Ha pasado un año desde que Celsius Network LLC se declaró en quiebra ante el tribunal. Un año después, la mala situación puede estar a punto de empeorar, ya que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos parece estar considerando emprender acciones legales contra la empresa y su director ejecutivo. Los problemas de Celsius con la CFTC parecen ser que la CFTC cree que violaron las reglas relacionadas con el comercio de materias primas. La CFTC deberá votar antes de que sea definitiva la decisión de llevar a Celsius a los tribunales.

<a href="https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href">https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href</a> Descubra aquí la señal del gráfico sándwich de Doji. ¿Qué hizo mal Celsius?

Nuestra pregunta no tiene que ver con por qué la empresa se declaró en quiebra. Más bien la pregunta tiene que ver con por qué la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos está considerando emprender acciones legales. Hay dos cuestiones. Una es que Celsius no se registró para comerciar con la CFTC. La otra es que engañó a sus clientes. En lo que respecta al registro, esta será una cuestión que deberá decidir el tribunal. Los reguladores han comenzado recientemente a perseguir los intercambios de cifrado y las empresas DeFi. Las empresas de criptomonedas pueden argumentar que no sabían que debían seguir un conjunto de reglas determinado. La CFTC probablemente responderá que el desconocimiento de la ley no es una excusa válida. Lo que todavía enoja a muchos inversores en criptomonedas en el año posterior a lo peor del invierno criptográfico es que las empresas de criptomonedas ocultaron información a sus inversores y clientes. Es probable que al tribunal le resulte más fácil decidir esta cuestión.

No es el fin de los problemas legales para Celsius

Si bien los problemas de Celsius con la CFTC están llegando a un punto crítico, todavía hay dos conjuntos de cuestiones más en proceso. La SEC está investigando a Celsius al igual que los fiscales federales de Manhattan, donde normalmente se procesan los delitos financieros. Durante la pandemia de Covid-19, Celsius tuvo mucho éxito. Proporcionaron préstamos y aceptaron depósitos. Sus tasas de depósito eran sustancialmente más altas que las observadas en las finanzas tradicionales. Su director ejecutivo afirmó repetidamente que sus préstamos y depósitos eran tan seguros como los que ofrecían los prestamistas e instituciones de ahorro tradicionales como los bancos.

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Cuando la popular moneda estable, TerraUSD, colapsó, el contagio se extendió a todas las criptomonedas e incluyó a Celsius. Celsius, como muchos en el mundo de las criptomonedas, había apostado a que las criptomonedas aumentarían para siempre. Por lo tanto, podrían ofrecer lo que de otro modo serían tasas de interés que harían perder dinero, creyendo que el aumento del valor de las criptomonedas compensaría la diferencia. Cuando las cosas iban de mal en peor, Celsius negó cualquier pérdida. Cuando experimentaron el equivalente criptográfico de una corrida bancaria, congelaron todos los activos. Sólo un mes después se declararon en quiebra.

¿A cuántas empresas está demandando la CFTC?

Si parece que la CFTC y la SEC están demandando a muchas empresas de cifrado, es porque así es. Según el artículo de Bloomberg sobre la investigación de la CFTC, la CFTC ha presentado más de 85 demandas. Implican manipulación y fraude en el mercado de activos digitales y podrían dar lugar a más de 4.000 millones de dólares en restituciones y sanciones. En la página de la SEC para acciones de aplicación de la ley cibernética y de criptoactivos, enumeran más de 140 casos separados. Lo que estamos viendo es una clasificación generalizada de los intercambios de cifrado y los negocios financieros descentralizados. Al igual que con los grados Celsius, generalmente existen dos problemas. Una es si una empresa se ha registrado o no ante las autoridades correspondientes. La otra es si las empresas han sido sinceras con sus clientes e inversores. Un tercer problema para intercambios como Coinbase es que probablemente tendrán que dividir sus negocios y separar las partes. En lugar de administrar una tienda donde el comercio, las actividades de la cámara de compensación, las funciones de los corredores de bolsa y el comercio se realicen bajo un mismo techo, tendrán que estar separados tal como lo están en los mercados de futuros de materias primas y de valores.

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Publicado originalmente en https://profitableinvestingtips.com el 18 de julio de 2023.

Celsius Problems With the CFTC se publicó originalmente en CryptoStars en Medium, donde la gente continúa la conversación destacando y respondiendo a esta historia.