Hace cinco meses, el intercambio de criptomonedas BitForex desapareció, sus perfiles en las redes sociales quedaron en silencio y 57 millones de dólares en fondos de los usuarios fueron transferidos a una nueva billetera.
El viernes pasado, BitForex resurgió y afirmó que su ausencia se debía a una investigación policial en la provincia china de Jiangsu. La empresa dijo que miembros del personal habían sido detenidos.
BitForex anunció que los usuarios “pronto” podrán retirar sus activos, aunque la plataforma no reanudará las operaciones. El intercambio dijo que no aceptará registros o depósitos de nuevos usuarios.
"Entendemos que este incidente ha causado importantes inconvenientes y angustia a nuestros usuarios, y nos disculpamos sinceramente por ello", afirmó la empresa. "Estamos haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de los activos de los usuarios".
Angustia significativa
De hecho, la desaparición ha causado una gran angustia. Las operaciones de la empresa, como muchas en la industria de la criptografía, han estado rodeadas de ambigüedad.
En febrero, BitForex inicialmente atribuyó su tiempo de inactividad a un "mantenimiento no programado", lo que no se alinea con la revelación posterior de detenciones policiales.
Pero desde el principio hubo rumores de que las autoridades chinas habían detenido a alguien.
Según una persona con conocimiento de la situación, las autoridades chinas creían que BitForex estaba realizando operaciones de intercambio de criptomonedas dentro de China.
El ex director ejecutivo de BitForex, Jason Luo, negó que este fuera el caso, según el mismo individuo.
Detenido
En cambio, Luo dijo que los empleados estaban trabajando desde Singapur y habían regresado a China para las vacaciones de Año Nuevo cuando fueron detenidos. Dijo que estaba haciendo esfuerzos para solucionar la situación y contratar abogados.
Pero la propia conexión de Luo con el intercambio no está clara. Renunció como CEO apenas unas semanas antes de que BitForex se desconectara.
Su repentina partida aumentó la incertidumbre. El intercambio no ha confirmado si él estaba entre los detenidos.
Seguimiento de BitForex
La propia investigación en Jiangsu plantea varias preguntas. BitForex no ha revelado previamente ningún vínculo con Jiangsu, una provincia costera justo al norte de Shanghai.
La empresa no ha especificado quiénes fueron detenidos, sus funciones ni el número de empleados involucrados. El perfil de LinkedIn de BitForex indica que emplea entre 51 y 200 personas.
BitForex también afirmó tener su sede en Hong Kong. Si bien es una empresa registrada en la ciudad, no parece tener una oficina en funcionamiento.
Las direcciones en documentos de registro mercantil y comunicados de prensa conducen a servicios de direcciones virtuales.
En marzo, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong designó a BitForex como plataforma sospechosa y dijo que era "sospechosa de participar en actividades fraudulentas".
El 9 de mayo, la policía de Hong Kong todavía estaba investigando las actividades de BitForex.
A pesar de los repetidos intentos de DL News de obtener actualizaciones, la policía de Hong Kong no ha proporcionado más información sobre su investigación sobre BitForex.
No hubo respuesta a los mensajes enviados a las cuentas de correo electrónico y Telegram de BitForex, así como a Jason Luo.
Caso multicadena
A pesar del riesgo de ejecutar y trabajar para proyectos de criptomonedas mientras se está dentro de China, la práctica sigue siendo común.
El personal con sede en China es una opción más asequible para las empresas con sede en Hong Kong y Singapur. Los ciudadanos chinos que deseen trabajar en criptomonedas pueden crear fácilmente una empresa en el extranjero pero continuar con sus operaciones en el país.
En mayo de 2023, el fundador y director ejecutivo de Multichain, Zhaojun He, fue arrestado en Kunming, en el sur de China. Su paradero siguió siendo un misterio durante meses.
Posteriormente, Multichain fue pirateada el 7 de julio por 125 millones de dólares. Su hermana intentó transferir el dinero restante a carteras que ella controlaba y fue detenida el 13 de julio.
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