Autor: Stephen Katte, CoinTelegraph; Compilador: Wu Baht, Golden Finance
Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ), se enfrentan a una nueva demanda colectiva presentada por tres inversores en criptomonedas que dicen que no han podido recuperar los activos robados debido a que el intercambio no ha evitado el lavado de dinero.
En una demanda colectiva presentada el 16 de agosto en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington, los demandantes alegan que les robaron su criptomoneda y que los ladrones enviaron los fondos a Binance para "cortar la conexión entre el libro mayor y su moneda digital". activos", hacerlos imposibles de rastrear.
Tres demandantes presentaron una demanda civil contra Binance y el ex director ejecutivo CZ. Fuente: PacerMoniter
Los demandantes argumentan que un atributo clave de las transacciones de criptomonedas es "un registro permanente de esas transacciones" en la cadena de bloques, lo que las hace "permanentes y rastreables con precisión".
"Así que sin un lugar como Binance.com para lavar dinero, si los malos actores robaran la criptomoneda de otra persona, las autoridades podrían terminar rastreándolos volviendo sobre sus pasos en la cadena de bloques", afirma la demanda colectiva.
Los demandantes alegan que Binance fue una parte integral del proceso de lavado de dinero y violó la Ley de Organizaciones Corruptas y Racketeers (RICO).
Binance en problemas por una demanda colectiva
Bill Hughes, abogado principal y director de asuntos regulatorios globales del desarrollador de ethereum Consensys, dijo que era "escéptico" de que la demanda probara las acusaciones.
Hughes dijo en una publicación del 20 de agosto a
Sin embargo, Hughes también dijo que la demanda coloca a Binance en una "posición difícil" y dijo que si la demanda va a juicio, podría tener un impacto significativo en la industria de las criptomonedas.
Fuente: Bill Hughes
"Si este caso se investiga más a fondo, o incluso llega a la etapa decisiva de la moción previa al juicio, la validez del análisis de la cadena de bloques en sí y la recuperación de los activos en la cadena serán puestas a prueba", dijo.
"Binance se vería incentivado a hablar sobre seguimiento y recuperación, lo cual, seamos honestos, es una posición difícil si te preocupas por la industria", agregó Hughes.
"Se juzgará la eficacia del análisis de la cadena de bloques en sí y la recuperación de los activos en la cadena".
En noviembre de 2023, CZ admitió haber violado las leyes de lavado de dinero de EE. UU. y renunció como director ejecutivo de Binance como parte de un acuerdo con las autoridades. Binance acordó pagar una multa de 4.300 millones de dólares en una "acción de cumplimiento regulatorio civil".
En abril, un juez federal condenó a CZ a cuatro meses de prisión, menos de los tres años que habían pedido los fiscales federales. Comenzó a cumplir su condena en junio y quedará en libertad en septiembre.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también presentó una demanda contra Binance en junio de 2023, acusando a la bolsa y a CZ de engañar a los controles de vigilancia del mercado e inflar artificialmente sus volúmenes de operaciones. El 28 de junio, el tribunal permitió que prosiguiera la mayor parte del caso.