La Comisión de Comercio de Productos Básicos y Futuros (CFTC) había alegado que a Alameda Research se le ofreció una “ventaja temporal” secreta al ejecutar operaciones en la extinta bolsa de criptomonedas FTX.
La revelación se suma a una lista creciente de afirmaciones y evidencias que sugieren que FTX y Alameda no eran tan independientes como alguna vez se retrató públicamente.
La ventaja de Alameda
Según informó Bloomberg, Alameda pudo eludir y eludir ciertos aspectos de los procedimientos comerciales y los procesos de verificación de FTX. La CFTC hizo tales afirmaciones en una denuncia presentada el martes en el tribunal federal de Manhattan.
Por ejemplo, mientras que la mayoría de los clientes que utilizaban una API tenían que enviar sus órdenes de transacción a través del sistema de FTX, Alameda pudo eludir partes del sistema, lo que les permitió acceder más rápido a la API. “Estas ventajas no se divulgaron públicamente” y generaron una “ventaja de velocidad significativa”, dijo la CFTC.
“Las órdenes de transacción de Alameda se recibieron varios milisegundos más rápido que las de otros usuarios de API”, continuó la agencia en la demanda. “En el sector de transacciones de alta frecuencia, esto supone una importante ventaja de tiempo”.
Alameda tenía otras funciones integradas en su cuenta que le permitían ejecutar ciertas transacciones sin verificar primero que tenía los fondos disponibles necesarios. Los clientes rivales que realizaban varias órdenes a la vez recibían controles secuenciales de FTX para garantizar que cada transacción fuera viable, lo que "no se aplicaba a la cuenta de Alameda".
La CFTC y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) comenzaron a investigar a FTX en noviembre por mala gestión de los activos de los clientes, en la que se sospecha que Alameda está involucrada. Demandó a ambas empresas, junto con el propietario Sam Bankman-Fried el martes, por presuntamente participar en un plan de varios años para defraudar a los inversores.
Bankman-Fried ya ha sido arrestado y encarcelado por los reguladores bahameños en nombre del Departamento de Justicia de EE. UU. y permanecerá en prisión después de Navidad.
El “Modo Dios” de Alameda
Aunque Bankman-Fried niega estar estrechamente involucrado con la gobernanza de Alameda, el abogado de bancarrotas de FTX Group, John Ray, afirmó lo contrario al testificar ante el Congreso el martes.
“Debo señalar que poseía el 90% de Alameda”, dijo. “No hay distinción alguna. Los propietarios de la empresa podían tener vía libre en todos los sectores”.
También confirmó que los activos de los clientes en FTX se mezclaron con los de Alameda, donde luego fueron comercializados y “expuestos a pérdidas masivas”.
Otros líderes de la industria ya habían esperado lo mismo, incluido el presidente ejecutivo de MicroStrategy, Michael Saylor. El presidente explicó a principios de este mes que Alameda utilizó la garantía de FTT para "tomar prestado" tanto dinero de los clientes de FTX como quisiera mientras se beneficiaba del "modo dios": el privilegio de nunca ser liquidado por la bolsa.
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