Varios creadores y promotores de dos empresas de criptomonedas supuestamente fraudulentas se enfrentan a una serie de cargos que podrían llevarlos a prisión durante 20 años.

Los fiscales de Estados Unidos han acusado a nueve personas en dos casos distintos de fundar o promover un par de empresas de criptomonedas que supuestamente eran esquemas Ponzi que generaron a los inversores 8,4 millones de dólares.

La acusación fue revelada el 14 de diciembre por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, alegando que las supuestas empresas de minería y comercio de criptomonedas IcomTech y Forcount prometieron a los inversores "rendimientos diarios garantizados" que podrían duplicar su inversión en seis meses.

Los fiscales afirman que ambas empresas utilizaron dinero de inversores posteriores para pagar a inversores anteriores, mientras que otros fondos se utilizaron para promocionar las empresas y comprar artículos de lujo y bienes raíces.

Se llevaron a cabo “lujosas exposiciones” en Estados Unidos y en el extranjero, junto con presentaciones en pequeñas comunidades, que atrajeron a los inversores con promesas de libertad financiera y riqueza.

Se decía que los promotores llegaban a los eventos en coches caros y ropa de lujo, alardeando de cuánto dinero ganaban invirtiendo en la empresa que promocionaban. Los inversores tuvieron acceso a un “portal” donde podían realizar un seguimiento de sus rendimientos.

Cuando los usuarios no pudieron retirar sus supuestas devoluciones, IcomTech y Forcount comenzaron a desmoronarse.

Según los cargos presentados por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) contra los creadores y promotores de Forcount, el grupo se dirigió principalmente a hispanohablantes y recaudó más de 8,4 millones de dólares de "cientos" de inversores que vendieron "membresías" y ofrecieron una parte de sus actividades de minería y comercio de criptomonedas. .

Para generar liquidez, ambas empresas crearon tokens para pagar a los inversores: IcomTech lanzó "Icoms" y Forcount lanzó "Mindexcoin", respectivamente.

Las ventas de tokens parecen haber fracasado, ya que ambos dejaron de realizar pagos a los inversores en 2021.

"Con estas dos acusaciones, esta Oficina envía un mensaje a todos los estafadores de criptomonedas: vamos a por ustedes", dijo el fiscal federal Damian Williams. "Robar es robar, incluso disfrazado en la jerga de las criptomonedas".