Hay una ballena especial en Bitcoin Rich Edition: "El gobierno de los Estados Unidos".

Actualmente se sabe que tiene 3 grandes direcciones de Bitcoin, ocupando el puesto 5, 8 y 13 respectivamente en la lista de las 100 direcciones de Bitcoin más ricas de BitInfoCharts (el BTC en la dirección 13 se ha transferido y la clasificación ha cambiado. La cantidad total de Bitcoin retenida). es de aproximadamente 205,539 BTC.

Los Bitcoins en estas direcciones fueron incautados de actividades ilegales, que involucran tres casos que involucran a hackers de Bitfinex, Darknet Silk Road y el hacker de Silk Road James Zhong.

El 14 de marzo de este año, el gobierno de Estados Unidos vendió algunos de los Bitcoins de una de estas direcciones, por un valor de casi 300 millones de dólares. En ese momento, provocó un movimiento de alrededor del -6% para todo el mercado de Bitcoin. Según el documento, el gobierno de Estados Unidos planea vender los Bitcoins restantes en esta dirección nuevamente este año. Este se convertirá en un evento clave al que los inversores prestarán atención en un futuro próximo.

A continuación, echemos un vistazo al estado actual de las direcciones de tenencia de Bitcoin del gobierno de EE. UU. Al mismo tiempo, predigamos el momento, la cantidad y el posible impacto de la próxima venta de Bitcoin a gran escala por parte del gobierno de Estados Unidos.

Dirección del caso del hacker de Bitfinex

La dirección que actualmente posee la mayor cantidad de Bitcoins por parte del gobierno de EE. UU. es: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt, solo superada por las direcciones de billetera fría de Binance, Bitfinex y Robinhood.

Los Bitcoins en esta dirección fueron confiscados a los piratas informáticos de Bitfinex. El 2 de agosto de 2016, Bitfinex sufrió un ataque de piratas informáticos y le robaron aproximadamente 120.000 BTC. Hasta ahora se han recuperado aproximadamente 94,643 BTC que fueron confiscados por el gobierno de EE. UU. y depositados en esta dirección el 1 de febrero de 2022.

Desde que esta dirección se depositó en Bitcoin el 1 de febrero de 2022, no ha habido ninguna otra actividad de transacción.

La información importante de la dirección es la siguiente:

  • Saldo: 94,643 BTC

  • Hora activa inicial: 1 de febrero de 2022

  • Transacciones de entrada y salida: 1 de febrero de 2022 Deposite 94,643 BTC

Dirección del caso Darknet Silk Road

La dirección con la segunda mayor cantidad de Bitcoins en poder del gobierno de EE. UU. es: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

Los Bitcoins en esta dirección provienen de Bitcoin Darknet Silk Road. El gobierno de EE. UU. confiscó aproximadamente 69,370 BTC a un hacker no identificado conocido como "Individuo X". Posteriormente se confirmó que el activo estaba relacionado con Silk Road y se depositó en la dirección en un depósito único el 4 de noviembre de 2020.

Esta dirección no ha tenido ninguna otra actividad transaccional desde que fue depositada en Bitcoin el 4 de noviembre de 2020.

La información importante de la dirección es la siguiente:

  • Saldo: 69, 370 BTC

  • Hora activa inicial: 4 de noviembre de 2020

  • Transacciones de entrada y salida: 4 de noviembre de 2020 Deposite 69, 370 BTC

Dirección del caso del hacker de la Ruta de la Seda James Zhong

La última dirección donde el gobierno de EE. UU. tenía una gran cantidad de Bitcoin fue: bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp

Los Bitcoins en esta dirección se originaron en el caso James Zhong asociado con Silk Road. El gobierno de EE. UU. ha confiscado aproximadamente 51.351 BTC al hacker de Silk Road, James Zhong. Entre ellos, 49.825 BTC fueron remitidos a esta dirección. Los 1.526 BTC restantes se transfirieron a otra dirección de Bitcoin.

La diferencia entre esta dirección y las dos direcciones anteriores es que ha realizado múltiples transferencias desde que depositó Bitcoin. El saldo actual ha sido liquidado.

Según los documentos del caso publicados por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 31 de marzo de 2023, el 14 de marzo de 2023, el gobierno de los Estados Unidos había vendido 9,861 BTC, con ganancias netas de aproximadamente $215,522,416. Los 41.490 BTC restantes serán liquidados por el gobierno de EE. UU. en cuatro lotes este año. La venta de liquidación se llevará a cabo públicamente en el Servicio de Alguaciles de EE. UU. Sin embargo, aún no se han especificado el momento concreto ni el importe de la liquidación.

La información importante de la dirección es la siguiente:

  • Saldo: 49, 825 BTC (antes) ➡️ 0 BTC (ahora)

  • Hora activa inicial: 26 de marzo de 2022

  • Transacciones entrantes y salientes:

Depositó 49,825 BTC el 26 de marzo de 2022;

El 8 de marzo de 2023, se transfirieron 9.000 BTC;

El 12 de julio de 2023, se transfirieron 319 BTC;

Según las estadísticas de mempool.space, los dos Bitcoins transferidos el 8 de marzo fueron transferidos a 3 direcciones respectivamente, entre las cuales:

  • Se transfirieron 9.000 BTC a una dirección a la vez. Luego, este fondo se fusionó con los 319 BTC transferidos el 12 de julio y se movió varias veces entre direcciones internas del gobierno de EE. UU.

  • 40.000 BTC se dividieron en 30.175 BTC y 9.825 BTC y se transfirieron a dos direcciones respectivamente. Se transfirieron 9.825 BTC a la dirección de Coinbase y junto con los 36 BTC que se transfirieron posteriormente se realizó una subasta de liquidación (un total de 9.861 BTC). 30.175 BTC fueron transferidos a otra dirección del gobierno estadounidense, a la espera de su posterior liquidación.

El flujo de Bitcoin del caso James Zhong del gobierno de EE. UU.

algunas predicciones

Previsión de tiempo y cantidad de ventas.

Según documentos judiciales, el gobierno de Estados Unidos tiene otras cuatro ventas planificadas de Bitcoin de James Zhong Case este año. A juzgar por los datos en cadena, estamos cerca de mediados de septiembre y las cuatro direcciones que contienen los Bitcoins de James Zhong Case aún no han tenido ninguna actividad de transacción. Por lo tanto especulamos que hay dos situaciones posibles:

  • Si se mantiene el plan de ventas original, el gobierno de EE. UU. deberá completar cuatro ventas en los cuatro meses restantes de este año, es decir, una en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con un precio promedio de alrededor de 10.000 por vez. Según el horario de ventas anterior (14 de marzo de 2023), es probable que estas cuatro ventas se programen a mediados de cada mes, es decir, el 15 de septiembre, el 15 de octubre, el 15 de noviembre y el 15 de diciembre.

  • Si el gobierno de los EE. UU. no lleva a cabo la primera ronda de ventas de Bitcoin del caso James Zhong en septiembre, es probable que el gobierno de los EE. UU. posponga el plan de venta con el fin de estabilizar el mercado, retrasando la liquidación completa del Bitcoin restante hasta el próximo año. .

Previsión de fluctuaciones del mercado

El 8 de marzo de 2023, el gobierno de EE. UU. realizó dos grandes transferencias de Bitcoin, con un total de 49.000 BTC transferidos a nuevas direcciones. Esto incluye 9.825 BTC vendidos a Coinbase. Esto hizo que los inversores se preocuparan por la presión de venta sobre Bitcoin, y el precio de Bitcoin cayó un 6% del 8 al 10 de marzo (comenzó a recuperarse el 11 de marzo). Al mismo tiempo, todo el mercado de las criptomonedas también ha sido volátil, y todas las principales criptomonedas han experimentado distintos grados de caída. (alrededor del 2% -6%)

Por lo tanto, basándonos en los datos históricos anteriores, especulamos que dado que el monto de cada venta de las partes restantes no es muy diferente del 8 de marzo, la posible fluctuación en el precio de Bitcoin es de aproximadamente -2% a -6%.

Previsión de futuros planes de ventas.

Según el plan del gobierno de EE. UU., todos los Bitcoins restantes en la dirección de James Zhong Case se venderán este año. Los próximos Bitcoins que se puedan vender probablemente provendrán de otra dirección relacionada con Silk Road. Hay dos razones específicas:

  • Los Bitcoins en esta dirección también están vinculados al caso Silk Road. Este caso lleva casi 13 años. Las circunstancias del caso son claras y el principal criminal, Ross William Ulbricht, acordó entregar todos los Bitcoins en este discurso al gobierno de los EE. UU. para su subasta.

  • La dirección del Caso Silk Road actualmente contiene la segunda mayor cantidad de Bitcoins en poder del gobierno de los EE. UU. Después de liquidar todos los Bitcoins del caso James Zhong, es sin duda la mejor opción si es necesario liquidar grandes cantidades de Bitcoins.

Resumir

  • Hay tres direcciones de Bitcoin del gobierno de EE. UU. a las que los comerciantes deben estar atentos: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt, bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 y bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4 g3 y7wp

  • Este año debes centrarte en el caso de James Zhong Dirección: bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp

  • Este año, el gobierno de EE. UU. liquidará y subastará los Bitcoins restantes en la dirección de James Zhong Case en 4 lotes, por un total aproximado de 41.490,72 BTC.

  • Los tiempos de venta estimados para los Bitcoins restantes en la dirección son el 15 de septiembre, 15 de octubre, 15 de noviembre y 15 de diciembre, con un promedio de 10,000 por venta.

  • Cada venta de la parte restante puede hacer que el precio de Bitcoin fluctúe aproximadamente entre un -2 % y un -6 %.

  • La dirección que se liquidará a continuación probablemente sea la dirección del caso de Silk Road: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6