El incendio de las criptomonedas en Hong Kong todavía estaba en ciernes, pero le echaron un balde de agua fría desgarradora.
El 13 de septiembre, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong rara vez nombró a una plataforma de activos virtuales JPEX. Este fue también el primer intercambio de activos virtuales en recibir una advertencia de tarjeta roja desde las nuevas regulaciones de cifrado de Hong Kong.
Según el sitio web oficial de la Comisión de Valores y Futuros, JPEX promueve activamente los servicios y productos de la plataforma entre el público de Hong Kong a través de personas influyentes en las redes sociales y casas de cambio de activos virtuales de venta libre. Ninguna de las entidades del Grupo JPEX ha obtenido una licencia de la SFC y no ha solicitado una licencia de la SFC para operar una plataforma de comercio de activos virtuales en Hong Kong.
Con respecto al nombramiento, JPEX afirmó en su sitio web oficial el mismo día que “ha sido suprimido injustamente por la Comisión Reguladora de Valores, lo que nos ha llevado a considerar retirar nuestra solicitud de licencia en Hong Kong y ajustar nuestro desarrollo de políticas futuras en consecuencia.
La SFC también debería asumir toda la responsabilidad por socavar las perspectivas de desarrollo de las criptomonedas en Hong Kong. A juzgar por la actitud, JPEX está obviamente insatisfecho, creyendo que hay innumerables instituciones que afirman haber solicitado licencias de intercambio, y que el anuncio solo puede probar la discriminación de la Comisión Reguladora de Valores de China, y la última frase es una acusación arrogante.
Lo que es aún más divertido es que a pesar de la dura respuesta, en el evento Token2049 celebrado ese día, la plataforma JPEX estaba completamente desierta. Un stand requiere al menos 10,000 U de tarifas de stand. Es obvio que preferirían abandonar la plataforma y huir. , y están en pánico.
JPEX se escapó a toda prisa en Tokens2049.
Después de eso, el curso de los acontecimientos se volvió cada vez más extraño.
El 14 de septiembre, una captura de pantalla de un retiro de efectivo se volvió viral en muchas comunidades criptográficas. Después de que cierto KOL retiró 1000U de JPEX, solo se recibió 1U y la tarifa de procesamiento llegó a 999U. Por lo tanto, lo llamó enojado un "intercambio de faisán" en Twitter.
JPEX respondió nuevamente, culpando a la CSRC por nombrarlo y criticándolo, diciendo que "no tenía otra opción" para ajustar la tarifa de manejo del USDT en la madrugada del día 14 debido a la declaración. Sin duda, la declaración desató una acalorada discusión en Twitter, y continúan las discusiones sobre el abuso de la industria.
Captura de pantalla de retiro
Después de retirar dinero de la dirección de retiro indicada en el comunicado, la cantidad recibida aumentó a 20U, lo que muestra una actitud deshonesta de "obviamente puedes agarrarlo, pero debes hacerlo de manera razonable". En la actualidad, el intercambio ya no puede retirar efectivo. La policía ha intervenido en la investigación y las celebridades de Internet involucradas en el transporte de mercancías también se han visto afectadas, según la policía, a las 22:00 horas del día 18. de 1.641 personas han recibido informes sobre incidentes relacionados. La cantidad involucrada es de aproximadamente 1.200 millones de yuanes, y el inversor con la mayor inversión ascendió a 40 millones de yuanes.
En este punto, la cruzada contra JPEX se ha extendido a todas las industrias de cifrado de Hong Kong y Taiwán.
01¿La descripción en el sitio web oficial de JPEX no es cierta? ¿Qué tipo de intercambio puede ser tan canalla y testarudo? Con esta pregunta en mente, el autor recopiló información de todas las partes para fundamentar JPEX, y esto también expuso una estafa aún más sorprendente.
De hecho, la gente de Hong Kong no es ajena a JPEX. Los carteles promocionales del intercambio se pueden encontrar en los principales barrios principales de Hong Kong. A juzgar por la página de promoción del sitio web oficial, el intercambio JPEX tiene su sede en Dubai. Se ha centrado en prestar servicios en la región de Asia y el Pacífico durante 20 años y afirma haber obtenido la licencia canadiense MSB Fintrac, la empresa australiana con licencia ASIC y la financiera MSB. Licencia emitida por la FinCEN de EE. UU.
Pero volviendo a la realidad, la situación real es bastante diferente a la introducción. JPEX cambió su nombre a JPEX Greenstone Exchange este año y entró oficialmente en Hong Kong en 2021, utilizando principalmente celebridades de Internet + promoción a gran escala fuera del sitio.
Al comienzo de su entrada en Hong Kong, intentó deliberadamente ponerse al día con el intercambio de cifrado japonés JPX y lo promocionó como un intercambio japonés famoso, lo que obligó a JPX a aclarar personalmente el 8 de febrero de 2022 que el nombre similar no tenía nada que ver con la entidad principal. Después de la aclaración, JPEX respondió como de costumbre, diciendo que la compañía no tiene ninguna relación con JPX. Sin embargo, incluso si busca el intercambio en Baidu ahora, todavía hay palabras y frases como Japan Exchange y Singapore Headquarters relacionadas con él.
JPX Japan Exchange aclara que no tiene nada que ver con JPEX, fuente del sitio web oficial de JPX
Obviamente esta no es la única vez que ocurrió el conflicto malicioso. A principios de 2022, JPEX se asoció con Simplex y anunció el lanzamiento de tarjetas VISA en el cuarto trimestre. JPEX se negó a perder la oportunidad de promocionarse y llevó a cabo una amplia promoción en nombre de la cooperación VISA. Naturalmente, VISA no estaba contenta después de emitir el aviso de negociación, JPEX inmediatamente se disculpó y puso excusas, afirmando que planeaban cooperar con los emisores de tarjetas de VISA para emitir tarjetas, pero no cooperaron directamente con VISA. Promoción equivocada. Sin embargo, en el sitio web oficial, JPEX todavía tiene una sección de promoción de la cooperación VISA, que se centra en una actitud de inclinar la cabeza, admitir sus errores y volver a hacerlo la próxima vez.
La licencia que afirma haber obtenido es aún más sospechosa. Según (Hong Kong 01), tras una investigación realizada por los registros de empresas multinacionales, se descubrió que se sospechaba que los registros de JPEX en varios lugares eran registros de "capitación" ya que la plataforma se registró en 2020 y comenzó a operar en 2021. La persona real a cargo de los lugares de registro en muchos países del mundo. La ubicación de la oficina nunca ha sido revelada.
En cuanto a la empresa registrada, excepto que el director de soporte técnico de JPEX es Guo Haolin, no se han encontrado pistas sobre el fundador. Se dice en Internet que el fundador es "Master Coin" Huang Chengjie, pero no hay evidencia. Y ha cooperado con dos empresas que cotizan en bolsa, Tiangong Holdings (0428) y hmvod Video (8103), lo que también hace que la gente se pregunte si tiene experiencia en inyección de capital de empresas que cotizan en bolsa. Sin embargo, en abril de este año, ambas empresas que cotizan en bolsa anunciaron que dejarían de cooperar en el memorando de entendimiento de la bolsa.
Estado de registro de JPEX en varios lugares, fuente de Hong Kong 01
La única ubicación que se podía comprobar sin conexión estaba nuevamente vacía. Según Hefeng Logistics, JPEX ha alquilado los pisos segundo al sexto, el décimo piso del número 7 y la publicidad en la pared exterior del edificio Asia Blockchain. Actualmente, todo el personal se ha mudado de manera maliciosa. El lugar de registro ni siquiera se ha revelado y la licencia obtenida sólo puede ser más tonterías. Como era de esperar, el autor buscó JPEX en el sitio web oficial de la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) y no se mostraron resultados.
Lo que es bastante interesante es que después de que la empresa se retiró, la empresa de bebidas la acusó de estar atrasada en el pago de 1.000 bebidas. Esto hace que la gente se lamente de que la guadaña de JPEX sea tan profunda que los inversores minoristas, los propietarios e incluso los vecinos no se salven.
Fuente: MichaelTurtle
¿Por qué JPEX es tan popular?
¿Cómo es posible que una bolsa con tantas mentiras siga funcionando e incluso aparezca en las calles con el nombre de "la bolsa más grande de Hong Kong"?
En términos de las regulaciones actuales de Hong Kong, aunque la Comisión de Valores y Futuros ha estado monitoreando el tema de las operaciones sin licencia, debe recopilar pruebas para demostrar que la plataforma tiene operaciones comerciales antes de poder intervenir. Por lo tanto, el marketing y la promoción de la plataforma. no prohibido.
Por otro lado, JPEX emplea a una gran cantidad de celebridades de Internet y plataformas de estrellas del entretenimiento a través de grandes dividendos y gastos de publicidad. Los artistas famosos que han respaldado o promocionado JPEX incluyen al artista masculino de Hong Kong Julian Cheung, el cantante taiwanés Chen Lingjiu, el modelo de Hong Kong Zhuang Simin, la celebridad de Internet de Hong Kong "Master Coin" Huang Chengjie, la segunda generación rica de Hong Kong Lin Zuo, Toyz, Fat Mom , Chen Dingbang, etc.
Chen Lingjiu, ex portavoz de JPEX, fuente: Hong Kong Wen Wei Po Después del incidente, muchos artistas hablaron en el canal oficial para cortar los lazos con JPEX.
Zhang Zhilin afirmó que ya había informado a JPEX por escrito en mayo que no utilizaría su imagen para promoción antes de obtener la licencia. El portavoz Chen Lingjiu afirmó que había terminado su patrocinio en julio de este año, pero según personas familiarizadas con el asunto. Incluso trajo mascotas para visitar el 20 de agosto. El edificio Asian Blockchain donde se encuentra JPEX.
Para atraer tráfico rápidamente, JPEX también lanzó un sistema de asociación para reclutar socios con altas comisiones. Los términos muestran que si se invita a 1.000 personas a unirse como clientes de JPEX, y los activos promedio invitados dentro de 30 días alcanzan los 10 millones de USDT, los socios recibirán una recompensa mensual de 6.000 USDT, equivalente a 47.000 dólares de Hong Kong.
En abril de este año, JPEX volvió a actualizar su sistema, afirmando que "el reembolso puede ser de hasta 100.000 USDT", lo que equivale a 780.000 dólares de Hong Kong. Personas familiarizadas con el asunto revelaron que uno de los socios de JPEX era Cobito, que había hablado abiertamente. vendió el intercambio antes.
Cobito es uno de los socios de JPEX
Se puede ver que el intercambio ya cuenta con los elementos básicos de un esquema piramidal para generar ganancias de la nada al invitar a las personas a ingresar al mercado y compartir las ganancias. Al observar los productos de este intercambio, se puede describir como ilegal escrito en la pantalla pública. No solo puede obtener reembolsos a través de los ingresos del nodo, sino que la tasa de rendimiento anualizada es tan alta como 13 veces. El financiamiento de intereses activos del intercambio ha alcanzado incluso el 20%, lo que es comparable a la tormenta anterior Luna.
Se sospecha que JPEX es un esquema piramidal, según Shell Complaints
Siguiendo la tendencia de la moneda de su plataforma JPC, la plataforma JPEX muestra que su volumen de operaciones de 24 horas llega a los 189 millones de dólares estadounidenses, pero los datos de Coinmarketcap son de solo 230.000 dólares estadounidenses y la situación comercial es claramente visible. Por otro lado, JPEX no ha establecido una tasa de financiación para contratos perpetuos. El hecho de que un intercambio que no se ajuste al sentido común del comercio aún pueda sobrevivir y desarrollarse a tal escala también ha dejado a muchos miembros de alto nivel de la comunidad criptográfica. sin habla.
Comparación de datos de JPC sobre Coinmarketcap (antes) y el intercambio JPEX (después)
Aunque hay muchas dudas, muchos inversores minoristas aún invirtieron dinero en él debido a la publicidad visible y las altas tasas de interés, que los convirtieron en el principal grupo de personas heridas en el incidente. Ya en junio, JPEX tenía antecedentes penales. Según una revelación, en junio JPEX anunció los detalles de la distribución de recompensas de combates de boxeo por contrato inteligente en el evento (The Cage 2023 Final Battle), y los datos en cadena mostraron que se apropió indebidamente de 390.000 USDT de activos de clientes. Los internautas comentaron: "Tómelo de los hogares y úselo para la gente".
Anteriormente se reveló que JPEX se apropió indebidamente de fondos de clientes.
El 18 de septiembre, el miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong, Wu Jiezhuang, reveló que había recibido ayuda de unas 30 víctimas. La cantidad de pérdidas varía de cada persona. Algunas son de 6 dígitos, otras son de 7 dígitos. Se estima que la cantidad total involucrada excede. 100 millones de dólares de Hong Kong. Las celebridades de Internet que habían promocionado anteriormente no se salvaron. El incidente de autoexplosión de Zhuang Simin promocionado en Youtube perdió alrededor de 500.000 yuanes; Toyz, que había recibido honorarios de patrocinio de JPEX, también perdió más de 100.000 dólares estadounidenses en el programa, dijo. El volumen de operaciones era dudoso. La tasa de interés es muy alta y NFT no está en la cadena de bloques.
03. ¿Cuál es el impacto del incidente JPEX?
A juzgar por todo el incidente, el incidente causado por JPEX no sorprende a aquellos en la industria que han experimentado los altibajos del círculo monetario, pero las víctimas reales y profundas son los círculos criptográficos en Hong Kong, que todavía están en su infancia.
Desde que se anunciaron las nuevas regulaciones en junio, Hong Kong ha tomado medidas frecuentes, desde el director ejecutivo, los legisladores hasta las bases, todos han expresado su apoyo a Web3, y los legisladores han manifestado públicamente su apoyo al desarrollo de intercambios compatibles en Hong Kong. Fue en este estado brillante que surgió un rincón oscuro, JPEX aprovechó la política para promoverla, cegando a muchos inversores.
Según el hongkonés Wen Wei Po, tanto en Hong Kong como en el continente hay personas que participan en la publicidad a gran escala y que creen firmemente en las políticas regulatorias de Hong Kong. Algunos inversores del continente dijeron que, debido a que tenían confianza en las regulaciones financieras de Hong Kong, no creían que los reguladores de Hong Kong permitieran la existencia de plataformas comerciales sin licencia. Además, no hubo problemas al "retirar fondos" en la plataforma por primera vez. , por lo que confiaban en que su inversión superaría el millón de dólares de Hong Kong. El incidente fracasó antes de que se concretara. Este incidente sin duda afectará la confianza de los inversores del continente en invertir en Hong Kong.
Obviamente, Hong Kong concede gran importancia a esto. El 18 de septiembre, el miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong, Wu Jiezhuang, celebró una conferencia de prensa separada para responder al presunto incidente de fraude de la plataforma de comercio de activos virtuales JPEX, y dijo que el incidente tuvo un gran impacto en la industria. desarrollo de activos virtuales en Hong Kong, y el gobierno debería hacer más Proteger más a los pequeños inversores.
El 19 de septiembre, el director ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Lee Ka-chiu, afirmó que este incidente refleja la importancia de la supervisión, incluida la necesidad de invertir en plataformas comerciales reguladas y autorizadas, y la importancia de la comprensión personal de las transacciones virtuales. activos y riesgos relacionados. Hizo hincapié en que el actual sistema de licencias tiene como objetivo proteger a los inversores. La Comisión de Valores y Futuros supervisará los cambios del mercado para garantizar que los intereses de los inversores estén totalmente protegidos y las autoridades también promoverán vigorosamente la educación de los inversores.
Aunque las nuevas regulaciones han reforzado la supervisión de las monedas virtuales, sólo dos bolsas autorizadas, OSL y Hashkey, están supervisadas por la Comisión Reguladora de Valores de China y pueden garantizar que incluso si quiebran, los fondos de los clientes recibirán una compensación de hasta 500.000 yuanes. no está en la lista de licencias y no está supervisado por la Comisión de Valores y Futuros, por lo que sólo puede ser investigado por la policía de Hong Kong por fraude.
Desde la perspectiva de las reclamaciones civiles, dado que es difícil comprender la entidad jurídica de JPEX y los usuarios son acreedores no garantizados, la prioridad de la distribución de activos durante la liquidación se clasifica detrás de los acreedores garantizados, los gastos de liquidación, los pagos prioritarios y los cargos flotantes. Según este argumento, el capital del cliente parece difícil de recuperar. Según la última información policial, los activos involucrados en el caso han alcanzado los 1.200 millones de yuanes.
Lin Zuo, otro socio que está profundamente involucrado en esto, parece haberlo previsto. Disuadió repetidamente a los usuarios de denunciar el crimen en el grupo de fans el día 17, diciendo que no habría resultados y que los usuarios no deberían hacerse ilusiones. sobre cómo recuperar sus fondos. En la actualidad, según las últimas noticias del inspector jefe interino de la Oficina de Delitos Comerciales de Hong Kong, Mak Wai-kwong, en la sesión informativa del caso, Lin Zuo y otras ocho personas involucradas en el caso han sido arrestadas por la policía. La represión de JPEX ha encontrado 8 millones. yuanes en efectivo y ha congelado más de 12 millones de yuanes en depósitos, 44 millones de propiedades.
La persona involucrada, Lin Zuo, fue arrestada, fuente de Hong Kong Wen Wei Po.
Aun así, JPEX sigue decidido. En su reciente respuesta, JPEX ha enfatizado repetidamente el trato injusto que recibe de las instituciones relevantes de Hong Kong, señalando que esto ha causado que los creadores de mercado congelen fondos maliciosamente, y afirmó que "seguirá operando inquebrantablemente". Para evitar la supervisión, el día 18 retiró de los estantes los productos comerciales relacionados con la gestión financiera.
JPEX emitirá otro anuncio el 18 de septiembre, fuente del sitio web oficial de JPEX
Un intercambio tan descarado e indignante no solo calificó una vez más las monedas virtuales como un crimen para Hong Kong, que está construyendo un ecosistema criptográfico, sino que también expuso las lagunas en el control de los activos virtuales por parte de Hong Kong. También dañó gravemente a los círculos políticos y a los inversores de Hong Kong. Para la confianza en el cifrado, el procesamiento de seguimiento será particularmente importante. Ya sea que mate al pollo para asustar al mono o que sea difícil de rastrear, determinará si este asunto es una espina en el corazón de los inversores o una espada que pende sobre sus cabezas. En realidad es un excremento de rata, malo. Una olla de sopa.
Autor original: Yin Ning
Fuente original: Gyro Finance