea", dijo Rehn, haciendo referencia al informe galardonado de CoinDesk sobre un documento interno de Alameda que puso en marcha el colapso de FTX el otoño pasado.

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Aún así, Bankman-Fried intentó “cubrir sus huellas”, tuiteando falsas garantías a sus clientes, instruyendo a sus empleados a configurar las plataformas de comunicaciones internas de su empresa para eliminar automáticamente mensajes entre él y sus empleados y falsificando contratos y otros documentos, dijo Rehn. .

El Departamento de Justicia planea presentar documentos, archivos de inversores, estados financieros y los tuits eliminados del propio Bankman-Fried durante el transcurso del juicio, además del testimonio de los testigos, dijo.

Posición de defensa

Cohen comenzó sus declaraciones iniciales pidiendo a los jurados que juzgaran "basándose en experiencias de la vida real" y que explicaría "lo que realmente sucedió", momentos después de que Rehn presentara el argumento inicial de la fiscalía. El fiscal federal adjunto dijo al jurado que el ex magnate de las criptomonedas "mintió al mundo". y "robar dinero" mientras prometían continuamente a los clientes que sus activos en FTX estaban seguros.

La defensa afirmó que el gobierno estaba “sacando las cosas de contexto”. En lugar de ser un ladrón, Bankman-Fried era “alguien que trabajaba muy duro” y cuyas empresas crecían muy rápidamente y había que tomar cientos de decisiones todos los días, dijo Cohen.

“Ningún director ejecutivo y ciertamente Sam tampoco podría estar en ningún lado y hacerlo todo”, dijo Cohen.

El gobierno también informó al jurado sobre cuán estrechamente entrelazadas estaban las entidades supuestamente separadas Alameda Research y FTX y que Bankman-Fried, incluso después de haber dejado su cargo de director ejecutivo, siguió muy involucrado en las decisiones comerciales de Alameda Research.

La defensa dijo que “no hay nada malo en eso” y que Bankman-Fried seguía siendo propietario mayoritario de Alameda, razón por la cual seguía muy involucrado. También explicó que FTX necesitaba liquidez y que Alameda Research asumió el papel de creador de mercado.

“Totalmente normal”, dijo Cohen.

La defensa atacó a los testigos clave del gobierno (Ellison y los ex ejecutivos de FTX Gary Wang y Nishad Singh) diciendo que estaban testificando debido a acuerdos de cooperación.

"La cooperación en el mundo real significa testificar de una manera que respalde el caso del gobierno", dijo Cohen. "Eso debería prevalecer sobre todo lo que dicen".

En los meses previos al juicio, los abogados de Bankman-Fried dijeron que argumentarían que el ex magnate de las criptomonedas actuó de "buena fe" cuando prestó fondos a los ejecutivos de FTX y Alameda y que de ninguna manera pretendía defraudar a clientes, inversores o prestamistas. .

Las declaraciones iniciales de la defensa y del fiscal se produjeron después de que el juez Kaplan eligiera un jurado de 12 personas para seguir el caso el miércoles. Esos miembros del jurado fueron seleccionados de un grupo de más de 80 posibles miembros del jurado que comparecieron ante el tribunal el martes y se les hizo una variedad de preguntas, tanto laborales como personales.

Antes de que el Departamento de Justicia presentara su argumento inicial, el juez Kaplan leyó una serie de instrucciones preliminares al jurado durante unos 20 minutos, recordando a los 12 miembros del jurado y a los seis suplentes que no realizaran ninguna investigación. También explicó cómo deberían evaluar el testimonio y sopesarlo con otras pruebas, como los documentos internos de FTX y Alameda, y junto con ellas. Los argumentos iniciales no cuentan como prueba, dijo, comparándolos con avances de películas.

"Su trabajo es decidir los hechos... llegar a una conclusión sobre lo que sucedió", dijo Kaplan a los jurados, y luego agregó que les enseñará todo lo que necesitan saber sobre la ley y cómo aplicarla para llegar a un veredicto.

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