La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) pagó un premio de 1 millón de dólares a un denunciante por información que condujera a una acción de cumplimiento en los mercados de activos digitales.

Ian McGinley, el director de cumplimiento de la CFTC, dijo que las denuncias de irregularidades son cada vez más cruciales a medida que más estadounidenses son víctimas de estafas de activos digitales.

Los casos de activos digitales dominan la lista de la CFTC

El 8 de agosto, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) anunció que había pagado un millón de dólares a un denunciante por información que condujo a una acción de cumplimiento en los mercados de activos digitales. El regulador dijo que el informante proporcionó detalles previamente desconocidos sobre operaciones indebidas.

De conformidad con la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA), la CFTC no reveló la identidad del denunciante, la medida de cumplimiento específica ni el monto exacto de la indemnización. El director de cumplimiento de la CFTC, Ian McGinley, elogió a los denunciantes y afirmó que su información es crucial a medida que más estadounidenses caen víctimas de estafas con activos digitales. Para respaldar esta afirmación, McGinley dijo:

“Durante el último año fiscal, los casos de activos digitales representaron casi el 50% del expediente de la CFTC, y la mayoría de las denuncias de irregularidades ese año estaban relacionadas con activos digitales”.

Mientras tanto, el director de la Oficina de Denunciantes de la CFTC, Brian Young, dijo que la agencia depende cada vez más de las pistas de los denunciantes para tomar medidas de cumplimiento de la normativa sobre activos digitales.

Refiriéndose al caso del premio de un millón de dólares, Young dijo que el denunciante proporcionó “información suficientemente específica y creíble” para respaldar el caso de la CFTC.

La CFTC dijo que los denunciantes pueden recibir entre el 10% y el 30% de las sanciones monetarias recaudadas. Estos fondos provienen en su totalidad del Fondo de Protección al Consumidor de la agencia.

Según un comunicado, la CFTC emite premios relacionados con acciones de cumplimiento por parte de otros reguladores nacionales o extranjeros si se cumplen ciertas condiciones.

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