A pesar del creciente apetito por los tokens no fungibles (NFT), una nueva investigación encontró que casi el 45% de todo el volumen de transacciones de NFT registrado en la cadena de bloques Ethereum es comercio de lavado, un tipo de estafa que los comerciantes utilizan para manipular el mercado a su favor.
El estudio fue realizado por el analista de datos Hildobby utilizando diferentes filtros diseñados para descubrir comportamientos extraños asociados con el comercio de NFT en varios mercados, incluidos Ethereum, OpenSea, LooksRare y X2Y2.
Personas que manipulan la red Ethereum
Según la investigación, más de 30 mil millones de dólares de todos los NFT negociados en Ethereum en 2022 son operaciones de lavado, lo que representa el 45% mencionado anteriormente.
El investigador Hildobby señaló que casi la mitad del "asombroso volumen de operaciones" del protocolo son simplemente personas que explotan el sistema ilegalmente.
“Cuando aplicamos todos estos filtros, los resultados son reveladores. En Ethereum, las operaciones de lavado representan solo el 1,5% de todas las operaciones, pero... Más de 30.000 millones de dólares del volumen de operaciones de NFT (casi el 45% del total) provienen del comercio de lavado”, se lee en la investigación.
En general, las operaciones de lavado representaron más del 80% del volumen de operaciones de NFT registrado en 2022, un aumento significativo con respecto al 10% que registró en años anteriores, particularmente en 2018.
Altamente dependiente de los negocios de lavado
Si bien el comercio de lavado aumentó en 2022, algunos mercados NFT populares como OpenSea, CryptoPunk y Foundation estuvieron menos expuestos a la estafa.
Según la investigación, las operaciones de lavado contribuyen de manera insignificante a los volúmenes de transacciones registrados en las plataformas. En OpenSea, sólo el 2,4% del volumen y menos del 1% de las operaciones se identificaron como estafas.
Por el contrario, las plataformas de negociación de NFT como LooksRare y X2Y2 dependen en gran medida de las transacciones de lavado para sus volúmenes.
La investigación encontró que estas dos plataformas son los principales portadores de volúmenes de transacciones falsas, ya que los actores maliciosos a menudo utilizan los mercados para lograr sus dudosos objetivos.
"Estas dos plataformas son centrales para el comercio, con el 98% y el 87% de sus respectivos volúmenes impulsados por la actividad", se lee en el informe.
Aunque LooksRare y X2Y2 son famosos por sus operaciones de lavado, solo una minoría significativa de sus respectivos volúmenes de operaciones se reconocen como operaciones de lavado con un 25% y un 22%, respectivamente.
Otros mercados de NFT, como Element y Sudoswap, tienen partes de su volumen de operaciones y las operaciones realizadas en las plataformas son operaciones de lavado.
Más del 66% del volumen y el 18,5% de las transacciones en Element son falsas, mientras que el 11% del volumen y el 14,5% del total de las transacciones en Sudoswap son lavados.
La publicación Casi el 45% de todo el volumen de operaciones de NFT en Ethereum es falso: informe apareció por primera vez en Coinfomania.
