Conclusiones clave:
Binance ayuda a la policía tailandesa a desmantelar una red de estafas criptográficas de 277 millones de dólares.
Cinco estafadores fueron arrestados en el marco de la Operación “No confíes en nadie”.
Más de 3.000 víctimas se han presentado para presentar reclamaciones de indemnización.
¿Binance ya no es un chico malo del mercado criptográfico?
LUCKNOW (CoinChapter.com) — Binance, el gigante del intercambio de criptomonedas, ha unido fuerzas con la Policía Real de Tailandia para desmantelar una estafa de criptomonedas que defraudó a miles de víctimas.
La colaboración, cuyo nombre en código es “No confíes en nadie”, llevó a la detención de cinco miembros clave del sindicato. Resultó en la incautación de activos por valor de 277 millones de dólares. Más de 3.000 víctimas de la supuesta estafa se han presentado para reclamar una indemnización.
El tuit de Binance que menciona su operación con la policía tailandesa
El equipo de investigación de Binance unió fuerzas con la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) y la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI) para acabar con la estafa. El teniente coronel de policía Thanatus Kangruambutr, inspector de la CCIB, felicitó a Binance por su apoyo durante la investigación.
Gracias al rápido intercambio de información con socios clave, incluido el equipo de investigaciones de Binance, esta exitosa operación resultó en la detención de los delincuentes. Binance sigue siendo un aliado esencial en nuestra lucha contra las estafas y los delitos informáticos.
El inspector Kangruambur declaró.
Un compromiso para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas
Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, dijo que Binance continuará ayudando a las autoridades de todo el mundo a restaurar la confianza de las personas en el ecosistema de activos digitales.
Binance continúa demostrando su dedicación en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas.
Su enfoque proactivo no solo condujo a la recuperación y congelación de $450,000 en activos robados vinculados al hackeo de Curve Finance en 2022, sino que también jugó un papel fundamental en el desmantelamiento de esta operación de estafa masiva en Tailandia.
Recientemente, Binance fue noticia debido a los trece cargos presentados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) contra entidades de Binance y su fundador, Changpeng Zhao. Estos cargos incluyen acusaciones de operar plataformas de intercambio, corredores de bolsa y agencias de compensación no registradas.
Además, la SEC acusa a Binance de tergiversar los controles comerciales y la supervisión en la plataforma Binance US. También presenta cargos contra Binance por participar en la oferta y venta de valores no registrada.
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