En un anuncio enviado a Cointelegraph, Binance dijo que trabajaron junto con las agencias de aplicación de la ley, proporcionando inteligencia para desbaratar al grupo criminal. La operación, que tenía el código “No confíes en nadie”, condujo al arresto de cinco presuntos miembros clave del sindicato y a la incautación de varios activos por valor de 277 millones de dólares. Más de 3.200 víctimas ya se han puesto en contacto con las autoridades para solicitar una indemnización.
La Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de la Policía Real de Tailandia ha colaborado con el intercambio de criptomonedas Binance y la Investigación de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos para acabar con una red criminal responsable de llevar a cabo una estafa criptográfica de matanza de cerdos en Tailandia.
#Binance ayuda a la policía real tailandesa en la represión de las redes criminales | Blog de @Binance https://t.co/GzMGjTlzmI
– CZ Binance (@cz_binance) 3 de octubre de 2023
El teniente coronel de policía Thanatus Kangruambutr, inspector del CCIB, expresó su agradecimiento por las contribuciones del criptoexchange a la investigación. Según el inspector, el aumento de las estafas con criptomonedas provocó daños financieros a los residentes de Tailandia. El inspector explicó:
“A través del rápido intercambio de información con socios clave, incluido el equipo de investigaciones de Binance, esta operación exitosa resultó en el arresto de los delincuentes. Binance sigue siendo un aliado esencial en nuestra lucha contra las estafas y los delitos cibernéticos”.
El jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, Tigran Gambaryan, dijo que continuarán su asociación con varias autoridades de todo el mundo mientras hacen su parte para "restaurar la confianza en el ecosistema de activos digitales".
Binance, el exchange de criptomonedas, ha estado colaborando constantemente con varias partes de la industria para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. En 2022, el intercambio de cifrado recuperó y congeló 450.000 dólares en activos robados relacionados con el hackeo de Curve Finance durante ese año.
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