La reciente popularidad de MemeCoin parece seguir atrayendo mucha atención. A principios de este mes (agosto), Pumpfun anunció dos actualizaciones:
- La creación de tokens es completamente gratuita. Es decir, cualquier persona (que no necesita conocer ningún desarrollo técnico) puede emitir monedas con un clic a través de Pumpfun, y la tarifa original de 0,02 SOL a cargo del creador correrá a cargo del primer comprador después de que se cree el token correspondiente.
- Cuando el token complete su curva de vinculación, el creador también recibirá una recompensa de 0,5 SOL, que proviene de la tarifa de migración de Pumpfun, independientemente de si el creador alguna vez tuvo o todavía tiene el token.
Conocimientos adicionales: ¿Qué es la curva de vinculación?
La curva de vinculación es un modelo matemático que se usa ampliamente en campos como la economía de tokens y la formulación de mercado automatizada (AMM). Se utiliza principalmente para determinar la relación entre el precio y la oferta de tokens a través de algoritmos. Varios tipos de curvas comunes incluyen lineal y exponencial. y curvas logarítmicas, cada una con su propia expresión matemática específica utilizada para calcular la relación entre el precio de un token y su oferta. En el espacio DeFi, esta curva generalmente está diseñada de modo que a medida que aumenta la oferta del token, el precio del token también aumentará. Esto incentiva a los primeros inversores que compran cuando la oferta de tokens es menor (y los precios son más bajos) para potencialmente obtener ganancias a medida que el mercado se expande. Como se muestra en la figura siguiente, representa la relación entre la curva conjunta de Pumpfun y el precio y la cantidad de tokens.
Al momento de escribir este artículo, la cantidad de tokens creados a través de la plataforma Pumpfun es 1,827,856, como se muestra en la imagen a continuación.
Si agrega los tokens creados a través de otras plataformas de lanzamiento o herramientas de lanzamiento, se estima que la cantidad de MemeCoins que se han creado en el campo de cifrado es de al menos 2 millones. Además de convertirse en un lugar de juego PvP definitivo, el campo actual de MemeCoin también parece haber entrado en un estado de "emisión de moneda universal".
Y fue bajo este efecto de escala que el hermano Sun (Sun Yuchen) también comenzó a aparecer oficialmente. El 12 de agosto, DEX SUNIO bajo el ecosistema TRON lanzó oficialmente SunPump. Unos días más tarde (16 de agosto), con el impulso continuo de Brother Sun, SUNDOG, lanzado en SunPump, tardó solo 3 días en superar la marca de los 100 millones de dólares en valor de mercado, y el MemeCoin creado en SunPump ahora ha superado los 12.000. Los ingresos acumulados han superado los 4,5 millones de TRX. Como se muestra a continuación.
Mucha gente realmente entiende que en el mundo de MemeCoin, como un juego de suma cero, si unas pocas personas ganan mucho dinero, es porque la gran mayoría de las personas pierden dinero.
Hace unos días (19 de agosto), un usuario de Twitter hizo una estadística, tomando como ejemplo el Pumpfun que mencionamos anteriormente: sólo 70 comerciantes (que representan el 0,0028%) obtuvieron ganancias superiores a 1 millón de dólares estadounidenses; 924 comerciantes (que representan el 0,037%); ) obtuvieron beneficios superiores a 100.000 dólares EE.UU.; 11.936 comerciantes (que representan el 0,477%) obtuvieron beneficios superiores a 10.000 dólares EE.UU.; En general, entre los usuarios que comercian a través de Pumpfun (la plataforma cuenta actualmente con un total de 3.534 millones de direcciones de billetera que han participado en transacciones), solo el 20% de los comerciantes han obtenido ganancias (beneficios superiores a 0), y el 80% restante ha sufrido pérdidas. . Como se muestra a continuación.
Además, el campo de MemeCoin también está lleno de varios tiradores de alfombras. Alrededor del 99% de las alfombras de MemeCoin solo permiten que el 1% de las personas (incluidos los iniciados) obtengan ganancias considerables, y otros participantes se ven básicamente reducidos a tomar el control. Por lo tanto, lo primero que debe considerar o prestar atención para cualquiera que quiera ganar dinero con el juego MemeCoin es cómo evitar participar en este tipo de proyectos de Rug.
¿Qué es un tirador de alfombra?
Rug Pull se traduce literalmente como rug pull. En lengua vernácula, significa hacer las maletas y huir. Se refiere al comportamiento del creador del proyecto que abandona el proyecto y huye, dejando a los inversores con tokens sin valor.
Actualmente, existen dos formas comunes de Rug Pull: extracción dura y extracción suave. Los métodos principales del primero son el código malicioso (vulnerabilidades ocultas en contratos inteligentes) y el robo de liquidez, mientras que los métodos principales del segundo son el método. dumping de tokens (deshacerse rápidamente del mercado después de levantarlo).
Entre ellos, el soft pull debería ser un fenómeno común. Por ejemplo, después de que alguien con motivos ocultos crea MemeCoin, utiliza algún medio para aumentar rápidamente el precio del token correspondiente para atraer a más personas a comprar, y luego el creador lo venderá rápidamente. en el momento adecuado. Los tokens que posee hacen que el precio vuelva a cero, completando así la cosecha. Como se muestra a continuación.
A continuación, sigamos resolviendo este tema y veamos cómo podemos evitar participar en este tipo de proyecto de alfombras.
1. Equipo anónimo o desconocido
Actualmente, la gran mayoría de los creadores de MemeCoin son anónimos o desconocidos, pero para que los MemeCoin que crean parezcan más auténticos, algunas partes del proyecto a menudo falsifican algunas identidades para engañar la confianza de la mayoría de los participantes.
Por lo tanto, además de ser cautelosos con esos proyectos de equipo anónimos, también debemos realizar la investigación de antecedentes necesaria sobre las llamadas identidades públicas de las partes del proyecto. No pienses que se trata de un extranjero cuando ves el avatar de un extranjero + el. bendición de varias identidades y antecedentes llamados institucionales Para que un proyecto sea confiable, debe tener algunas habilidades básicas de juicio, por ejemplo, puede buscar su información histórica a través de Google, Twitter y otras plataformas para ayudar a comprender.
O, si tienen una cuenta de Twitter correspondiente, también pueden considerar consultar directamente con algunas herramientas de terceros, como TwitterScore, tweetscout, getmoni, etc., que Hua Li Huawai presentó en su artículo anterior. Como se muestra a continuación.
2. Liquidez de tokens
El robo de liquidez también es un método Rug relativamente común. Generalmente, para iniciar una transacción, el creador de MemeCoin debe agregar liquidez al grupo (como crear un par comercial BRETT/SOL), y si la liquidez está bloqueada es actualmente uno de los principales métodos para verificar y juzgar su seguridad. .
El bloqueo de liquidez implica principalmente la destrucción del LP (fondo de liquidez). Después de la destrucción, el fondo no se puede retirar (en lengua vernácula, significa garantizar que los activos del fondo de liquidez ya no puedan ser retirados por la parte del proyecto). La destrucción incluye la emisión de tokens. Vaya a la dirección del agujero negro o transfiera el permiso del propietario a la dirección del agujero negro.
Ahora hay dos direcciones comunes de agujeros negros:
0x0000000000000000000000000000000000000000
0x0000000000000000000000000000000000muerto
Estas direcciones de agujeros negros son como una dirección de billetera que nadie puede reclamar. Esta dirección no pertenece a nadie y nadie puede controlar (quitar) los activos ingresados.
Por otro lado, si la liquidez de un token no está bloqueada, significa que el creador tiene la autoridad para retirar todos los fondos directamente del fondo de liquidez, lo que facilita el robo de liquidez (el creador se escapa con el dinero). ), y una vez que se produzca tal comportamiento, los tokens comprados por todos los inversores volverán a cero.
Por lo tanto, si el fondo de liquidez se puede bloquear (verifique específicamente el porcentaje de liquidez bloqueado), reducirá en gran medida el riesgo de que el creador se retire directamente del fondo y se escape.
Actualmente, existen muchas herramientas que proporcionan módulos funcionales para verificar la situación de bloqueo del fondo de liquidez, como Rugcheck (aplicable a la cadena Solana) presentado en el artículo anterior de Hua Li Huawai. La herramienta es muy sencilla de usar. Simplemente pegue la dirección del contrato del token correspondiente en el cuadro de entrada del sitio web y haga clic en el botón de verificación para ver los detalles de detección específicos. Si ve que el resultado de la detección está marcado como Bueno, significa que el riesgo de Rug es relativamente bajo (pero no significa que no exista ningún riesgo, es posible que algunos tokens maliciosos que están profundamente ocultos no se detecten). Como se muestra a continuación.
3. Tenencias de tokens
Normalmente, cuando un desarrollador crea un contrato, una parte de los tokens se utiliza para obtener liquidez y el desarrollador puede quedarse con el resto. Por lo tanto, además de comprobar la situación de bloqueo del fondo de liquidez, también se debe prestar atención a la situación de las tenencias de tokens.
Si una gran parte del suministro de un token está en manos de un pequeño número de poseedores (como personas internas), esto deja el precio del token vulnerable a la manipulación. Si bien aumentan rápidamente el precio de los tokens, venderán sus tokens a Leeks para que se hagan cargo. El resultado a menudo es que Leeks intercambia su oro y plata reales (SOL/ETH) por una gran cantidad de dinero sin valor de cero monedas.
Por lo tanto, si es escéptico acerca de la tendencia del precio de un token, también puede utilizar el navegador de bloques correspondiente para verificar el número de titulares de tokens, como etherscan (navegador Ethereum), bscscan (navegador de cadena BSC), solscan ( Navegador Solana), etc.
Aquí simplemente usamos solscan como ejemplo para demostrar:
Después de ingresar al sitio web de solscan, pegue la dirección del contrato del token que desea verificar en el cuadro de búsqueda y luego haga clic en el botón Etiqueta de titulares en la página para ver el índice de tenencia de moneda específico, como se muestra en la siguiente figura.
Centrémonos en observar los datos en la columna Porcentaje en la página de Titulares. Si los titulares están divididos de manera relativamente uniforme y ninguna o varias billeteras tienen una participación mayor, significa que la probabilidad de que Rug aparezca en el proyecto es relativamente baja.
4. La relevancia de tener una billetera
La distribución relativamente uniforme de los titulares mencionada anteriormente solo se espera en teoría, porque hay otro problema que no podemos ignorar, es decir, aunque es posible que no encontremos que una o varias billeteras tengan una proporción relativamente grande, esto tampoco los excluye ( insiders) distribuyan los tokens en múltiples billeteras.
Como ejemplo más simple, si un desarrollador distribuye el 10% del suministro de tokens en 5 direcciones de billetera, cada dirección de billetera solo contiene el 2% de los tokens, este enfoque descentralizado se utiliza para crear buenos tokens asignados. Por lo tanto, esta situación es difícil de descubrir intuitivamente para los usuarios comunes a través de la página de Titulares en el navegador blockchain.
Por lo tanto, también necesitamos utilizar algunas herramientas de terceros para verificar la correlación entre billeteras clave, como Arkham, Breadcrumbs, Bubblemaps y otras herramientas mencionadas en el artículo anterior de Hua Li Huawai.
Aquí simplemente usamos bubblemaps como ejemplo para demostrar:
Después de ingresar al sitio web de bubblemaps, primero cambie a la cadena correspondiente en la esquina superior izquierda y luego pegue la dirección del contrato del token en el cuadro de búsqueda para consultar. Puede observar la conexión entre cada billetera a través del gráfico de burbujas, como se muestra en la figura. debajo Mostrar.
5. Si hay código malicioso en el contrato.
En algunos casos, el creador puede agregar un código especial al contrato para lograr algunos propósitos ulteriores, como continuar acuñando más tokens, impedir ventas (honeypots), etc.
En el pasado, varios amigos fueron engañados porque participaron en el proyecto Honeypot. Por ejemplo, alguien le recomendó un MemeCoin que tenía una buena tasa de crecimiento y luego le pidió que lo comprara. Después de comprarlo, también descubrió que rápidamente. obtuvo 2 veces la ganancia, 3 veces o incluso más. En este momento, creía que estaba a solo un paso de su sueño de hacerse rico, junto con el lavado de cerebro y el engaño de las personas que le recomendaron comprar monedas. invirtió más dinero. Pero cuando quiso vender, descubrió que la moneda sólo se podía comprar, pero no vender.
Parece que no existe una solución perfecta para este tipo de moneda de código malicioso y solo podemos abordarlo de las siguientes maneras:
- Transacciones de prueba. Por ejemplo, primero puede comprar una pequeña cantidad de un token y luego intentar venderlo inmediatamente. Si no puede venderlo, aléjese del token inmediatamente.
- Detección de Honeypot. Actualmente existen muchas herramientas que se pueden utilizar para comprobar los honeypots, como rugdoc (admite la cadena BSC), honeypot (admite la cadena Ethernet, BSC y la cadena Base), rugcheck (admite la cadena SOL), solsniffer (admite la cadena SOL), bscheck ( admite cadena Ethernet, cadena BSC), etc. Como se muestra a continuación.
Pero un recordatorio adicional aquí es que las herramientas en cadena solo se pueden usar como auxiliares, porque estas herramientas se usan para realizar algunas comprobaciones de rutina en contratos inteligentes. También he probado la misma dirección de contrato con código malicioso. en algunas herramientas de detección de honeypot, y algunas herramientas lo mostrarán normalmente. Incluso se dice que algunas plataformas de herramientas pueden cambiar los módulos de inspección correspondientes a la visualización de datos normal gastando dinero. Por lo tanto, determinar si un elemento es Pixiu puede requerir una consideración exhaustiva y no debe depender de una sola herramienta para detectar resultados.
6. El francotirador del creador compra tokens
Para los 5 elementos mencionados anteriormente, al menos podemos realizar verificaciones auxiliares mediante la observación o con la ayuda de algunas herramientas, pero el comportamiento de los creadores que compran tokens en lotes es actualmente el más difícil de verificar y juzgar.
Por ejemplo, aunque veremos que el creador (desarrollador) ha invertido el 100% del suministro de tokens en LP, no podemos descartar que después de crear LP, utilice varios medios técnicos para utilizar múltiples tokens que no están relacionados entre sí. Nueva billetera, tokens de francotirador (comprar primero).
Entonces, para el creador:
En primer lugar, priorizarán el suministro de la mayoría de los tokens mediante francotiradores, y este proceso no despertará sospechas de los demás (también es difícil para la gente común encontrar evidencia de sospechas). precio de los tokens.
En segundo lugar, debido a que los creadores ya controlan la mayoría de los tokens LP, pueden fácilmente continuar aumentando el precio de los tokens y, con la ayuda de alguna promoción y publicidad efectiva, despertar aún más la atención de la gente y el FOMO, y luego muchas personas comprarán el token sobre el sentimiento FOMO.
En tercer lugar, los desarrolladores también pueden utilizar algunas herramientas especiales adicionales para atacar las transacciones de billetera de los usuarios basadas en MEV (el método de ataque principal de MEV es un ataque sándwich) para obtener más beneficios.
En respuesta a esta situación, podemos intentar hacer algunos juicios auxiliares mediante los siguientes métodos (use el navegador etherscan para una demostración simple):
El primer paso es pegar la dirección LP (que se puede ver en la página de detalles de la transacción DEX correspondiente) en el navegador de bloques para buscar y luego ir al botón Transferencia de token, como se muestra en la siguiente figura.
En el segundo paso, haga clic en el botón Filtro avanzado a la derecha y encontrará el gráfico de estadísticas de transacciones (gráfico de barras) en la nueva página que se abre, como se muestra en la siguiente figura.
Paso 3: Continúe haciendo clic en el gráfico de operaciones del primer día en el histograma (es decir, el primer histograma de operaciones) y luego haga clic en Última (última página) en la etiqueta del número de página en la esquina inferior derecha de la página para ver los cambios. en los datos comerciales después de agregar liquidez. Como se muestra a continuación.
Esta página muestra principalmente aquellas billeteras que se comercializan de manera preventiva. También puede encontrar que muchas transacciones son detectadas por robots (como Banana Gun). Si puede encontrar billeteras sospechosas aquí, puede utilizar el uso anterior de Hua Li Hua Wai, Arkham, Debank. alphatrace y otras herramientas introducidas en el artículo para detectar si la dirección de billetera correspondiente es una billetera recién creada (es decir, el registro histórico de transacciones solo tiene este tipo de token).
En circunstancias normales, los usuarios normales no utilizarán varias direcciones de billetera nuevas para realizar transacciones por lotes para un determinado token. Por lo tanto, si dichas transacciones existen, no descarta la posibilidad de operaciones internas (por supuesto, esto es solo una suposición). y no significa que todas las billeteras nuevas pertenezcan a personas con información privilegiada).
En resumen, a través de algunos de los métodos anteriores, creo que puedes evitar participar en esos proyectos de extracción de alfombras hasta cierto punto. Pero esto es solo un medio auxiliar. Lo más importante es en realidad su propia gestión de riesgos y gestión de posiciones. Sigo manteniendo las sugerencias anteriores sin cambios: si le gusta correr riesgos, definitivamente está bien participar en MemeCoin, pero se recomienda. La inversión en este tipo de proyectos no debe exceder el 10% de la posición como máximo, y estar mentalmente preparado para que pueda volver a cero en cualquier momento.
Compartiremos el contenido de este número aquí. Para obtener más contenido, puede verlo en la página de inicio de Hua Li Hua Wai.
Descargo de responsabilidad: el contenido anterior es solo una perspectiva y análisis personal. Solo se utiliza para registros de aprendizaje y comunicación y no constituye ningún consejo de inversión. El campo del cifrado es un mercado de riesgo extremadamente alto y muchos proyectos corren el riesgo de volver a cero en cualquier momento. Trátelo de manera racional, no lo toque si no lo comprende y sea responsable de usted mismo.