La publicación “El juicio de Sam Bankman-Fried comienza mañana: qué esperar” apareció primero en Coinpedia Fintech News
Después de nueve meses y 20 días desde el arresto del fundador de FTX, Sam Bankman Fried, durante su estadía en las Bahamas, el juicio de SBF finalmente comenzará a partir del 3 de octubre (martes) en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
El caso en resumen
Los procedimientos de quiebra de FTX, las demandas civiles presentadas por las autoridades financieras estadounidenses y los documentos judiciales en el caso penal contra Bankman-Fried han arrojado luz sobre las circunstancias y acciones que llevaron a la desaparición de millones de dólares en efectivo de clientes.
El Departamento de Justicia afirma que FTX no pudo pagar los retiros porque Bankman-Fried había manejado indebidamente y se había apropiado indebidamente de dinero que había sido utilizado para financiar actividades comerciales riesgosas, otorgar préstamos a sí mismo y a otros, realizar inversiones, adquirir empresas, comprar bienes raíces, realizar campañas de marketing, hacer donaciones políticas y pagar deudas.
Bankman-Fried se enfrenta a un total de 13 cargos penales por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, 7 de los cuales se abordarán durante la audiencia preliminar. La segunda audiencia está prevista para marzo de 2024.
Bankman-Fried se declaró inocente de las siete acusaciones en enero. Fue detenido en agosto después de que la fiscalía afirmara que interfirió con los testigos a pesar de haber pasado la mayor parte del tiempo provisional bajo arresto domiciliario. El ex prodigio de las criptomonedas podría ser condenado a décadas de cárcel si es declarado culpable tras el juicio, que se prevé que dure alrededor de un mes.
Personas acusadas en el caso
Sam Bankman-Frito
Caroline Ellison: La directora ejecutiva de Alameda Research y pareja romántica de Bankman-Fried se declaró culpable de siete cargos penales.
Gary Wang: cofundador de FTX y Alameda Research, se declaró culpable de cuatro cargos penales.
Nishad Singh, ex ingeniero de Meta, se declaró culpable de seis cargos criminales luego de que Bankman-Fried lo persiguiera.
Changpeng Zhao: el CEO de Binance, Zhao, enfrenta problemas legales y cargos regulatorios, mientras que Bankman-Fried culpa a sus tuits por el colapso de FTX.
Barbara Fried y Joseph Bankman: profesores de la Facultad de Derecho de Stanford y padres de Bankman-Fried se enfrentan a una demanda por millones de dólares supuestamente donados a través del fraude FTX, lo cual ellos niegan.
Cargos involucrados –
Conspiración para estafar a los clientes de FTX mediante fraude electrónico
Fraude electrónico contra clientes de FTX
Conspiración para defraudar a los prestamistas de Alameda Research mediante fraude electrónico
Fraude electrónico contra los prestamistas de Alameda Research
Los clientes de FTX son el objetivo de un plan de fraude que implica la adquisición y venta de derivados.
Conspiración para defraudar a los inversores de FTX y robarles su dinero
Colaborando para blanquear dinero