Conclusiones clave

  • Recientemente, Binance desempeñó un papel crucial al ayudar a las autoridades tailandesas en dos operaciones que llevaron al desmantelamiento de redes criminales responsables de importantes estafas criptográficas. Estas acciones de ejecución resultaron en el arresto de miembros principales y confiscaciones sustanciales de activos.

  • El equipo de Investigaciones de Binance apoya activamente a las fuerzas del orden globales en la lucha contra el cibercrimen proporcionando inteligencia y experiencia clave. Esta colaboración es un elemento clave del esfuerzo continuo de Binance para mejorar la seguridad del usuario y mantener el cumplimiento normativo en el ecosistema de activos digitales.

Binance, el ecosistema blockchain y proveedor de infraestructura de activos digitales líder en el mundo, se enorgullece de haber contribuido a la represión de las redes criminales en Tailandia que dependían de activos digitales para mover fondos. Más recientemente, el equipo de Investigaciones de Binance participó en dos operaciones de investigación tailandesas y ayudó a la Policía Real Tailandesa a arrestar con éxito a los delincuentes detrás de las principales estafas criptográficas.

Operación No confíes en nadie

Recientemente, el equipo de Investigaciones de Binance ha colaborado ampliamente con las autoridades tailandesas, respondiendo a sus solicitudes relacionadas con investigaciones de delitos cibernéticos, enjuiciamientos e incautaciones de activos. En un caso notable, la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de la Policía Real Tailandesa se asoció con Binance y la Investigación de Seguridad Nacional (HSI) de EE. UU. para desmantelar una red criminal detrás de una importante estafa de matanza de cerdos que había afectado a miles de personas en Tailandia. Armado con inteligencia de Binance y HSI, el CCIB arrestó a cinco miembros principales de este grupo y confiscó activos valorados en alrededor de THB 10 mil millones ($277 millones), que incluían automóviles de lujo, casas, terrenos y otros artículos de lujo. Desde estos acontecimientos, más de 3.200 víctimas han presentado demandas de indemnización.

El fraude híbrido entre inversión y romance, comúnmente conocido como estafas de "matanza de cerdos", se aprovecha principalmente de inversores novatos. Los perpetradores utilizan una variedad de tácticas para cultivar la confianza, incitando a las víctimas a depositar activos en plataformas de inversión fraudulentas. Una vez que se atrae a las víctimas, los estafadores muestran ganancias ficticias en la interfaz de la plataforma para motivar más inversiones. También podrían engañar a las víctimas para que paguen sumas adicionales, alegando que se requieren "impuestos" para retirar los fondos, sólo para fugarse con todo el dinero invertido.

Rueda de prensa del CCIB y entrega de premios el 18 de septiembre de 2023

El 18 de septiembre de 2023, el CCIB celebró una rueda de prensa y entrega de premios. Durante este evento, Akbar A., ​​Jefe de Investigaciones de Binance para APAC, profundizó en los detalles de la operación y expresó su agradecimiento a los socios involucrados por su inquebrantable apoyo.

En la ceremonia, el teniente coronel de policía Thanatus Kangruambutr, inspector de la Unidad de Apoyo Cibernético de la División de Delitos de Alta Tecnología de la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de Tailandia, comentó: “Apreciamos la importante contribución de Binance a la desarticulación de este grupo criminal. El aumento de las estafas criptográficas en los últimos años ha provocado daños financieros de cientos de millones en Tailandia. Sin embargo, a través del rápido intercambio de información con socios clave, incluido el equipo de Investigaciones de Binance, esta operación exitosa resultó en el arresto de los delincuentes. Binance sigue siendo un aliado esencial en nuestra lucha contra las estafas y los delitos cibernéticos. Valoramos esta asociación y esperamos continuarla”.

De izquierda a derecha: Pol. Capitán Chiramet Budnampeth, Pol. Capitán Khaothip Budnampet, Pol. Teniente Columna. Watcharin Uamfung, Pol. Columna. Suwat Kerdkaew, Akbar A., ​​​​Pol. Teniente Coronel Natthapong Trongteing, Pol. Teniente Columna. Thanatus Kangruambutr, Pol. Capitán Verawat Majeen, Pol. Teniente Paverakorn Thanananthakul, Pol. Capitán Phoowin Charernseteechai, Pol. Capitán Rachanon Jaided

Desmantelamiento de redes criminales transnacionales

Binance desempeñó un papel fundamental a la hora de desentrañar otra estafa criptográfica a gran escala orquestada por una red expansiva de entidades criminales transnacionales. Esta investigación culminó con la detención de sospechosos repartidos en 30 sitios en las provincias de Bangkok, Samut Prakan y Udon Thani, empleando a más de 200 agentes de la CIB. Además de proporcionar a la policía información crucial que facilitó estos arrestos, Binance también envió un investigador a Tailandia para ayudar a obtener la orden de arresto. Esta operación permitió a la Policía Real Tailandesa confiscar activos ilícitos, incluidas 16 residencias de lujo, 12 vehículos de primer nivel y 16 millones de THB (440.000 dólares) en efectivo.

El CIB entregó una placa conmemorativa a los investigadores de Binance en reconocimiento a su invaluable apoyo. El teniente coronel de policía Panuphat Kittiphan, superintendente adjunto de la Subdivisión 1 de la División de Supresión de Delitos Tecnológicos, comentó: “Estamos satisfechos con la asistencia brindada por Binance. Su equipo de investigación proporcionó rápidamente la información necesaria, lo que nos permitió desarrollar el perfil del caso y obtener una orden de arresto, y envió a un investigador a Tailandia para participar en las entrevistas con los testigos”.

Akbar A. recibe una placa como muestra de agradecimiento de la Oficina Central de Investigación (CIB) de la Policía Real de Tailandia

Estableciendo los estándares de seguridad del usuario

Las iniciativas cooperativas de aplicación de la ley son una parte clave de los esfuerzos continuos de Binance para combatir el cibercrimen, reforzar la seguridad del ecosistema Web3 y garantizar el cumplimiento normativo global.

Tigran Gambaryan, Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance, dijo: “Estamos muy orgullosos de las acciones colaborativas del equipo de Investigaciones de Binance y la Policía Real Tailandesa. Nuestro esfuerzo sostenido produjo resultados tangibles, reiterando que la seguridad genuina no está limitada por limitaciones geográficas. Nuestro equipo con las autoridades tailandesas defiende nuestro compromiso mutuo con la protección de los usuarios y el avance de la ciberseguridad. Persistiremos en asociarnos con autoridades de todo el mundo, asegurándonos de hacer nuestra parte para restaurar la confianza en el ecosistema de activos digitales”.

En los últimos años, Binance ha estado realizando enormes inversiones para desarrollar su talento, procesos y tecnología de cumplimiento. La compañía cuenta con un equipo de investigaciones y cumplimiento global líder en la industria que incluye profesionales con experiencia como reguladores, investigadores senior de distinguidas firmas de análisis de blockchain y agentes encargados de hacer cumplir la ley que han dirigido algunas de las investigaciones de delitos cibernéticos más importantes. En los últimos tres años, Binance ha cumplido y asistido en más de 103.000 solicitudes de aplicación de la ley con un tiempo de respuesta promedio de tres días, que es más rápido que la mayoría de las instituciones financieras tradicionales.

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