En un revés significativo para Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, un juez de distrito de EE. UU. impuso restricciones a su capacidad para presentar testigos expertos en su juicio por fraude penal en curso. Bankman-Fried tenía como objetivo traer a siete expertos para que testificaran sobre varios aspectos de los mercados de criptomonedas y los contratos ingleses para convencer al jurado de su inocencia en los cargos de apropiación indebida de miles de millones de dólares de los fondos de clientes de FTX para cubrir pérdidas en su fondo de cobertura Alameda Research.
El juez de distrito de Estados Unidos Lewis Kaplan emitió recientemente una orden escrita que excluía a tres de los testigos expertos propuestos, por considerar que su testimonio era irrelevante o potencialmente confuso para el jurado. Esta decisión se produjo en respuesta a una moción presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para excluir a los testigos sugeridos por Bankman-Fried.
Uno de los testigos, Peter Vinella, tenía la intención de analizar “el uso por parte de FTX de prácticas ampliamente aceptadas en la industria de servicios financieros”. Sin embargo, el juez Kaplan consideró que este testimonio era irrelevante para el caso.
Además, el intento de Bankman-Fried de llamar al abogado inglés Lawrence Akka para que testificara sobre las condiciones de servicio de FTX, regidas por la ley inglesa, fue denegado. Kaplan argumentó que solo un juez podía orientar a los jurados sobre cuestiones de derecho. El testimonio de Akka se consideró una expresión de “opiniones legales” en lugar de ayudar a la comprensión del jurado de las condiciones de servicio.
La defensa también había solicitado el testimonio de los consultores Thomas Bishop, Joseph Pimbley y el especialista en análisis de datos Brian Kim sobre diversos aspectos de FTX, incluidos sus datos financieros, software y metadatos de documentos. Sin embargo, su posible testimonio fue rechazado en virtud de la Regla 16, que exige que el gobierno revele las pruebas específicas que pretende utilizar durante el juicio.
El equipo legal de Bankman-Fried se reserva la opción de solicitar que se permita a ciertos testigos testificar si creen que estos pueden refutar el testimonio presentado por los testigos del gobierno. Sin embargo, el gobierno puede oponerse a dichas presentaciones.
Los documentos judiciales indican que Bankman-Fried puede argumentar que los términos de servicio de FTX no prohibían explícitamente que los fondos de los clientes se utilizaran para inversiones, lo que establece un paralelo con la forma en que los bancos tradicionales utilizan los depósitos para financiar préstamos. Este argumento puede sostener que tales prácticas eran comunes dentro de la industria de las criptomonedas.
En el próximo juicio, se espera que la fiscalía y la defensa llamen a testigos expertos para dilucidar cuestiones complejas. La fiscalía planea presentar como testigos en el juicio de Bankman-Fried a tres ex ejecutivos de FTX y Alameda, que ya se han declarado culpables de su papel en el supuesto fraude.
Se prevé que el juicio dure hasta seis semanas a medida que se desarrolla. Bankman-Fried, un ex multimillonario de 31 años, se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan. Si bien reconoce deficiencias en la gestión de riesgos en FTX antes de su colapso en noviembre de 2022, niega vehementemente cualquier irregularidad en la supuesta apropiación indebida de fondos.
Un revés para el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ya que el juez limita los testigos expertos en el juicio por fraude apareció primero en BitcoinWorld.